Analyse des Krypto-Ponzi-Schemas in der Türkei: Verdächtigt, in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar beteiligt zu sein, wurden 127 Verdächtige festgenommen

Zuvor haben wir über die Probleme berichtet, die in der Türkei auf dem Weg zur Kryptowährungsfreiheit immer deutlicher werden. Am meisten kritisiert werden illegale Aktivitäten einiger Kryptoprojekte vor Ort, die den Anlegern erheblichen Schaden zugefügt haben.

Am 30. Mai 2024 gab der türkische Innenminister bekannt, dass die Behörden in Ankara eine groß angelegte Operation gegen ein bestimmtes Kryptowährungsbetrugsprojekt durchgeführt haben, bei der 127 Verdächtige festgenommen wurden und eine große Menge an Vermögenswerten sowie mehrere Waffen beschlagnahmt wurden.

Das betroffene Projekt heißt Smart Trade Coin. Seit 2021 protestieren und verurteilen türkische Investoren die Praktiken des Projekts und verdächtigen es, ein betrügerisches Projekt zu sein. Laut Anwälten der Opfer wurden bis zu 50.000 Benutzer getäuscht, wobei der Verlust über 20 Milliarden US-Dollar beträgt.

Was ist Smart Trade Coin (STC)?

Smart Trade Coin behauptet, eine Software anzubieten, die eine Verbindung zu mehreren Kryptowährungsbörsen herstellt. Es behauptet, Benutzern dabei zu helfen, mehrere Konten bei Kryptowährungsbörsen mit einer Anwendung zu verwalten, sodass sie in der Lage sind,:

Mit einer einzigen Schnittstelle alle Börsen nutzen,

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Smart Trade Coin（STC）是Augenwischerei吗？

2023年，AI Multiple的首席分析师 Cem Dilmegani在Ai Multiple平台上分享了一篇关于该项目的研究文章，文中多次表示该项目很可能是一个Krypto Vermögenswerte骗局，下方也有很多用户表示自己已经被骗取了大量资金。

Im App Store bezeichnen etwa die Hälfte der Rezensenten die App als eine Augenwischerei.

Viele Benutzer haben berichtet, dass sie 95% ihrer Ersparnisse verloren haben. Die Benutzer haben ihre Ersparnisse verloren und können nicht überprüfen, ob diese Gelder nicht vom Smart Trade Coin (STC) Team genommen wurden.

Nach der Beosin KYT-Chain-Analyse haben wir einige verdächtige Adressen identifiziert, die von Betrügern genutzt werden, um gestohlene Gelder zu speichern und zu überweisen.

Da die gestohlenen Gelder und Adressen nicht öffentlich bekannt gegeben wurden, haben wir anhand des Projektnamens Smart Trade Coin und unter Verwendung der Beosin KYT eine Analyse und Verfolgung des Geldwäschevorgangs durchgeführt.

Aus dem Diagramm heraus können wir sehen, dass der STC-Tokenvertrag hauptsächlich Gelder von der Adresse 0x5f45 an die Adresse 0xc12c verteilt hat. Basierend auf der Art der Transaktionserweiterung sehen wir, dass diese Adresse eine beträchtliche Menge an ETH in eine Richtung transferiert hat, was mit den veröffentlichten Schätzverlusten übereinstimmt. Die ausgehenden ETH-Transaktionen wurden alle von der Adresse 0xc12c abgewickelt, was uns veranlasst, anzunehmen, dass es sich dabei um die Adresse handelt, an die gestohlene Gelder verteilt werden.

Das Diagramm zeigt nur einen kleinen Teil des Geldflusses, bei dem die Adresse in über 20.000 ausgehenden Transaktionen involviert ist. Anhand dieser kleinen Auswahl von Transaktionen lässt sich erkennen, dass nach der Verteilung der Gelder einige direkt an verschiedene Börsen gelangen, während andere über mehrere Ebenen von Überweisungen, Zusammenführungen und Aufspaltungen weitergeleitet werden und am Ende immer noch bei einer Börse landen.

Sollte vor Ort ein entsprechendes Regulierungsrahmen geschaffen werden?

Die Zeitung Kojaeli berichtet über dutzende Strafanzeigen gegen diese Kryptowährungshandelsplattform. Im Jahr 2021 versammelten sich 50 Personen vor dem Gericht in Ankara, um gegen Smart Trade Coin und sein Team zu protestieren.

Der Anwalt der Opfer, Yagiz Kaya, sagte, dass das Unternehmen in der Türkei über 50.000 Menschen betrogen hat. Trotz wiederholter Beschwerden und geschätzten Verlusten der Investoren von 2 Milliarden US-Dollar hat das Unternehmen keine Maßnahmen ergriffen.

Darüber hinaus behaupten einige Opfer, dass sie ermutigt wurden, Kredite aufzunehmen und ihre Häuser oder Autos zu verkaufen, um einen “monatlichen Gewinn von 36%” zu erzielen.

Die meisten Kunden erzielen nicht nur riesige Gewinne, sondern stehen am Ende mit leeren Händen und Schulden da.

Der Chefanalytiker von AI Multiple, Cem Dilmegani, sagte, dass die Aussage des Unternehmens unrealistisch sei. Die mittlerweile offline gegangene Website behauptete, dass sie eine Software anbietet, die mehrere Kryptowährungsbörsen verbindet und den Benutzern dabei hilft, mehrere Konten auf verschiedenen Kryptowährungsbörsen mit einer App zu verwalten.

Selbst wenn das Unternehmen eine Technologie entwickelt hat, die kontinuierliche Erträge durch Arbitrage ermöglicht, wird es sich nicht an Privatanleger verkaufen. Es wird Geld sammeln und groß angelegte Arbitrage betreiben.

Abschließend betonte der Analyst, dass das undurchsichtige Geschäftsgebaren, irreführendes Marketing und mangelnde Informationen des Unternehmens darauf hindeuten, dass es von Anfang an eine Augenwischerei war.

Dieses Ereignis hat die türkische Gesellschaft dazu gebracht zu erkennen, dass es nicht ausreicht, einfach nach der Freiheit von Kryptowährungen zu streben, sondern dass entsprechende Regulierungsrahmen geschaffen werden müssen. Nur in einer Umgebung der Compliance und Transparenz kann die Kryptowährungsbranche wirklich von der Öffentlichkeit vertraut und angenommen werden.

Daher müssen Regierung und Branche in der Türkei bei der Regulierung von Kryptowährungen zusammenarbeiten und ein Gleichgewicht zwischen der Wahrung der Rechte der Anleger, der Vermeidung von Finanzrisiken und dem Schutz der innovativen Entwicklung finden. Nur wenn sie sich an die Compliance halten, kann Kryptowährung wirklich ein wirksames Instrument zur Förderung der wirtschaftlichen Freiheit und zur Risikominderung sein.