وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة جنوب داكوتا، تم توجيه اتهام إلى بنجامين بول واينر، 43 عامًا، في 10 يوليو بتشغيل مخطط استثمار مزوّر في العملات الرقمية بقيمة 20 مليون دولار وغسل أموال. وقدمت إليه لائحة اتهام من 29 تهمة، تشمل الاحتيال عبر الأسلاك، وغسل الأموال، والاحتيال المصرفي، والاحتيال المشدد بالهوية.

تزعم الجهات الادعاء أن واينر استخدم ثماني جهات، بما في ذلك Benaiah Capital LLC وBenaiah Holdings Inc وغيرها، لطلب استثمارات عبر ادعاءات كاذبة بشأن كيفية استخدام الأموال. ويُدّعى أنه نقل الأموال عبر بنوك وبورصات عملات رقمية لإخفاء مصدرها، ثم استخدم أموال المستثمرين الجدد لسداد المشاركين الأوائل في هيكل يشبه مخطط بونزي. ويُفترض أن المخطط أثر في عشرات الضحايا في جنوب داكوتا ومينيسوتا والمناطق المحيطة. كما يواجه واينر تهمة منفصلة تتعلق بالحصول على خط ائتمان مصرفي بقيمة 1 مليون دولار باستخدام مستندات مزوّرة. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 15 سبتمبر 2026.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 20 س

تقوم الولايات المتحدة بمصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بعمليات احتيال استثماري وجرائم احتيال رومانسية

منذ 23 س

تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى مصادرة $25M في مجال العملات الرقمية المرتبط بمحتالّات الرومانسية والاستثمار يوم الثلاثاء

07-22 07:16

يسعى المدعون العامون الأمريكيون إلى مصادرة أكثر من 25 مليون دولار في صورة عملات رقمية مرتبطة باحتيال دولي

07-22 07:12

الهيئة الأمريكية للأوراق المالية (SEC) ترفع دعوى قضائية ضد شركة التعدين الآلي بتهمة الاحتيال في مخطط لتعدين العملات المشفرة $22M

07-21 19:33

الـFBI يعتقل رجلًا حوّل 8 ألعاب Steam إلى أسلحة لسرقة العملات الرقمية، $220K تم استنزافه من 8K أجهزة

تحليل متعمق