رسالة أخبار Gate، 14 أبريل — نشر مايكل أوكوه، الشريك المؤسس لشركة التكنولوجيا المالية النيجيرية Thepeer، ردًا تفصيليًا ينفي الاتهامات التي تزعم اختفاء مئات الآلاف من الدولارات قبل إغلاق الشركة قبل ما يقرب من عامين. وقال أوكوه، المعروف علنًا باسم Trojan، إن مبلغًا إضافيًا قدره 750,000 دولار غالبًا ما يُستشهد به في مزاعم الاحتيال كان “لم يُستثمر أبدًا” في الشركة، وأنه لم تكن هناك أموال مفقودة لتُساءل/تُستغل بشكل غير مشروع.
ادّعى Trojan أن Thepeer أعلنت عن جولة تمويل أولي بقيمة 2.1 مليون دولار، لكن أحد المستثمرين فشل في إغلاق التزامه البالغ 750,000 دولار بعد توقيع اتفاقيات SAFE. كما نفى الادعاءات بأن أموال التمويل الأولي استُخدمت لشراء سيارات أو أن المؤسسين اختلسوا أي أموال بشكل احتيالي. ووفقًا له، انتقلت الشركة بين الدول بموافقة كاملة من المستثمرين، ولم تتواصل أي جهة تنظيمية أو وكالة لإنفاذ القانون مع الشركة أبدًا بشأن مخاوف مالية.
أرجع Trojan أصول Thepeer إلى أواخر عام 2020 واعترف بأن إخفاقات الحوكمة والتواصل داخل الشركة، لا الاحتيال، كانت في صميم الخلاف. وقال إن الشركة فشلت في إدارة خروج الشريك المؤسس سلطان أكينتوندي بشكل صحيح، إذ ابتعد عن العمليات لكنه ظل مساهمًا وتم استبعاده من تحديثات المستثمرين. وأوضح Trojan أن وساطة من طرف ثالث جرت في نوفمبر وديسمبر 2025، تم خلالها منح أكينتوندي وصولًا إلى حسابات الشركة، وبيانات الحساب البنكية، والسجلات المالية، مع الإقرار بأن جميع الأموال كانت محسوبة بالكامل.
وختم Trojan بدعوة إلى سحب ما وصفه بادعاءات كاذبة، وقال إنه لن يتناول الأمر مرة أخرى. وحتى وقت النشر، لم يرد أكينتوندي علنًا على رد Trojan.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
يسعى رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكي (CFTC) إلى تقنين قواعد لحماية مطوري محافظ العملات المشفرة غير الاحتجازية
في مؤتمر Consensus Miami، قال رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) مايكل سيليج إن الوكالة تعتزم تقنين الإرشادات المتعلقة بموعد إلزام مطوري برامج العملات المشفرة بالتسجيل بوصفهم وسطاء. في مارس، أصدرت CFTC رسالة عدم اعتراض تفيد بأنها لن تتخذ إجراءات إنفاذ ضد مزود المحفظة فانتوم (Phantom) لعدم قيامه بالتسجيل. Selig ai
GateNewsمنذ 2 س
ملف ضحايا الإرهاب في كوريا الشمالية $71M يطالب ضد مخترقي اختراق Aave، وإعادة صياغة الهجوم بوصفه احتيالاً
قدّم محامو ضحايا ثلاث قضايا إرهابية مرتبطة بكوريا الشمالية استجابة من 30 صفحة يوم الثلاثاء، معيدين صياغة اختراق Aave في 18 أبريل باعتباره احتيالاً لا سرقة — وهو تمييز قانوني قد يمنح المهاجمين حقاً قانونياً في العملات المشفرة المسحوبة. ويسعى الضحايا إلى استرداد ما يقارب 71 مليون دولار
GateNewsمنذ 12 س
حوت تشفير يقاضي Coinbase بسبب تجميد أموال سرقة $55M DAI
رفعت حوتة قرمزية مجهولة الهوية تحمل اسم "D.B." دعوى قضائية، يوم الاثنين، ضد Coinbase ومتهم يُزعم أنه سرق أموالًا، بسبب رفض البورصة إعادة أموال مجمّدة مرتبطة بسرقة مقررة في أغسطس 2024، وذلك وفقًا لملف قضائي. وخسر المدّعي ما يقارب 55 مليون دولار بقيمة DAI في الحادث
CryptoFrontierمنذ 12 س
تعتزم لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تقنين حماية المطورين غير الاحتجازيين بعد خطاب عدم الممانعة (No-Action) الخاص بـPhantom
وفقًا لكلمة أدلى بها رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC مايكل سيليج يوم الثلاثاء في مؤتمر Consensus Miami، تخطط الوكالة إلى تقنين ضمانات لمطوري البرامج غير الخاضعين للإشراف من خلال إجراءات وضع قواعد رسمية. في مارس/آذار، أصدرت CFTC خطاب عدم ممانعة ذكرت فيه أنها لن تسعى إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد مزود خدمة محفظة التشفير
GateNewsمنذ 13 س
تصاعد نزاع على حيازة أصول مجمّدة بقيمة 71 مليون دولار من Aave بعد حكم بشأن هجوم كوريا الشمالية: الاستناد إلى قانون التأمين لمكافحة الإرهاب
تصاعدت وتيرة هجمات كوريا الشمالية، إذ جُمّدت أصول بقيمة 71 مليونًا و100 ألف دولار من Aave في الجولة الثالثة. عدّل المدّعون حجّتهم ليطالبوا بأن ETH تُعدّ أموالًا تابعة للدولة الكورية الشمالية بموجب قانون TRIA، مؤكدين أن الأمر يتعلق بالاحتيال لا بالسرقة بهدف تجاوز دفوع “اللص لا يملك حيازة المسروق”، كما يطعنون في أهلية Aave (standing) ومكانتها في الحوكمة. نجح DeFi United في جمع أكثر من 328 مليون دولار، ما يعني أن التمويل كافٍ لتعويض المستخدمين المتضررين. قد تتحول القضية إلى سابقة محورية في فقه قضايا DeFi وحوكمة الـDAO.
ChainNewsAbmediaمنذ 16 س
