Gate News أخبار، في 7 مارس، قضت قاضية المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، جيانيتا فارغاس، برفض دعوى مدنية حاولت تحميل مسؤولية منصة CEX ومؤسسيها، متهمة إياهم بمساعدة الجماعات الإرهابية في تنفيذ هجمات عالمية من خلال أنشطتهم التجارية. رأت القاضية أن 535 مدعياً (بما في ذلك الضحايا وأفراد أسرهم) فشلوا في إثبات أن المدعى عليهم “تعمدوا التواطؤ مع الهجمات الإرهابية، أو شاركوا في تنفيذها، أو ضمناً ضمنوا نجاحها من خلال أفعالهم”. وادعى المدعون أن الهجمات وقعت بين 2017 و2024، ونفذتها منظمات إرهابية خارجية مثل حماس، حزب الله، الحرس الثوري الإيراني، داعش، كتائب حزب الله، منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، والقاعدة، وحاولوا تحميل المنصة ومؤسسيها مسؤولية مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة والمعاملات مع مستخدمين إيرانيين. وأشارت القاضية إلى أن المنصة ومؤسسيها، رغم احتمال علمهم بدورهم المحتمل في تمويل الإرهاب، إلا أن علاقاتهم مع الجماعات الإرهابية تقتصر على “امتلاك حسابات على المنصة وإجراء معاملات بشكل عادل”. وانتقدت القاضية أيضاً الدعوى المكونة من 891 صفحة و3,189 فقرة، واصفة إياها بأنها “غير ضرورية تماماً”، لكنها سمحت بتعديلها. وقال متحدث باسم المنصة: “القضاء أسقط بشكل صحيح هذه الاتهامات التي لا أساس لها.” وأضاف أن المنصة تلتزم الصرامة بالامتثال، وتتعامل بحزم مع الأنشطة غير القانونية على منصتها. كما ذكر مؤسسوها أن المدعين حاولوا استغلال اعتراف المنصة في نوفمبر 2023 بخرق قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات ودفع غرامة قدرها 4.32 مليار دولار للحصول على تعويض ثلاثي.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
انهيار زونداكريبتو يُطلق تحقيقًا في الاحتيال في بولندا
أعلنت Zondacrypto، وهي منصة لتداول الأصول الرقمية مسجّلة في إستونيا، في الشهر الماضي أنها على حافة الانهيار بعد جذب 100 مليون دولار كمدخرات من عملاء بولنديين عقب حملة تسويق كبرى. ومنذ ذلك الحين، أوقفت الشركة تقديم الخدمات لحسابات العملاء، وذكرت الدولة
CryptoFrontierمنذ 2 س
$20M ضحية عملية الاحتيال بالذبح التدريجي ترفع دعوى قضائية ضد سيتي بنك
يقاضي مايكل زيديل بنك سيتي بنك في محكمة فيدرالية بمقاطعة مانهاتن بشأن $20M في تحويلات “الذبح بالخداع” للخيول (pig butchering)، متّهماً إياه بإهمال الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) وتجاهل التنبيهات.
الملخص: يصف المقال دعوى مايكل زيديل ضد بنك سيتي بنك في محكمة فيدرالية بمقاطعة مانهاتن، إذ يزعم أن ضوابط الامتثال لمكافحة غسل الأموال على نحوٍ مُهمل سمحت بتحويل 20 مليون دولار إلى محتالين “الذبح بالخداع” عبر حسابات مرتبطة بكارولين باركر وGuju Inc. ويُؤطّر القضية في ظل تصاعد عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة والثغرات البنيوية في الامتثال لـ AML بين العملات الورقية والرقمية.
TodayqNewsمنذ 4 س
حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن 6.5 سنوات في عصابة سرقة $250M للـCrypto
حكم قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، على مَرلُون فييرو، وهو مقيم يبلغ من العمر 20 عامًا في كاليفورنيا، بالسجن لمدة 78 شهرًا يوم الأربعاء، وذلك لدوره في شبكة إجرامية سرقت أكثر من 250 مليون دولار من العملات المشفرة من ضحايا عبر أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لسجلات المحكمة. وكان فييرو، الذي أشرف على
CryptoFrontierمنذ 6 س
القبض على مشتبهين بتهمة احتيال في منصّة استثمار مشفّرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في كينيا، وأمرت المحكمة بحبسهم 7 أيام
استنادًا إلى وسائل إعلام محلية نقلًا عن وثائق قضائية، اعتقلت فرقة التحقيق في الاحتيال في أسواق رأس المال التابعة لهيئة التحقيقات الجنائية في كينيا (DCI) المشتبه به ديكسون نِدجِه نياكانغو (Dickson Ndege Nyakango) في 4 مايو، وذلك في فرع بنك I&M على طريق كينياتا في كينيا. وقال محققو DCI للمحكمة إن منصة الاحتيال المعنية يُشتبه في أنها خدعت عدة مستثمرين بمبلغ يقارب 440 ألف دولار؛ وقررت المحكمة إيداع نياكانغو الحبس الاحتياطي لدى مركز شرطة كيليماني لمدة سبعة أيام.
MarketWhisperمنذ 8 س
حُكم على مؤسس مشارك في Samourai Wallet بالسجن لمدة 5 سنوات، ويواجه $2M ديوناً قانونية
وفقاً لـ Cointelegraph، في 7 مايو، حُكم على Keonne Rodriguez، المؤسس المشارك لمحفظة Samourai Wallet، بالسجن خمس سنوات وبغرامة قدرها 250,000 دولار لإدارة مُحوِّل أموال غير مُرخَّص. يواجه Rodriguez أيضاً 2 مليون دولار من الرسوم القانونية الإضافية، وقد ناشد مجتمع العملات المشفرة من أجل
GateNewsمنذ 9 س
هيئة تداول السلع الآجلة والعقود المستقبلية (CFTC) ترفع دعوى ضد 5-6 ولايات بشأن سلطة أسواق التنبؤ في مؤتمر Consensus 2026
وفقاً لرئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC مايكل سيلِغ في مؤتمر Consensus 2026، رفعت CFTC دعوى قضائية ضد ما يقارب خمس إلى ست ولايات، بما في ذلك أريزونا وكونيتيكت وإلينوي ونيويورك، بشأن السلطة التنظيمية لأسواق التنبؤ. يتمحور جوهر النزاع حول ما إذا كانت CFTC أم الجهات التنظيمية في الولايات تملك الاختصاص بشأن
GateNewsمنذ 10 س
