Blockchain-Analyst ZachXBT deckt indischen Betrugsring auf: 5,73 BTC auf Changelly eingefroren, Verdächtige erstatten Polizeianzeige

Laut Blockchain-Analyst ZachXBT wurde im März 2025 das Guthaben eines Nutzers in Höhe von 5,73 BTC (ungefähr 475.000 US-Dollar) auf Changelly eingefroren. On-Chain-Analysen verfolgten die Mittel auf mehrere Social-Engineering-Angriffe sowie Bitcoin-ATM-Diebstähle, die auf US-Nutzer abzielten. Die gesamten Verluste überstiegen 1 Million US-Dollar, und es waren mehrere ältere Opfer betroffen. Der Kontoinhaber lieferte widersprüchliche Erklärungen für die Herkunft der Gelder, darunter Kredite, Arbeitgeber-Überweisungen und Investitionen aus den Jahren 2014 bis 2015, wobei es Unstimmigkeiten in den unterstützenden Unterlagen gab.

Noch bemerkenswerter: Der Nutzer reichte im Dezember 2025 in Indien eine Polizeimeldung ein (Aktenzeichen 3207-P/2025), um die eingefrorenen Gelder zurückzuerhalten. Die anschließenden On-Chain-Forensik- und E-Mail-Analysen deuten darauf hin, dass die Person möglicherweise ein Geldkurier („money mule“) sein könnte, mit Diskrepanzen zwischen Bankdokumenten und Identitätsangaben. ZachXBT warnte, dass solche Fälle auf ein anhaltendes Social Engineering und grenzüberschreitende Geldtransfers hindeuten. Nutzer sollten demnach Interaktionen mit verdächtigen Quellen vermeiden, um Compliance-Einfrierungen und rechtliche Risiken zu verhindern.