Miles Burton Marshall, ein 74-jähriger Steuerberater in New York, hat sich schuldig bekannt, wegen groß angelegten Diebstahls, Wertpapierbetrugs nach dem Martin-Act sowie wegen Betrugs im Rahmen eines Schemas, um Gelder zu erschleichen. Ihm wird der Betrieb eines Ponzi-Schemas im Wert von 50 Millionen US-Dollar vorgeworfen, das von den frühen 1990er-Jahren bis 2023 lief. Der New Yorker Generalstaatsanwalt Letitia James sagte, das als „Eight Percent Fund“ bekannte Schema habe 988 Anleger in Madison County und in nahegelegenen Gebieten betroffen. Marshall habe neue Gelder von Anlegern genutzt, um frühere Teilnehmer zu bezahlen, während er erhebliche Beträge für persönliche Ausgaben abzweigte, darunter Einkäufe, Restaurants, Reiseausgaben und Aktivitäten in einem Yogastudio. Der Fall stehe für eine über Jahrzehnte laufende Affinity-Fraud-Operation, bei der Marshall das Vertrauen ausnutzte, das durch seine legitime Steuerberatung und Versicherungsdienstleistungen aufgebaut worden sei, um Mandanten davon zu überzeugen, in das zu investieren, was er fälschlich als profitable Immobilienprojekte darstellte, die acht Prozent jährliche Renditen versprachen.
Marshall Operated Scheme From Early 1990s Until 2023 Bankruptcy
Laut den Staatsanwälten habe Marshall seit Beginn der 1990er-Jahre Mandanten davon überzeugt, in das zu investieren, was er als profitable Immobilienprojekte bezeichnete, die den Kauf und die Renovierung von Mietobjekten beinhalteten. Anlegern seien jährliche Renditen von acht Prozent versprochen worden, eine Verzinsung, die stabil genug erschien, um Rentner, lokale Familien und langfristige Kunden anzuziehen, die Marshall bereits aufgrund seiner Steuer- und Versicherungsdienstleistungen vertraut hätten.
Die Behörden erklärten, die Operation habe stattdessen als klassisches Ponzi-Schema funktioniert, bei dem neue Anlegergelder verwendet wurden, um frühere Teilnehmer zu bezahlen, während Marshall angeblich erhebliche Beträge für persönliche Ausgaben und nicht damit zusammenhängende Geschäftsausgaben abzweigte. Offizielle teilten mit, Marshall habe Anlegergeld für Einkäufe, Restaurants, Reisebuchungen und Aktivitäten im Yogastudio ausgegeben sowie für Betriebskosten im Zusammenhang mit anderen Unternehmen.
Die Ermittler hätten außerdem vorgebracht, er habe Mitarbeiter angewiesen, gefälschte Kontoauszüge zu erstellen, die erfundene Salden und Anlageerträge auswiesen. Generalstaatsanwältin James sagte: „Miles Burton Marshall hat seine Kunden um ihre Lebensersparnisse betrogen und ihr hart verdientes Geld genutzt, um ein klassisches Ponzi-Schema zu finanzieren.“
Das Schema habe angeblich mehrere Marktzyklen überstanden, darunter den Dotcom-Crash, die Finanzkrise von 2008, den starken Volatilitätsanstieg in der Zeit der Pandemie sowie die sprunghaften Zinsänderungen der vergangenen Jahre. Die Operation sei schließlich zusammengebrochen, nachdem Marshall 2023 Insolvenz angemeldet hatte.
Scheme Liabilities Exceeded $90 Million When Bankruptcy Filed
Laut dem Büro des Generalstaatsanwalts überstiegen Marshalls Verbindlichkeiten seine Vermögenswerte bereits 2016 um mehr als 40 Millionen US-Dollar. Trotz dieses Ungleichgewichts hätten die Behörden gesagt, er habe weiterhin Investitionen eingeworben, während er bestehenden Kunden mitteilte, ihre Anlagen seien weiterhin profitabel.
In den Insolvenzverfahren sagten die Staatsanwälte, Marshall habe anerkannt, dass er mehr als 90 Millionen US-Dollar gegenüber Anlegern schulde, wenn aufgelaufene Zinsverpflichtungen einbezogen würden. Die Behörden schätzten seine verbleibenden Vermögenswerte auf weniger als 22 Millionen US-Dollar.
Marshall Faces Four to Twelve Years in Prison Under Plea Agreement
Marshall werde voraussichtlich eine Haftstrafe im Bereich von vier bis 12 Jahren erhalten, die mit dem von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft angekündigten Deal vereinbart wurde. Die Staatsanwälte sagten außerdem, er müsse Urteile zugunsten von Opfern in Höhe von insgesamt etwa 90 Millionen US-Dollar einreichen, einschließlich Kapital und Zinsen.
Die Untersuchung umfasste das Criminal Enforcement and Financial Crimes Bureau des New York State Attorney General sowie die New York State Police, die Criminal Prosecution Assistance Group von FINRA und die US-Börsenaufsicht SEC.
FAQ
Was war das Ponzi-Schema „Eight Percent Fund“, das von Miles Burton Marshall betrieben wurde?
Der „Eight Percent Fund“ war ein Ponzi-Schema, das Miles Burton Marshall von den frühen 1990er-Jahren bis 2023 betrieb. Dabei überzeugte er 988 Anleger in Madison County und nahegelegenen Gebieten, in das zu investieren, was er fälschlich als profitable Immobilienprojekte darstellte, die den Kauf und die Renovierung von Mietobjekten beinhalteten. Marshall versprach jährliche Renditen von acht Prozent, verwendete jedoch stattdessen neue Gelder von Anlegern, um frühere Teilnehmer zu bezahlen, während er erhebliche Beträge für persönliche Ausgaben abzweigte, darunter Einkäufe, Restaurants, Reiseausgaben und Aktivitäten im Yogastudio.
Wie ist das Ponzi-Schema zusammengebrochen?
Das Schema brach zusammen, nachdem Marshall 2023 Insolvenz angemeldet hatte. Laut dem Büro des Generalstaatsanwalts überstiegen Marshalls Verbindlichkeiten seine Vermögenswerte bereits 2016 um mehr als 40 Millionen US-Dollar, doch er habe weiterhin Investitionen eingeworben, während er bestehenden Kunden sagte, ihre Anlagen seien weiterhin profitabel. In den Insolvenzverfahren sagten die Staatsanwälte, Marshall habe anerkannt, mehr als 90 Millionen US-Dollar gegenüber Anlegern zu schulden, wenn aufgelaufene Zinsverpflichtungen einbezogen würden, während seine verbleibenden Vermögenswerte auf weniger als 22 Millionen US-Dollar geschätzt wurden.
Welche Strafe droht Miles Burton Marshall für das Ponzi-Schema?
Marshall werde voraussichtlich eine Haftstrafe im Bereich von vier bis 12 Jahren erhalten, die mit dem von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft angekündigten Deal vereinbart wurde. Die Staatsanwälte sagten außerdem, er müsse Urteile zugunsten von Opfern in Höhe von insgesamt etwa 90 Millionen US-Dollar einreichen, einschließlich Kapital und Zinsen.
