بدأ مخطط بونزي OneCoin سدادًا، وتخصّص وزارة العدل الأمريكية مبلغ 40 مليون دولار لتعويض الضحايا

يُعد مخطط بونزي للعملات المشفرة OneCoin أحد أكثر القضايا إثارة للصدمة عالميًا، وقد شهد لسنوات طويلة إجراءات قضائية، ويبدو أنه ظهرت مؤخرًا بوادر أمل. أعلنت وزارة العدل الأمريكية تقديم مبلغ 4,000万 دولار لأجل تعويض المستثمرين الذين تكبدوا خسائر بين عامي 2014 و2019. وقد استحوذت قضية الاحتيال التي شملت 3.5 ملايين شخص حول العالم على نحو 4 مليارات دولار. وبعد اختفاء المؤسس إيجناطوفا في عام 2017 وحتى اليوم ما زالت مكانتها غير معروفة؛ وهي حاليًا مدرجة ضمن قائمة FBI لأكثر 10 مطلوبين، وقد يصل مبلغ المكافأة إلى 5 ملايين دولار.

كيف نصب OneCoin فخًا لإيذاء الناس؟

تم تأسيس OneCoin في عام 2014 على يد إيجناطوفا (Ruja Ignatova)، وتتمثل طريقة عمله في استخدام التسويق متعدد المستويات (Multi-Level Marketing المعروف اختصارًا بـ MLM) لبيع «حزم تداول» Trader Packages بدرجات مختلفة. وقد زعم المؤسس للمستثمرين أن هذه الحزم يمكن استخدامها لـ «تعدين العملات». لكن كشفت التحقيقات أن جميع بيانات OneCoin كانت مستضافة على خوادم مركزية داخل الشركة وليست أصولًا لامركزية على السلسلة. وبهذا، لا يمكن للمستثمرين إلا إجراء معاملات صغيرة داخل نظام مغلق ومقيّد، ولا يستطيعون تحويلها إلى نقد في السوق المفتوحة. وبشكل جوهري، هو استخدام أسلوب FOMO لإغراء عامة الناس بضخ أموالهم. ومن المثير للاهتمام أن العبارات التي تُستخدم في المؤتمرات التي تقوم على غسل أدمغة التسويق الشبكي لدى OneCoin، مثل أساليب «بناء سلسلة بيئية»، و«الأموال على السلسلة ستُستثمر في مشاريع خيرية واستثمارات مالية وتقنية وترفيه وتعليم» تشبه إلى حد كبير الوعود الكبيرة التي يطلقها كثير من ما يُسمّى عملات الميم القذرة، بل وتبدو كأنها دليل إرشادي للمجموعات الإجرامية التي ترتكب احتيالًا في العملات المشفرة.

انكشاف شركاء OneCoin تباعًا

بالنسبة إلى «الاحتيال» الذي قامت به OneCoin عالميًا، فقد بدأت أجهزة إنفاذ قانون في دول متعددة عمليات مشتركة استمرت لعدة سنوات. بعد القبض على الشريك المؤسس كارل سيباستيان غرينوود (Karl Sebastian Greenwood) في تايلاند في عام 2018، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، ثم حُكم عليه بالسجن 20 عامًا وبغرامة تعويضية قدرها 3 مئة مليون دولار. كذلك، واجه المحاميان اللذان ساعدا في غسل الأموال، سكوت (Mark S. Scott) ومورو (William Morro)، عقوبات قضائية تباعًا. وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، أصدرت بلغاريا وألمانيا وإيطاليا والهند والصين وغيرها أيضًا أوامر حظر أو اعتقالات لأشخاص مرتبطين بالمخطط، ما يعكس حجم التخريب القوي الذي أحدثه هذا الملف على النظام المالي العالمي، وقد دفع منظمة الشرطة الجنائية الدولية إلى إيلاء اهتمام كبير للتعاون.

اختفاء المؤسس «ملكة العملات المشفرة» من على وجه الأرض، وصدور أمر قبض من FBI

الشخصية المحورية في القضية، «ملكة العملات المشفرة» إيجناطوفا، اختفت عن الأنظار منذ أكتوبر 2017. ففي ذلك الوقت كانت OneCoin تواجه ضغطًا مرتبطًا بعمليات الاسترداد/التحويل. فقد غابت عن مؤتمر لشبونة في البرتغال الذي كان من المفترض أن تحضره، ثم أقلعت بطائرة من صوفيا في بلغاريا إلى أثينا في اليونان، ومنذ ذلك الحين فقدت آثارها. أدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2023 اسمها ضمن قائمة «أبرز 10 مطلوبين»، ورفع قيمة المكافأة إلى 5 ملايين دولار. ورغم أن أغلب شركائها الآخرين قد دخلوا السجن بالفعل، فإن غياب المحرّض جعل من الصعب تتبع مصير 4 مليارات دولار، وما زالت الجهات المكلفة بإنفاذ القانون تراقب عن كثب المواقع المحتملة التي قد تكون مختبئة فيها حاليًا.

تظهر هذه المقالة بعنوان: بدأ مخطط بونزي OneCoin سدادًا، وتخصّص وزارة العدل الأمريكية مبلغ 40 مليون دولار لتعويض الضحايا لأول مرة على: 链新闻 ABMedia。