Prinzessin-Gruppe Geldwäsche in Höhe von 10,7 Milliarden aufgedeckt, Anführer Chen Zhi und 62 weitere Personen von der Nordstaatsanwaltschaft angeklagt

Das Taipei District Prosecutors Office hat am Mittwoch offiziell 62 Personen im Zusammenhang mit der kambodschanischen grenzüberschreitenden Gruppe Taizi Group angeklagt. Die Anklage umfasst Geldwäsche, Glücksspiel und organisierte Kriminalität. Die illegal gewaschenen Gelder belaufen sich auf 10,7 Milliarden Taiwan-Dollar, und das beschlagnahmte Vermögen beträgt 5,5 Milliarden Taiwan-Dollar. Die Anklage umfasst auch Personen, die nicht erschienen sind, sowie die Anführer Chen Zhi (mit der schwersten Strafe), seinen engen Vertrauten Li Tian, den Buchhalter Chen Xiuling aus Singapur und den Verantwortlichen der taiwanesischen Taizi-Tochtergesellschaft Wang Yutang.

Anklageübersicht: Nordstaatsanwaltschaft schließt viermonatige Ermittlungen ab, Luxusvermögen-Auktionen sorgen für Aufsehen

Dieses Verfahren wurde unter Leitung des Chefermittlers Lin Yan-jun, zusammen mit den Staatsanwälten Xie Renhao und Chen Yijun, durchgeführt. Nach fast vier Monaten Ermittlungen konzentrierte sich der Fall auf drei Hauptbereiche: Geldwäsche, Online-Glücksspiel und organisierte Kriminalität.

Bei der Vermögensbeschlagnahme wurden die Top-Supersportwagen der Taizi Group versteigert. Beide Auktionen sorgten für Aufsehen: Der Porsche 918 Spyder, bekannt als „Froschkönig“, wurde für 56 Millionen Taiwan-Dollar verkauft, und der Ferrari „Pferdekönig“ erzielte 135 Millionen Taiwan-Dollar. Außerdem wurden in Daan, Taipei, 11 Luxuswohnungen im „Heping Dayuan“ beschlagnahmt, zusammen mit 24 weiteren Immobilien und 48 Parkplätzen, die alle im Namen der Gruppe gekauft wurden.

Was die Kernmitglieder betrifft, so wurde neben dem Anführer Chen Zhi, der die schwerste Strafe erhält, auch die Strafe für andere Kernmitglieder auf 10 bis 16 Jahre festgesetzt, was die entschlossene Haltung der Staatsanwaltschaft gegen organisierte Kriminalität zeigt.

Methoden der Geldwäsche: Drei-Schichten-Reinigungssystem erklärt

Chen Zhi, der Anführer der Taizi Group, steuert die Operationen über seinen Vertrauten Li Tian in Taiwan. Als zentrale Standorte dienen die Tianxu International Technology Company im Taipei 101-Gebäude und die Haoyue Digital Technology Co., Ltd. an der Civic Boulevard. In Taipei wurden mehr als zehn Firmen registriert, die Online-Glücksspielsoftware entwickeln und grenzüberschreitende Betrugsfinanzströme abwickeln.

Drei Hauptstufen der Geldwäsche

Immobilienverbergung: Über Firmen wurden 24 Immobilien und 48 Parkplätze in Taipei im Wert von mehreren Milliarden Taiwan-Dollar gekauft. Die Zahlungen erfolgten vollständig durch Überweisungen aus dem Ausland, wodurch illegale Einkünfte in Immobilien umgewandelt und versteckt wurden.

Luxusgüter-Asset-Umwandlung: Neben den Top-Supersportwagen wurden vier Yachten im Wert von insgesamt 1 Milliarde Taiwan-Dollar über eine Hongkonger Firma erworben, die zuvor im Keelung Badouzi-Hafen lagerten. Nach dem Vorfall wurden die Yachten eilig aus Taiwan abgezogen, drei wurden bereits verkauft und in Bargeld umgewandelt.

