سنغافورة تسجن رجلاً في قضية سرقة عملات SafeX المشفرة بقيمة 6.9 مليون دولار

ملخص سريع

• قضت محكمة سنغافورية بالسجن لمدة عامين على Zhang Xinghua، البالغ من العمر 38 عامًا، بعد إقراره بالتآمر لاستخدام نظام حاسوبي بشكل غير قانوني والتعامل مع عائدات من نشاط إجرامي، في قضية تتعلق بسرقة حوالي 6.9 مليون دولار (8.8 مليون دولار سنغافوري) من بورصة العملات الرقمية SafeX.
• قال المدعون إن Zhang استخدم مخلط العملات Tornado Cash لإخفاء بعض أرباح بقيمة حوالي 1.6 مليون دولار.
• قامت الشرطة بمصادرة أو تجميد حوالي 2.1 مليون دولار من العملات الرقمية، بينما لا تزال حوالي 4.8 مليون دولار خارج نطاق سلطات سنغافورة.

قضت محكمة سنغافورية بسجن المواطن الصيني Zhang Xinghua، البالغ من العمر 38 عامًا، لمدة عامين بعد أن أقر بالتهم الموجهة إليه بالتآمر لاستخدام نظام حاسوبي بشكل غير قانوني والتعامل مع عائدات من نشاط إجرامي، في قضية تتعلق بسرقة حوالي 6.9 مليون دولار (8.8 مليون دولار سنغافوري) من بورصة العملات الرقمية SafeX. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، كان Zhang جزءًا من مؤامرة مكونة من ثلاثة أشخاص سرقت SafeX بعد أن تدهورت العلاقات التجارية بين الشركة التي يعملون بها، King Coder، والشركة الأم للبورصة DTL. قال المدعون إن أحد أعضاء الثلاثي، Chen Chong Xin، الذي لا يزال هاربًا، دخل إلى خزائن العملات الرقمية الخاصة بـ SafeX دون إذن في ثلاث مناسبات بين يونيو وأغسطس 2025، ونقل أكثر من 6.9 مليون دولار من العملات الرقمية إلى محافظ متعددة.

لاحقًا، قام Zhang بغسل جزء من العائدات عبر Tornado Cash، وهو مخلط عملات يُستخدم لإخفاء آثار المعاملات، مع ملاحظات من المحكمة تفيد بأنه أودع أكثر من 1.6 مليون دولار عبر معاملتين بين يوليو وأغسطس 2025. وأضاف المدعون أن Zhang كان سيحصل على أكثر من 886,000 دولار من العملات الرقمية لو لم تتدخل الشرطة. ظهرت القضية بعد أن أطلقت أنظمة SafeX إنذارًا بانخفاض الرصيد في أغسطس 2025، مما دفع إلى فحوصات تقنية داخلية وتقرير شرطة. وتم القبض على Zhang بعد أيام. قالت سلطات سنغافورة إنها صادرت أو جمدت حوالي 2.1 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بالقضية. وأخبر المدعون المحكمة أن حوالي 4.8 مليون دولار لا تزال خارج نطاق السيطرة في محافظ خاصة ومحافظ يديرها مقدمو خدمات الأصول الافتراضية خارج ولاية سنغافورة.

كما ذكرت إجراءات المحكمة أن Zhang قام برد حوالي 95,000 دولار من البيتكوين عبر زوجته، بعد أن تم استخدام حساب Binance الخاص بها لاستلام جزء من الأرباح غير المشروعة. لا تزال قضية أحد المتهمين المشتبه بهم قيد الانتظار. مخلط Tornado Cash والعملات الرقمية تسلط القضية الضوء على النقاش المستمر حول مخلطات العملات مثل Tornado Cash، الذي ثبت أن مؤسسه Roman Storm أدين العام الماضي بتشغيل محول أموال غير مرخص. الأسبوع الماضي، طلب المدعون الفيدراليون إعادة محاكمة Storm بتهم أكثر خطورة تتعلق بغسل الأموال وتجنب العقوبات، والتي تعثرت أمام هيئة المحلفين في محاكمته السابقة. تأتي مشكلة Storm في ظل إشارات متباينة من واشنطن بشأن مخلطات العملات. ففي مارس 2025، رفعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات عن Tornado Cash، وفي هذا الشهر أصدرت تقريرًا يشير إلى أن المخلطات قد تكون لها استخدامات مشروعة لتمكين الخصوصية المالية للمستخدمين القانونيين.