تستهدف الولايات المتحدة وبوليفيا “بابلو إسكوبار الحديث” في تحقيق ضخم لغسل الأموال المشفّر

تلقى مدير جهاز مكافحة المخدرات في بوليفيا، إرنستو خوسينيانو، ومدير القوة البوليفية الخاصة لمكافحة المخدرات (FELCN)، فرانس ويليام كابريرا كيسبي، مسؤولين في هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) لهيكلة جهود التعاون. وكان من المقرر أن يتركز هذا الإجراء على فحص شبكات غسل الأموال بالعملات المشفرة التابعة لـسيباستيان مارست.

• أبرز النقاط:
• • التقى مسؤولون بوليفيون بالـDEA الأمريكية للتحقيق في سيباستيان مارست، الذي تم ضبطه في 13 مارس، بشأن غسل الأموال بالعملات المشفرة.
• • أفادت شركة Chainalysis بأن غسل الأموال بالعملات المشفرة على مستوى العالم تضاعف 8 مرات منذ 2020، ليصل إلى مستوى ضخم $82B في 2025.
• • ستجري كل من الـDEA والشرطة البوليفية تحقيقًا في الشركات التي تستقبل عملات مشفرة غير مشروعة لتتبّع شبكة جرائم مارست.

التقى مسؤولون بوليفيون بالـDEA الأمريكية لمعالجة غسل الأموال بالعملات المشفرة المرتبط بالمخدرات

يشدّد منظمو العالم على تعزيز تكاملهم وتعاونهم لمعالجة استخدام العملات المشفرة لأغراض غير مشروعة، مثل غسل الأموال المرتبط بالمخدرات.

في يوم الثلاثاء، سافر مدير جهاز مكافحة المخدرات في بوليفيا، إرنستو خوسينيانو، ومدير القوة البوليفية الخاصة لمكافحة المخدرات (FELCN)، فرانس ويليام كابريرا كيسبي، إلى واشنطن واجتمعا مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) لتعزيز تعاون البلدين في مكافحة الاتجار بالمخدرات والمنظمات الإجرامية المرتبطة بهذه المجموعات.

سيتمحور التركيز الرئيسي من هذه الرحلة حول تنسيق تحقيق في الشبكات الإجرامية التي تقف خلف سيباستيان مارست، الملقب بـ«بابلو إسكوبار الحديث»، والذي تم القبض عليه في 13 مارس في بوليفيا، إضافةً إلى مجموعات إجرامية أخرى لتجارة المخدرات تعمل في أمريكا اللاتينية. ومن بين تلك المجموعات القيادة الأولى لرأس المال (PCC) والقيادة الحمراء (Comando Vermelho)، وهما تنظيمان برازيليان وُجهت إليهما اتهامات بغسل ملايين باستخدام عملات رقمية.

ويُتهم مارست، الذي يخضع حاليًا لاحتجاز أمريكي، بغسل ملايين باستخدام «شُرطاء وحُجيرات لتسليم أموال غير مشروعة بكميات كبيرة بشكل سري، وعادةً ما تكون باليورو»، وفقًا لائحة اتهام غير مختومة.

وخلال حديثه مع وسائل إعلام محلية، قال خوسينيانو إنه، بالإضافة إلى الأموال القادمة من بيع هذه المخدرات، فإنهم «يبحثون أيضًا في مسألة الشركات التي قد تكون حوّلت وجهة المواد الكيميائية» و**«غسل الأموال—على وجه التحديد، الشركات التي تلقت أموالًا عبر عملات مشفرة».**

وشدد ميركو سوكول، القائد العام للشرطة البوليفية، على أن المعلومات تشير إلى أن مارست نفذ صفقات «بشكل أساسي باستخدام العملات المشفرة، وليس باستخدام عملة مادية»، وأن التحقيقات تتبع هذا المسار.

تزايد غسل الأموال بالعملات المشفرة، حيث أطلق المحققون إنذارًا بشأن تصاعد استخدام أصول العملات المشفرة في هذه الأنشطة غير المشروعة. وأفادت شركة Chainalysis، وهي شركة ذكاء تشفيري على سلسلة الكتل، بأن أحجام غسيل العملات المشفرة ارتفعت إلى 82 مليار دولار في 2025، مع وجود مجموعات صينية في الصدارة.

نمت الأحجام 8 مرات منذ 2020، عندما سجلت Chainalysis 10 مليارات دولار فقط.