Mehrschichtige Auslandsreinigung: Zur Geldwäsche werden Resorts in Palau und Zigarrenläden in Taiwan als „Wasserstellen“ genutzt, um Gelder zu zerstreuen. Über Geschäftsfirmen werden die Gelder auf die Marshallinseln transferiert. Zudem wurden hunderte Scheinfirmen im Ausland gegründet, die Glücksspiele-Software-Design und Kreditgeschäfte als Vorwände nutzen, um den Geldfluss zu verschleiern.

Hintergrund des Falls: US-Justizministerium deckt Krypto-Betrugsnetz auf

Der entscheidende Durchbruch in diesem Fall kam durch eine grenzüberschreitende Operation des US-Justizministeriums. Am 14. Oktober 2024 veröffentlichte das Bundesgericht in New York die Anklageschrift, in der Chen Zhi, Gründer der Taizi Group, beschuldigt wird, mit Folter und Inhaftierung „Pig Butchering“-Krypto-Betrugsbetrug durchgeführt zu haben. Gleichzeitig wurden 146 Ziele im Zusammenhang mit Chen Zhi von den USA umfassend sanktioniert, woraufhin die taiwanesische Nordstaatsanwaltschaft Ermittlungen aufnahm.

„Pig Butchering“ ist eine Betrugsmasche, bei der kriminelle Gruppen vorgeben, in Kryptowährungsinvestitionen zu investieren, und Opfer dazu verleiten, Geld zu investieren. Nach der Einzahlung werden die Gelder vollständig gestohlen. Die Taizi Group hat diese Betrugsmaschen genutzt, um illegale Einkünfte zu erzielen, die dann durch Immobilien, Luxusautos, Yachten und Offshore-Konten in mehreren Schichten gewaschen wurden.

Der Fall brachte auch unerwartete Beteiligte ans Licht: Ein ehemaliger Staatsanwalt, der den bevorstehenden Stilllegungsprozess der Tianxu Company verwaltete, wurde nach Ermittlungsbeginn durch die Nordstaatsanwaltschaft auf die Situation aufmerksam und übergab 6,6 Millionen Taiwan-Dollar aus dem Verkauf von Tianxu-Fahrzeugen an die Behörden. Dennoch wurde er ebenfalls angeklagt.

Häufig gestellte Fragen

Wie groß ist das Ausmaß der Geldwäsche und der Vermögenswerte der Taizi Group in Taiwan?

Die illegale Geldwäsche beläuft sich auf 10,7 Milliarden Taiwan-Dollar, mit beschlagnahmtem Vermögen von 5,5 Milliarden Taiwan-Dollar. Das umfasst 11 Luxuswohnungen in Daan, 24 Immobilien, 48 Parkplätze, 4 Yachten und mehrere Top-Supersportwagen. Es ist einer der größten grenzüberschreitenden Organisierten-Kriminalitäts- und Geldwäschefälle in Taiwan der letzten Jahre.

Wie hat die Taizi Group durch Krypto-Betrug illegale Einkünfte erzielt?

Laut Anklageschrift des US-Justizministeriums nutzt Chen Zhi die „Pig Butchering“-Methode, bei der er vorgetäuschte Krypto-Investitionsmöglichkeiten anbietet, Opfer zum Investieren verleitet und dann das Geld stiehlt. Über ein komplexes Netzwerk von Konten in Taiwan und im Ausland sowie hunderte Scheinfirmen wird das Geld gewaschen und verschleiert.

Wie verbindet dieser Fall die Justizbehörden Taiwans und der USA?

Die US-Justiz veröffentlichte im Oktober 2024 die Anklageschrift und sanktionierte 146 Ziele, was die Ermittlungen in Taiwan auslöste. Dieser Fall ist ein typisches Beispiel für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Taiwan und den USA bei der Bekämpfung von Krypto-Betrug und Geldwäsche, was auf eine engere internationale Kooperation hinweist.