Hashflare-Betrugsfall: Nach 3,5 Jahren Inaktivität wurden 10.600 ETH transferiert, Verdacht auf Geldwäsche beginnt

Laut Blockchain-Analyst ZachXBT hat eine mit der Hashflare-Investitionsbetrugsaffäre im Wert von 575 Millionen US-Dollar verknüpfte Adresse vor etwa 3 Stunden 10.600 ETH (ungefähr 18,5 Millionen US-Dollar) übertragen, nachdem sie 3,5 Jahre inaktiv geblieben war. Die Mittel wurden anschließend von Ethereum nach Bitcoin über HiFiSwap und Near Intents gebrückt, gefolgt von einer Umwandlung über Instant-Exchange-Plattformen, wobei die Transfers an die Adressen 0xc82f...9d04 und 0x3297...2527 geleitet wurden.

Die beiden estnischen Gründer des Falls, Sergei Potapenko und Ivan Turogin, plädierten 2025 schuldig und stellten dem US-Regierungsapparat Vermögenswerte im Gegenwert von ungefähr 450 Millionen US-Dollar zur Einziehung.