PANews berichtete am 26. Februar, dass laut Decrypt das Büro des US-Staatsanwalts für den Central District of Florida mitteilte, dass Christopher Alexander Delgado, ehemaliger CEO der Krypto-Investmentfirma Goliath Ventures, wegen des Verdachts auf einen “Ponzi-Plan” von etwa 328 Millionen Dollar festgenommen wurde und wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche angeklagt wurde, mit einer Höchststrafe von 30 Jahren Haft.
Laut Anklageschrift lockte Delgado die Opfer unter dem Vorwand, in Krypto-Liquiditätspools zu investieren und monatliche Renditen zu versprechen, doch die Gelder wurden verwendet, um Renditen an frühe Investoren zu zahlen, Luxushäuser zu kaufen und Luxusaktivitäten zu finanzieren. Die monatlichen Renditen, die Investoren erhalten, stammen tatsächlich aus Investmentfonds in der Spätphase. Opfer, die von den Strafverfolgungsbehörden identifiziert werden, werden über ihre Rechte informiert.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
Kalshi「Iranischer Führer tritt zurück」50 Millionen Dollar Vorhersungsvertrag sorgt für Aufsehen! CEO: Ablehnung von Death-Arbitrage
Nach dem Tod des iranischen Oberhaupts Khamenei hat der Vorhersagemarkt Kalshi aufgrund von Streitigkeiten über die Vertragsabwicklung 2,2 Millionen US-Dollar Verluste zurückgezahlt, da er ursprünglich vermeiden wollte, aus Todesereignissen Profit zu schlagen. Dieses Ereignis hat US-Abgeordnete dazu veranlasst, eine strenge Untersuchung von kriegsbezogenen Verträgen zu fordern und die Moralität sowie die Fairness der Verträge auf diesem Markt in Frage zu stellen. Andere Plattformen wie Polymarket stehen ebenfalls aufgrund ähnlicher Probleme im Streit.
CryptoCity23M her
Benutzer-Wallet-Informationen aufgedeckt! Chain-Detective ZachXBT enthüllt, dass Axiom-Mitarbeiter im Verdacht stehen, Insiderhandel zu betreiben
Der bekannte On-Chain-Detektiv ZachXBT deckte auf, dass Mitarbeiter der Kryptowährungsbörse Axiom interne Tools missbraucht haben, um in die Wallets der Nutzer zu spionieren, und möglicherweise diese Informationen für Insiderhandel genutzt haben. Axiom hat den entsprechenden Zugriff widerrufen und angekündigt, disziplinarische Maßnahmen zu untersuchen, wobei betont wird, dass dies nicht die gesamte Teamwertung widerspiegelt. Die Untersuchung löste eine hitzige Diskussion auf dem Markt aus, und einige Trader erzielten Gewinne durch Vorhersagen dieser Ereignisse.
区块客1Std her
Der Tod von Hamini testet die Grenzen des Prognosemarktes: Kalshi entscheidet sich für Rückerstattung „Nicht auf Kosten der Toten profitieren“, Polymarket berichtet von Insiderhandel in Millionenhöhe
Kalshi kündigt die Einführung der „Todesbefreiungsklausel“ an, um den Hamini-Markt zu verwalten, alle Gebühren zurückzuzahlen und zum letzten Handelspreis vor dem Tod abzurechnen. Dies löste bei einigen Nutzern Proteste aus, die die Gewinnbeschränkung als unfair empfanden. Während Polymarket mit Vorwürfen des Insiderhandels konfrontiert ist, haben sechs Händler vor den Luftangriffen auf Iran etwa 1 Million US-Dollar Gewinn erzielt. Der Markt steht im Fokus der Öffentlichkeit.
動區BlockTempo4Std her
Voraussage vor dem Iran-Luftangriff? Polymarket-Trader wetten auf Krieg zwischen USA und Iran, verdienen 1,2 Millionen Dollar und lösen Zweifel aus
Polymarket verzeichnete vor den US-Iran-Luftangriffen ungewöhnliche Wetten, wobei sechs neue Wallets insgesamt 1,2 Millionen US-Dollar Gewinn erzielten, was zu Vorwürfen von Insiderhandel und zunehmendem globalen Regulierungsdruck führte. US-Abgeordnete schlagen Gesetze vor, um Beamte an der Teilnahme an Prognosemärkten zu hindern, und mehrere Länder betrachten diese als illegales Glücksspiel. Die Genauigkeit von Prognosemärkten und ihre potenziellen ethischen Probleme sind derzeit ein heiß diskutiertes Thema.
CryptoCity5Std her
5 Milliarden Dollar Marktprognose "Wetten auf den Iran", jemand verdient 510.000 US-Dollar durch Insiderhandel, die USA werden scharf kritisieren und Gesetze zur Sperrung erlassen
Während der Schließungszeit der globalen Finanzmärkte flossen über 529 Millionen US-Dollar in den Prognosemarkt, wobei Investoren auf einen US-Israel-Luftangriff auf den Iran setzten. Sechs neue Konten setzten vor dem Angriff präzise auf den Markt und erzielten Gewinne von 1,2 Millionen US-Dollar, was Insiderhandel-Vorwürfe auslöste. US-Abgeordnete verurteilten solche Praktiken und planen Gesetze zu erlassen, um sie zu verbieten. Die CFTC hat ebenfalls eine Warnung ausgesprochen und betont, dass solche Transaktionen möglicherweise illegal sind.
動區BlockTempo5Std her
