معلومات BlockBeats، في 20 فبراير، كشفت مكتب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس في وزارة العدل الأمريكية أن رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى لياو فاي حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة وغسل الأموال. اعترف لياو فاي بالتآمر لغسل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة عدة ملايين من الدولارات. أمرت المحكمة الأمريكية بتسليم أكثر من 2.3 مليون دولار من الأموال المضبوطة، ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار تعويضات للضحايا.
قام لياو فاي وشركاؤه بفتح شركات وهمية وحسابات بنكية لغسل أموال من عمليات الاحتيال “قتل الخنازير”. عادةً ما يقوم المحتالون بمثل هذه الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتواصلون مع الضحايا لبناء الثقة، ثم يوجهونهم للاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم تمكن الضحايا من سحب أو استرداد أموالهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
ظهرت هجمات انتقامية بتمويل من العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، حيث يتلقى المشتبه بهم مكافأة تتراوح بين 300 و600 دولار
تقوم الشرطة الكورية الجنوبية بالتحقيق في سلسلة من حوادث الانتقام المدعومة من قبل العملات المشفرة، حيث يتلقى المشتبه بهم المدفوعات من أصحاب العمل عبر Telegram لتنفيذ التخريب والتشهير. وتشتبه الشرطة في وجود مجموعة تدعي أنها منظمة انتقام خاصة تنشط في هذا المجال، وهو ظاهرة موجودة أيضًا في روسيا.
GateNewsمنذ 1 س
حكم اتحادي يرفع المخاطر على بوليماركيت، كالشي في نيفادا
قام قاضٍ اتحادي بإعادة إجراء التنفيذ المدني في نيفادا ضد أسواق التنبؤ كالشي و بوليماركيت إلى المحكمة المحلية، مما يزيد من خطر فرض قيود على عملياتها وسط تزايد الضغط التنظيمي من قبل الولايات.
TheNewsCryptoمنذ 3 س
كالشي「تنحي هامينى」عقد بقيمة 5 ملايين دولار يثير جدلاً واسعًا! الرئيس التنفيذي يوجه نداء: رفض استغلال الموت في الأرباح
كالشي شهدت جدلاً مؤخرًا بعد وفاة حاميني، حيث تدفقت أموال كثيرة على عقود التنبؤ ذات الصلة، مما أدى إلى فوضى في التسوية وتوقف التداول. على الرغم من أن كالشي ردّ للمستخدمين خسائر صافية تقدر بحوالي 2.2 مليون دولار، إلا أن أنشطة الترويج الخاصة بها تعرضت للانتقاد، وأدت إلى مطالبة أعضاء في الكونغرس الأمريكي بالتحقيق في عقود مماثلة تتعلق بالاغتيالات. كما تواجه بوليمارك أيضًا جدلاً، حيث أثارت تسويات بعض العقود استياء المستخدمين، وظهرت شبهات حول التداول الداخلي.
区块客منذ 3 س
اقتراح لتنظيم أسواق التنبؤ يكتسب زخمًا بعد مزاعم التداول الداخلي المتعلقة بحرب إيران
اقترح السيناتور كريس ميرفي تنظيم أسواق التنبؤ بعد مزاعم حول تداول داخلي من قبل أشخاص مقربين من إدارة ترامب. ووفقًا لـ Bubblemaps، استفاد ستة من المطلعين من أرباح تقترب من 1.2 مليون دولار من خلال المراهنة على الضربة الأمريكية على إيران قبل ساعات قليلة من وقوعها.
السيناتور كريس مير
Coinpediaمنذ 5 س
منصة Riot تتسوية نزاع بقيمة 20 مليون دولار مع SBI Crypto
وافقت منصة Riot على دفع $20 مليون دولار لشركة SBI Crypto لتسوية دعوى قضائية استمرت ثلاث سنوات بشأن اتفاقية تخزين تعدين البيتكوين في تكساس. بدأت الشكوى في أبريل 2023، حيث كانت SBI تسعى في البداية للحصول على أكثر من $175 مليون دولار كتعويضات.
TapChiBitcoinمنذ 5 س
القاضي الفيدرالي يرفض الادعاءات النهائية ضد Uniswap Labs، مما ينهي دعوى جماعية استمرت أربع سنوات حول رموز احتيالية
قضت المحكمة الفيدرالية بعدم مسؤولية Uniswap عن الرموز الاحتيالية التي يطرحها المصدرون من طرف ثالث.
لم تجد القاضي أدلة على أن Uniswap كانت على علم بالاحتيال أو ساعدت في مخططات خادعة.
تنتهي دعوى الجماعة التي استمرت أربع سنوات بـ
CryptoNewsLandمنذ 6 س
