محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك أصدرت يوم الخميس الحكم النهائي، حيث قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رسميًا بإلغاء جميع الاتهامات الموجهة لمؤسس ترون جاستن سان، وصندوق ترون، وصندوق بيت تورنت في عام 2023. وفي الوقت نفسه، وافقت شركة Rainberry التابعة لجاستن سان على دفع غرامة مدنية قدرها 10 ملايين دولار للـ SEC.
ملخص الاتهامات الأصلية: أهم ثلاثة محاور في دعوى SEC لعام 2023
(المصدر: SEC)
في عام 2023، وجهت SEC ثلاث تهم رئيسية ضد جاستن سان والمؤسسات المرتبطة به، وهي واحدة من أكبر عمليات إنفاذ القانون في صناعة العملات المشفرة حتى الآن:
بيع رموز غير مسجلة: تتهم جاستن سان وثلاث شركات مرتبطة به بعدم إتمام تسجيلات الـ SEC، وبيع رموز TRX و BTT للمستثمرين الأمريكيين.
التلاعب بالسوق: تتهم جاستن سان بالتلاعب بالسوق من خلال عمليات تداول وهمية (Wash Trading) لرفع حجم وتداول TRX، وخلق وهم السيولة.
الترويج من قبل المشاهير دون الكشف: تتهم جاستن سان بدفع أموال لثماني مشاهير مثل ليندسي لوهان وجاك بول للترويج للرموز، دون الكشف عن علاقات الأجر.
من بين هؤلاء المشاهير الثمانية، وافق ستة منهم على دفع حوالي 400 ألف دولار من الأرباح غير المشروعة والفوائد والغرامات لإنهاء الاتهامات، مع عدم اعترافهم بالذنب؛ أما قضية سولجا بوي وأوستن ماهون فلا تزال قيد النظر.
شروط تسوية Rainberry: الغرامة، أوامر الامتناع، والتنازل عن الاختصاص القضائي
وفقًا للوثائق القانونية المقدمة يوم الخميس، تتضمن تسوية Rainberry ثلاث التزامات رئيسية: دفع غرامة مدنية قدرها 10 ملايين دولار للـ SEC؛ الموافقة على عدم الانخراط مستقبلاً في سلوك احتيالي يتعلق بالأسهم في السوق؛ وقبول الاختصاص القضائي الكامل للـ SEC.
فيما يخص مسألة الاختصاص القضائي، استمر جاستن سان في الطعن في سلطة الـ SEC طوال فترة الدعوى، وردت الـ SEC بالمقابل. وفي النهاية، وافق الطرفان على قبول سلطة الـ SEC كشرط رئيسي للتسوية، مما يعني أن جاستن سان تنازل عن استراتيجيات الدفاع الرئيسية خلال الدعوى. اشترى جاستن سان شركة بيت تورنت في يونيو 2018، وأصدر Rainberry رموز BTT بعد عام، وغرامة الـ 10 ملايين دولار تتعلق بعملية إصدار الرموز ذات الصلة.
السياق السياسي: تأثير ترامب وتحول كبير في إنفاذ قوانين الـ SEC
نتائج التسوية مرتبطة بشكل كبير بالتغيرات في تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة منذ بداية عام 2025. منذ تولي ترامب الرئاسة، ألغت الـ SEC دعاوى ضد العديد من بورصات العملات المشفرة المركزية، وألغت أكثر من عشرة قضايا تتعلق بالعملات المشفرة منذ بداية 2025. في فبراير 2025، طلبت الـ SEC بشكل استباقي إيقاف النظر في قضية ترون بهدف التوصل إلى تسوية، مما مهد الطريق لهذه النتيجة.
وفي هذا السياق، حظي تعامل جاستن سان مع عائلة ترامب باهتمام كبير. استثمر جاستن سان ما لا يقل عن 75 مليون دولار لشراء رموز WLFI من World Liberty Financial، وأنفق مليون دولار قبل حفل التنصيب لشراء عملة meme الخاصة بـ TRUMP، ودُعي لاحقًا لحضور عشاء أقامه ترامب. كانت شركة World Liberty تمتلك سابقًا مراكز بقيمة ملايين الدولارات من رموز TRX.
وقد وجه ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي انتقادات، مشيرين إلى أن صناعة العملات المشفرة قدمت على الأقل 85 مليون دولار لحملة ترامب الانتخابية، واعتبروا قضية جاستن سان نموذجًا على تراجع إنفاذ قوانين الـ SEC.
الأسئلة الشائعة
لماذا ألغت الـ SEC جميع الاتهامات الموجهة إلى جاستن سان؟
أظهرت الوثائق النهائية للـ SEC أن الاتهامات ضد جاستن سان أُلغيت في إطار مفاوضات التسوية، وليس لأنها أُثبتت براءة. منذ تولي ترامب الرئاسة، شهدت سياسة الـ SEC في إنفاذ قوانين العملات المشفرة تحولًا واضحًا، وتعد قضية جاستن سان من أكبر حالات إلغاء الدعاوى.
