أعلنت الخدمة السرّية الأميركية ومكتب المدّعي العام الأميركي لمقاطعة كولومبيا في 21 يوليو أن خمس شكاوى مصادرة مدنية تسعى إلى مصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بمخططات احتيال دولية تستهدف مقيمين في الولايات المتحدة وكندا. تمتد القضايا عبر عدة تحقيقات أجرتها فرقة عمل الاحتيال السيبراني. حدد المحققون شبكات متعددة لغسل الأموال وأكدوا وجود آلاف الضحايا في أنحاء العالم، مع وجود معظم المشتبه فيهم بغسل الأموال في جنوب شرق آسيا.
Secret Service Files Five Forfeiture Complaints Totaling $25 Million
قدّم الادعاء الفيدرالي في واشنطن العاصمة خمس شكاوى مصادرة مدنية تطلب مصادرة العملات الرقمية المستردة. تسعى أكبر شكوى إلى مصادرة ما يقارب 12.1 مليون دولار مرتبطة بحملات احتيال عاطفية تورطت فيها أكثر من 200 ضحية. وجّه المحتالون العائدات عبر مئات عناوين المحافظ الوسيطة وخلطوها بأموال ضحايا آخرين.
تسعى شكوى أخرى إلى نحو 10.4 مليون دولار بعد أن نبّهت السلطات الكندية الخدمة السرّية إلى شبكة من محافظ العملات الرقمية يشتبه في أنها تنقل عائدات غير مشروعة. تتبّع العملاء أكثر من 270 عملية يُشتبه بأنها تخص ضحايا ضمن معاملات مرتبطة بمنصات استثمار احتيالية. وتمثل هاتان القضيتان نحو 85% من الأصول المشمولة في الشكاوى الخمس للمصادرة.
استثمرت إحدى الضحايا عبر منصة عملات رقمية تبدو شرعية، قبل أن يقطع المشغّلون التواصل عندما طلبت الضحية إجراء عملية سحب. تسعى السلطات إلى ما يقارب 1.2 مليون دولار من تلك العملية. وتضمنت قضية أخرى حالتين من الضحايا نقلتا ملايين الدولارات إلى المنصة الاحتيالية نفسها. جمد العملاء الأموال عبر ستة عناوين محافظ، وتطلب الشكوى ذات الصلة قرابة 2.4 مليون دولار. تسعى أصغر شكوى إلى ما يقارب 285,000 دولار من عملية احتيال استرداد تستهدف شخصاً كان قد خسر بالفعل أموالاً.
Scammers Employed Fake Profits and Recovery Fee Tactics
تضمنت القضايا المتبقية عمليات سحب محجوبة وحسابات استثمار احتيالية ومحتالين وعدوا باسترداد الأموال التي سُرقت سابقاً. في قضية احتيال الاسترداد البالغة 285,000 دولار، زعم الجناة أنهم استردوا الأموال المسروقة وطلبوا رسوماً مقدّمة. حذرت المباحث الفيدرالية مؤخراً من أن محتالين مدعومين بالذكاء الاصطناعي باتوا يستهدفون ضحايا احتيال سابقين بشكل متزايد عبر مخططات استرداد متقدمة.
FBI Reports $20.88 Billion in Fraud Losses for 2025
سجل التقرير السنوي لمركز شكاوى الجرائم الإلكترونية لعام 2025 الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي 1,008,597 شكوى وخسائر مُبلّغاً عنها بقيمة 20.88 مليار دولار، بزيادة قدرها 26% عن عام 2024. أنتج احتيال الاستثمارات نحو 8.65 مليار دولار من الخسائر، في حين ظهرت العملات الرقمية في 181,565 شكوى.
عطلت فرقة العمل التابعة لوزارة العدل الأميركية ضمن مبادرة أسبوع تعطيل Scam Center Strike Force أكثر من 1.4 مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني مرتبطين بالاحتيال خلال مايو 2026. كما قامت الشركات المشاركة بتجميد أكثر من 3.8 مليون دولار من العملات الرقمية، بينما اعتقلت السلطات التايلاندية سبعة مشتبهين بالمحتالين.
Investigators Trace Laundering Networks to Southeast Asia
عثر المحققون على معظم المشتبه فيهم بغسل الأموال في جنوب شرق آسيا وحددوا عناوين بروتوكول إنترنت مرتبطة بالصين وماليزيا وكمبوديا. تسهم عمليات الضبط في استرداد أكثر من 800 مليون دولار جرى استعادتها عبر Scam Center Strike Force الذي أطلقه مكتب المدعي العام الأميركي في نوفمبر 2025. سبق أن وسّعت المبادرة حملتها ضد مجمعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا عبر التنسيق مع شركات التكنولوجيا وشركات العملات الرقمية ووكالات إنفاذ القانون الدولية.
وصفت الخدمة السرّية هذه القضايا بأنها تحقيقات جارية وقالت إن المحققين يواصلون العمل لتحديد المشتبهين وراء شبكات الاحتيال هذه، وسيعملون مع شركاء إنفاذ القانون لتحمليهم المسؤولية. يمكن للضحايا المحتملين التواصل مع مكتب ميداني محلي للخدمة السرّية وتقديم شكوى عبر مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع للمباحث الفيدرالية.
FAQ
ماذا أعلنت الخدمة السرّية الأميركية في 21 يوليو؟
أعلنت الخدمة السرّية الأميركية ومكتب المدّعي العام الأميركي لمقاطعة كولومبيا في 21 يوليو أن خمس شكاوى مصادرة مدنية تسعى إلى مصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بمخططات احتيال دولية تستهدف مقيمين في الولايات المتحدة وكندا.
كمية العملات الرقمية التي تمّت مصادرتها في أكبر شكوى مصادرة؟
تسعى أكبر شكوى إلى مصادرة ما يقارب 12.1 مليون دولار مرتبطة بحملات احتيال عاطفية تورطت فيها أكثر من 200 ضحية. وجّه المحتالون العائدات عبر مئات عناوين المحافظ الوسيطة وخلطوها بأموال ضحايا آخرين.
إلى أين تتبّع المحققون نشاط غسل الأموال؟
عثر المحققون على معظم المشتبه فيهم بغسل الأموال في جنوب شرق آسيا وحددوا عناوين بروتوكول إنترنت مرتبطة بالصين وماليزيا وكمبوديا.
