شرطة سنغافورة وبورصات العملات الرقمية تمنع خسائر احتيال بقيمة 4.2 مليون دولار

منعت قوة شرطة سنغافورة خسائر محتملة تزيد على 4.2 مليون دولار في عمليات احتيال بالعملات المشفرة عبر عملية استمرت ستة أسابيع بالتعاون مع Coinbase وست بورصات أخرى، من 16 أبريل إلى 31 مايو 2023. استخدم مركز مكافحة الاحتيال (Anti-Scam Centre) وفرع التحقيقات السيبرانية أدوات تحليل سلسلة الكتل (blockchain) من Chainalysis وTRM Labs لتحديد أكثر من 145 شخصًا معرضين لخطر تحويل الأموال إلى المحتالين ضمن فئات انتحال صفة مسؤولين حكوميين، والاحتيال المرتبط بالاستثمار والوظائف والعلاقات العاطفية. أعلنت Coinbase سنغافورة نتائج العملية في 10 يوليو عبر منشور على X. جمعت العملية بين سلطة التحقيق الرسمية وبين معلومات العملاء التي تحتفظ بها منصات العملات المشفرة، ما أوجد مسارًا مباشرًا من النشاط المشبوه على سلسلة الكتل إلى التدخل الوقائي قبل إتمام التحويلات. شددت شرطة سنغافورة على أن نموذج الشراكة يمثل التزامًا مستمرًا بحماية الجمهور عبر عمليات استباقية مدفوعة بالاستخبارات بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص.

استخدمت شرطة سنغافورة أدوات سلسلة الكتل لتحديد ضحايا احتيال محتملين

استخدم ضباط الشرطة أدوات تحليل من Chainalysis وTRM Labs لفحص نشاط مرتبط باحتيالات انتحال صفة مسؤول حكومي، والاحتيالات المتعلقة بالاستثمار والوظائف والعلاقات العاطفية. ساعد التحليل السلطات على تحديد أشخاص بدا أنهم معرضون لخطر تحويل عملات مشفرة. ثم عمل المحققون مع البورصات لربط النشاط المشبوه بالعملاء الذين يمكن التواصل معهم.

وقالت Coinbase سنغافورة في منشور X بتاريخ 10 يوليو: "خلال الأسابيع الستة الماضية، عملت Coinbase بشكل وثيق مع مركز شرطة سنغافورة لمكافحة الاحتيال والفرع المعني بالتحقيقات السيبرانية في عملية مشتركة لمكافحة الاحتيال. معًا، أوقفنا أكثر من 145 شخصًا عن خسارة ما مجموعه 4.2 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال."

قد تكشف سجلات سلسلة الكتل عن أنماط المعاملات، لكن لا تزال السلطات بحاجة إلى وسيلة لتحديد الأشخاص الذين قد يكونون على وشك إرسال الأموال والتواصل معهم. جمعت عملية شرطة سنغافورة بين سلطة التحقيق الرسمية وبين معلومات العملاء التي تحتفظ بها منصات العملات المشفرة.

سبع بورصات عملات مشفرة وفرت معلومات للعملاء للتدخلات الأمنية

شاركت Coinbase وCoinhako وGemini وIndependent Reserve وOKX وStraitsX وUpbit في العملية التي تقودها الشرطة. قالت قوة شرطة سنغافورة إن الشركات وفرت معلومات للعملاء في الوقت المناسب، ما ساعد الضباط على تنفيذ أكثر من 145 تدخلًا موجّهًا. تمت تلك الاتصالات عبر الهاتف وبشكل مباشر.

وأشارت قوة شرطة سنغافورة إلى: "دعمت بورصات العملات المشفرة المشاركة العملية عبر توفير معلومات للعملاء في الوقت المناسب، بما يسهل أكثر من 145 تدخلًا موجّهًا أُجريت عبر الهاتف وبشكل مباشر، وسمح للضباط بالوصول إلى ضحايا احتيال محتملين قبل فقدان الأموال."

تسلط الأرقام التي أعلنتها شرطة سنغافورة الضوء على الخسائر المحتملة التي تم منعها، بما يعكس تركيز العملية على التدخل المبكر قبل تحويل الأموال. وأكد البيان الرسمي حجم نطاق الوصول والتنسيق، لكنه لم يتضمن تفصيلًا دقيقًا مثل الحالات الفردية أو بيانات على مستوى المعاملات.

تعهدت شرطة سنغافورة باستمرار الشراكات مع القطاع الخاص

ذكرت قوة شرطة سنغافورة: "ستواصل الشرطة العمل بشكل وثيق مع بورصات العملات المشفرة وغيرها من شركاء القطاع الخاص لمكافحة الجرائم السيبرانية، وستظل ملتزمة بحماية الجمهور عبر عمليات استباقية مدفوعة بالاستخبارات."

لا تزال الشراكة قائمة. قد تظهر إفصاحات إضافية عن عدد الحالات التي تم تأكيدها على أنها عمليات احتيال، وكم مرة حالت تدخلات الشرطة دون إتمام التحويلات. وستوفر بيانات رسمية إضافية حول عمليات الاحتيال المؤكدة، وإجراءات الإنفاذ، وتدخلات التكرار صورة أكثر اكتمالًا عن مدى فعالية النموذج في حماية مستخدمي العملات المشفرة.

الأسئلة الشائعة

ماذا فعلت شرطة سنغافورة من 16 أبريل إلى 31 مايو 2023؟

عملت قوة شرطة سنغافورة، ممثلة في مركزها لمكافحة الاحتيال (Anti-Scam Centre) وفرع التحقيقات السيبرانية، بالتعاون مع Coinbase وست بورصات عملات مشفرة أخرى لمنع خسائر محتملة تزيد على 4.2 مليون دولار عبر أكثر من 145 تدخلًا موجّهًا أُجريت عبر الهاتف وبشكل مباشر.

كيف حددت شرطة سنغافورة ضحايا احتيال محتملين؟

استخدم ضباط الشرطة أدوات تحليل لسلسلة الكتل من Chainalysis وTRM Labs لفحص نشاط مرتبط باحتيالات انتحال صفة مسؤول حكومي، والاحتيالات المتعلقة بالاستثمار والوظائف والعلاقات العاطفية، ثم عملوا مع البورصات لربط النشاط المشبوه بالعملاء الذين يمكن التواصل معهم.

ما هي بورصات العملات المشفرة التي شاركت في عملية شرطة سنغافورة؟

قدمت Coinbase وCoinhako وGemini وIndependent Reserve وOKX وStraitsX وUpbit معلومات للعملاء في الوقت المناسب، ما ساعد الضباط على تنفيذ تدخلات موجّهة قبل فقدان الأموال.