ما الذي تغطيه غرامة الـ 10 ملايين دولار على Rainberry؟
تغطي الغرامة المدنية البالغة 10 ملايين دولار على Rainberry (المعروفة سابقًا باسم BitTorrent Inc.) عملية إصدار رموز BTT غير المسجلة وادعاءات السوق ذات الصلة. لم تعترف Rainberry بالذنب في التسوية، لكنها وافقت على عدم الانخراط في سلوك احتيالي يتعلق بالأسهم.
ما هو التأثير القانوني لهذا التسوية على رموز TRX و BTT؟
تم التوصل إلى التسوية على أساس “عدم الاعتراف ولا الإنكار”، ولم تصدر الـ SEC حكمًا صريحًا باعتبار TRX أو BTT أوراق مالية. هذا يعني أن الوضع القانوني لهذه الرموز لا يزال غير واضح، وأنها لم تحصل على تصنيف نهائي من خلال القضاء.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تسعى Bittrex إلى إلغاء تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات $24M ، مستندةً إلى تراجع السياسة التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة
وفقاً لمحامي شركة Bittrex، قدّمت بورصة العملات الرقمية المفلسة هذا الأسبوع طلباً إلى محكمة فيدرالية في سياتل لطلب إلغاء تسويتها لعام 2023 مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وإلزام الوكالة بإعادة 24 مليون دولار من الغرامات المدفوعة. وتجادل البورصة بأن ث
GateNewsمنذ 10 د
انهيار زونداكريبتو يُطلق تحقيقًا في الاحتيال في بولندا
أعلنت Zondacrypto، وهي منصة لتداول الأصول الرقمية مسجّلة في إستونيا، في الشهر الماضي أنها على حافة الانهيار بعد جذب 100 مليون دولار كمدخرات من عملاء بولنديين عقب حملة تسويق كبرى. ومنذ ذلك الحين، أوقفت الشركة تقديم الخدمات لحسابات العملاء، وذكرت الدولة
CryptoFrontierمنذ 4 س
$20M ضحية عملية الاحتيال بالذبح التدريجي ترفع دعوى قضائية ضد سيتي بنك
يقاضي مايكل زيديل بنك سيتي بنك في محكمة فيدرالية بمقاطعة مانهاتن بشأن $20M في تحويلات “الذبح بالخداع” للخيول (pig butchering)، متّهماً إياه بإهمال الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) وتجاهل التنبيهات.
الملخص: يصف المقال دعوى مايكل زيديل ضد بنك سيتي بنك في محكمة فيدرالية بمقاطعة مانهاتن، إذ يزعم أن ضوابط الامتثال لمكافحة غسل الأموال على نحوٍ مُهمل سمحت بتحويل 20 مليون دولار إلى محتالين “الذبح بالخداع” عبر حسابات مرتبطة بكارولين باركر وGuju Inc. ويُؤطّر القضية في ظل تصاعد عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة والثغرات البنيوية في الامتثال لـ AML بين العملات الورقية والرقمية.
TodayqNewsمنذ 6 س
حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن 6.5 سنوات في عصابة سرقة $250M للـCrypto
حكم قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، على مَرلُون فييرو، وهو مقيم يبلغ من العمر 20 عامًا في كاليفورنيا، بالسجن لمدة 78 شهرًا يوم الأربعاء، وذلك لدوره في شبكة إجرامية سرقت أكثر من 250 مليون دولار من العملات المشفرة من ضحايا عبر أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لسجلات المحكمة. وكان فييرو، الذي أشرف على
CryptoFrontierمنذ 8 س
القبض على مشتبهين بتهمة احتيال في منصّة استثمار مشفّرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في كينيا، وأمرت المحكمة بحبسهم 7 أيام
استنادًا إلى وسائل إعلام محلية نقلًا عن وثائق قضائية، اعتقلت فرقة التحقيق في الاحتيال في أسواق رأس المال التابعة لهيئة التحقيقات الجنائية في كينيا (DCI) المشتبه به ديكسون نِدجِه نياكانغو (Dickson Ndege Nyakango) في 4 مايو، وذلك في فرع بنك I&M على طريق كينياتا في كينيا. وقال محققو DCI للمحكمة إن منصة الاحتيال المعنية يُشتبه في أنها خدعت عدة مستثمرين بمبلغ يقارب 440 ألف دولار؛ وقررت المحكمة إيداع نياكانغو الحبس الاحتياطي لدى مركز شرطة كيليماني لمدة سبعة أيام.
MarketWhisperمنذ 11 س
حُكم على مؤسس مشارك في Samourai Wallet بالسجن لمدة 5 سنوات، ويواجه $2M ديوناً قانونية
وفقاً لـ Cointelegraph، في 7 مايو، حُكم على Keonne Rodriguez، المؤسس المشارك لمحفظة Samourai Wallet، بالسجن خمس سنوات وبغرامة قدرها 250,000 دولار لإدارة مُحوِّل أموال غير مُرخَّص. يواجه Rodriguez أيضاً 2 مليون دولار من الرسوم القانونية الإضافية، وقد ناشد مجتمع العملات المشفرة من أجل
GateNewsمنذ 11 س
