كيت فراهر، المسؤول السابق عن المخاطر لدى Silvergate، كشفت يوم الأربعاء أنها سوتّ نزاعاً مع هيئة SEC في 2024 لتجنب “معركة متعددة السنوات” بشأن مزاعم تتعلق بإدلاء المستثمرين بمعلومات مضللة حول ضوابط مكافحة غسل الأموال. وحصلت على غرامة مدنية قدرها 250 ألف دولار، وتم منعها من شغل منصب تنفيذي في شركة أو عضوية مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.

وقالت فراهر إن أي جهة مالية لم تثبت أن ضوابط مكافحة غسل الأموال لدى Silvergate قد فشلت، وإنها اختارت التسوية من أجل “المضي قدماً”. وأضافت أن قاعدة “كتم الصوت” لدى SEC جعلت من المستحيل عليها الدفاع علناً عن نفسها حتى قامت الوكالة بإلغاء السياسة يوم الاثنين. وادّعت فراهر أن قرار البنك بإنهاء النشاط في 2023 نبع من “ضغط تنظيمي” وليس من عدوى FTX أو عمليات سحب ودائع.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 1 س

تؤخر هيئة الأوراق المالية والبورصات الموافقة على صناديق تداول سوق التنبؤات بمقدار 24 طلباً، وتطلب مدخلات عامة بشأن أنواع صناديق جديدة

منذ 8 س

رئيسة هيئة الأوراق المالية والبورصات آتكِنز تؤخر إطلاق صندوقًا لتداول التوقعات، وتطلب مدخلات عامة

05-20 07:13

هيئة الأوراق المالية والبورصات تنهي تحقيق مؤسسة Zcash دون اتخاذ إجراء إنفاذ؛ أصولها السائلة في الربع الأول تصل إلى 36.7 مليون دولار

05-20 05:30

الهيئة التنظيمية الأمريكية للعقود الآجلة للسلع (CFTC) ترفع دعوى قضائية ضد مسؤولين في مينيسوتا بسبب حظر أسواق التنبؤ المقرر في 1 أغسطس

05-20 00:41

يقترح البنك المركزي الروسي حظر تداول المواطنين عبر منصات تداول للعملات المشفرة متوافقة مع العقوبات

تحليل متعمق