أوكرانيا تضبط 8.3 مليون دولار من USDT، وتضعها لأول مرة ضمن خطة الإدارة الوطنية "ARMA".

وفقًا لتقرير Cryptopolitan في 30 يونيو، قام مكتب التحقيقات الوطني الأوكراني (SBI) والشرطة الوطنية الأوكرانية والسلطات الأمريكية، بعد تحقيق مشترك، بتحويل أكثر من 8.3 مليون دولار أمريكي من USDT التي تم ضبطها من عصابة إجرامية إلكترونية دولية مشتبه بها، إلى محفظة وطنية تحت سيطرة وكالة استرداد وإدارة الأصول (ARMA). هذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها الأصول الرقمية المضبوطة لإدارة وطنية في أوكرانيا.

نطاق عملية الضبط وتفاصيل الأصول المصادرة بالكامل

أكد التحقيق المشترك بين SBI والشرطة الوطنية الأوكرانية والسلطات الأمريكية أن مجموعة القراصنة المشتبه بها تسببت في خسائر للضحايا تجاوزت 100 مليون دولار، من خلال سرقة بيانات سرية وطلب فدية وغسل الأموال عبر شراء عقارات وسيارات داخل أوكرانيا. فيما يلي جميع الأصول المصادرة خلال هذه العملية:

العملات المشفرة: 8.3 مليون دولار أمريكي من USDT (تم تحويلها إلى ARMA)

النقد: حوالي مليون دولار أمريكي

المساكن والعقارات: تم ضبطها، العدد غير معلن

المركبات: تم ضبطها، العدد غير معلن

القيمة الإجمالية المقدرة للأصول المصادرة: أكثر من 11.1 مليون دولار أمريكي

تم احتجاز أربعة مشتبه بهم، تم تحديد أحدهم كمنظم للمجموعة.

الوضع القانوني لـ ARMA: الحيازة بأمر قضائي وليست ملكية نهائية

أوضح مكتب المدعي العام الأوكراني أن USDT المضبوط تم تحويله إلى ARMA بموجب أمر قضائي، وتحتفظ به ARMA كجهة حارسة وليست مالكًا. تدير ARMA منذ سنوات العقارات والمركبات المضبوطة، لكنها لم تحتفظ أبدًا بالعملات المشفرة من قبل، وهذه هي الحالة الأولى. فقط بعد إدانة المشتبه بهم الأربعة يمكن للدولة استرداد هذه الأموال بشكل دائم والتصرف فيها بحرية. لم تتم محاكمة المشتبه بهم الأربعة بعد، ولم يتم الكشف عن موعد المحاكمة.

خطة استخدام الأموال: بشرط الإدانة، تحويلها إلى سندات حربية

تخطط ARMA لتحويل USDT المضبوط إلى هريفنيا أوكرانية (حوالي 372 مليون هريفنيا بسعر الصرف الحالي)، ثم شراء سندات حربية حكومية أوكرانية لاستخدامها في الدفاع والنفقات العامة أثناء الحرب. هذا الاستخدام مشروط بالإدانة وموافقة المحكمة، ولا يمكن استخدام الأموال في هذه المرحلة. هذا الإجراء مشابه لطريقة عمل الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، والذي يتم تمويله أيضًا من الأصول المضبوطة في القضايا الجنائية والمدنية.

أسئلة شائعة

هل يمكن للحكومة الأوكرانية استخدام USDT المضبوط حاليًا؟

غير قابل للاستخدام في هذه المرحلة. تحتفظ ARMA بهذه الكمية من USDT كجهة حارسة بأمر قضائي، ويجب أن تظل الأموال كما هي حتى انتهاء نظر القضية. فقط بعد إدانة المشتبه بهم الأربعة يمكن للدولة استردادها بشكل دائم وشراء السندات الحربية وفقًا للخطة.

ما هي وكالة ARMA، وهل سبق لها إدارة العملات المشفرة؟

ARMA هي وكالة استرداد وإدارة الأصول في أوكرانيا، وهي مسؤولة قانونًا عن التعامل مع الممتلكات المصادرة المرتبطة بالإجراءات الجنائية. تدير ARMA منذ سنوات العقارات والمركبات المضبوطة، لكنها لم تحتفظ أبدًا بالعملات المشفرة من قبل، وهذه هي المرة الأولى التي تحتفظ فيها بأصول رقمية مضبوطة.

ما هي الإجراءات المعلنة الأخرى لأوكرانيا في مجال إنفاذ القانون المتعلق بالعملات المشفرة مؤخرًا؟

وفقًا لتقارير سابقة من Cryptopolitan، وقع الرئيس الأوكراني زيلينسكي في يوليو 2025 مرسومًا بفرض عقوبات على 60 كيانًا للعملات المشفرة و73 فردًا، بسبب ارتباطهم بتدفقات أموال روسية.