معلومات BlockBeats، في 20 فبراير، كشفت مكتب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس في وزارة العدل الأمريكية أن رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى لياو فاي حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة وغسل الأموال. اعترف لياو فاي بالتآمر لغسل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة عدة ملايين من الدولارات. أمرت المحكمة الأمريكية بتسليم أكثر من 2.3 مليون دولار من الأموال المضبوطة، ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار تعويضات للضحايا.
قام لياو فاي وشركاؤه بفتح شركات وهمية وحسابات بنكية لغسل أموال من عمليات الاحتيال “قتل الخنازير”. عادةً ما يقوم المحتالون بمثل هذه الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتواصلون مع الضحايا لبناء الثقة، ثم يوجهونهم للاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم تمكن الضحايا من سحب أو استرداد أموالهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
الولايات المتحدة تقتحم أكثر من 61 مليون دولار من USDT المرتبطة بعملية احتيال "فتح الخنزير"
قام عملاء فيدراليون أمريكيون بمصادرة أكثر من $61 مليون دولار من USDT المرتبط بعمليات الاحتيال "ذبح الخنازير"، حيث تم جذب الضحايا من خلال علاقات وهمية ووعدهم بعوائد عالية على العملات الرقمية. تعاونت تيثر مع السلطات في تجميد الأصول المرتبطة بقضايا غسيل أموال واحتيال.
TapChiBitcoinمنذ 1 س
وارن يستهدف عرض بنك العملات الرقمية المرتبط بترامب
تضغط السيناتورة إليزابيث وارن على الجهات التنظيمية لوقف ترخيص بنك شركة وورلد ليبرتي فاينانشال المرتبط بترامب بسبب مخاوف من الملكية الأجنبية والفساد المحتمل، مطالبة بالكشف الكامل عن أصحاب المصلحة الرئيسيين وسط تصاعد التوترات في تنظيم العملات الرقمية.
CryptoFrontNewsمنذ 8 س
مصادرة الأصول الافتراضية من مصلحة الضرائب الوطنية، مع خطر السرقة نتيجة تسرب أمني
أفادت الهيئة الوطنية للضرائب بأنها كشفت عن معلومات أمنية أثناء حجز الأصول الافتراضية، مما أدى إلى ظهور شكوك حول سرقة الأصول الافتراضية. وقد تلقت الشرطة بلاغات ذات صلة وتقوم حالياً بالتحقق من الوضع، وقد يدفع هذا الحدث إلى إصلاحات في حماية الأصول الافتراضية وإدارة الأمن.
TechubNewsمنذ 9 س
مركز احتيال DC قوة الضربات على العملات المشفرة يحقق مصادرات وتجميد بقيمة 580 مليون دولار
تجميد ومصادرة العملات الرقمية من قبل قوة مكافحة الاحتيال من شبكات الجريمة في جنوب شرق آسيا تجاوزت $580 مليون دولار، وفقًا للمدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا.
وفي إعلان يوم الخميس، صرحت جينين بيرو أن القوة حققت "تقدمًا كبيرًا" في
Decryptمنذ 11 س
تيثر تجمد 4.2 مليار دولار من USDt على مدى ثلاث سنوات مع تصاعد حملة مكافحة التشفير العالمية
شركة تيثر جمدت 4.2 مليار دولار من USDt خلال ثلاث سنوات مع تصاعد التدقيق من قبل الجهات التنظيمية على جرائم العملات الرقمية.
انخفض عرض USDt بمقدار 2.7 مليار دولار خلال شهرين، مسجلاً أكبر انخفاض منذ عام 2022.
اعتمدت السلطات على تيثر لقائمة السوداء للمحافظ وتقييد الأموال المرتبطة بالاحتيال.
مُصدر العملات المستقرة تيثر
CryptoNewsLandمنذ 11 س
تيثر تجمد 4.2 مليار دولار من USDT المرتبطة بأنشطة إجرامية
قامت شركة تيثر بتجميد حوالي 4.2 مليار دولار من USDT المرتبط بأنشطة غير قانونية، مما يبرز التزامها بمحاربة جرائم العملات الرقمية. لم تؤدي هذه الخطوة، التي لم تزعزع استقرار سوق USDT، إلى التأكيد على الامتثال وتعزيز ثقة المستخدمين في العملة المستقرة.
Coinfomaniaمنذ 13 س
