Daniel Chartraw, 53, ehemals aus South Lake Tahoe und Lodi, wurde nach einem acht Tage dauernden Prozess von einer Bundesjury wegen seiner Rolle in Kryptowährungs- und Anlagebetrugsplänen verurteilt, die Anlegern nahezu 1 Million US-Dollar kosteten, wie das U.S. Attorney's Office für den Eastern District of California mitteilte. Chartraw betrieb die Pläne zwischen März 2021 und Februar 2022 unter Nutzung von Kryptowährungsunternehmen, falschen Garantien, Aliasen, erfundenen Kontoauszügen sowie Versprechen hoher Renditen ohne Risiko. Das Urteil reiht sich in eine wachsende Liste von Strafverfolgungen wegen Krypto-Betrugs ein, bei denen zwar die Technologie gewechselt, die Kernmethoden jedoch vertraut geblieben sind: garantierter Gewinn, falsches Vertrauen und blockierte Auszahlungen.
Chartraw betrieb Crypto-Pal und TDA Global mit falschen Anlagebehauptungen
Laut den im Prozess vorgelegten Beweisen kontrollierten Chartraw und ein Komplize mehrere Unternehmen zwischen März 2021 und Februar 2022, darunter Crypto-Pal LLC und TDA Global LLC. Staatsanwälte zufolge wurde Crypto-Pal als webbasierte Krypto-Trading-Firma dargestellt, die hohe Renditen ohne Risiko garantierte. TDA Global wurde zu verschiedenen Zeiten als Jet-Kraftstofflieferant an Fluggesellschaften oder als Kryptowährungs- Handelsplattform beschrieben.
Staatsanwälte sagten, dass kein Geld wie dargestellt investiert wurde und Anleger weder Renditen noch ihr Kapital zurückerhielten. U.S. Attorney Eric Grant vom U.S. Attorney's Office für den Eastern District of California erklärte: „Dieses Urteil sendet eine klare Botschaft: Personen, die das Vertrauen anderer ausnutzen und durch Täuschung stehlen, werden zur Verantwortung gezogen. Der Angeklagte hat Anleger belogen und schweren finanziellen sowie emotionalen Schaden verursacht. Unser Büro wird weiterhin diejenigen verfolgen, die aufkommende Technologien, einschließlich Kryptowährungen, als Vehikel für Betrug nutzen.“
Chartraw nutzte Aliasen und gefälschte Kontoauszüge, um Anlegergelder zu kontrollieren
Die Regierung sagte, Chartraw habe Aliasen verwendet, darunter „Leonard“ oder „Leon“, und habe Geschäftspartnern gesagt, er müsse seine Identität verbergen, wegen einer früheren Betrugsverurteilung. Anleger erfuhren später, dass Chartraw die Geschäfte und deren Konten kontrollierte.
Staatsanwälte sagten, Chartraw habe wiederholt auf das Geschäftskonto von Crypto-Pal zugegriffen, um Bargeld abzuheben, Einkäufe zu tätigen und Anlegergelder auf Konten zu verschieben, die er persönlich kontrollierte, obwohl er nicht zeichnungsberechtigt für das Konto war. Falsche Kontoauszüge, Zusicherungen von Wachstum, persönliche Empfehlungen, professionelle Beziehungen und Verzögerungen bei Auszahlungen seien ebenfalls Teil des im Prozess beschriebenen Vorgehens gewesen.
FBI meldet 11 Milliarden US-Dollar Verlust bei Kryptowährungs-Beschwerden
Das FBI erklärte, sein Internet Crime Report 2025 habe gezeigt, dass cyberaktivierte Straftaten Amerikanern nahezu 21 Milliarden US-Dollar gekostet hätten. IC3 habe 1.008.597 Gesamtbeschwerden erhalten, darunter etwa 453.000 Beschwerden über cyberaktivierten Betrug mit mehr als 17,7 Milliarden US-Dollar an gemeldeten Verlusten.
Krypto-bezogene Beschwerden hätten die größten Verluste verursacht. Das FBI sagte, dass Amerikaner, die Beschwerden eingereicht hätten, die Kryptowährung betrafen, 181.565 Beschwerden und mehr als 11 Milliarden US-Dollar an Verlusten gemeldet hätten. Anlagebetrug habe für nahezu 49% aller Verluste im Zusammenhang mit Betrugsmaschen verantwortlich gemacht.
Betrugspläne stützten sich auf persönliche Empfehlungen und Vertrauensnetzwerke
Staatsanwälte sagten, einige Opfer seien über Freunde oder Familie weitervermittelt worden und seien davon überzeugt worden, Kryptowährung oder Bargeld zu übertragen, nachdem ihnen versprochen worden sei, dass ihr Geld gehandelt werde. Diese Nutzung von Vertrauensnetzwerken ist in Krypto-Betrugsfällen zunehmend üblich.
Chartraw steht am 28. September 2026 vor der Urteilsverkündung
Chartraw soll am 28. September 2026 von dem Senior U.S. District Judge William B. Shubb verurteilt werden. Er sieht sich mit einer maximalen gesetzlichen Strafe von 20 Jahren Gefängnis sowie einer Geldstrafe von 250.000 US-Dollar für jede Anklage wegen jeder einzelnen Zählung konfrontiert. Das tatsächliche Strafmaß wird vom Gericht festgelegt, nachdem gesetzliche Faktoren und die bundesstaatlichen Strafzumessungsrichtlinien berücksichtigt wurden.
Das FBI führte die Ermittlungen durch. Die zuständigen Staatsanwälte sind Assistant U.S. Attorneys Jessica Delaney und J. Douglas Harman.
FAQ
Wofür wurde Daniel Chartraw verurteilt?
Daniel Chartraw wurde nach einem acht Tage dauernden Prozess von einer Bundesjury wegen Kryptowährungs- und Anlagebetrugsplänen verurteilt, die zwischen März 2021 und Februar 2022 unter anderem über Unternehmen wie Crypto-Pal LLC und TDA Global LLC betrieben wurden und Anlegern nahezu 1 Million US-Dollar kosteten.
Wann wird Daniel Chartraw verurteilt?
Chartraw soll am 28. September 2026 von dem Senior U.S. District Judge William B. Shubb verurteilt werden. Er sieht sich mit einer maximalen gesetzlichen Strafe von 20 Jahren Gefängnis sowie einer Geldstrafe von 250.000 US-Dollar für jede Anklage wegen jeder einzelnen Zählung konfrontiert.
Wie viel kostete kryptobezogener Betrug Amerikaner laut FBI?
Der Internet Crime Report 2025 des FBI stellte fest, dass Amerikaner, die Beschwerden einreichten, die Kryptowährung betrafen, 181.565 Beschwerden und mehr als 11 Milliarden US-Dollar an Verlusten meldeten. Damit war dies die größte Kategorie an Verlusten durch cyberaktivierte Straftaten.
