وفقاً لما أوردته قناة Waff التلفزيونية في 27 يونيو، فقد تعرض رجل متقاعد في مدينة فلورنس بولاية ألاباما الأمريكية لخسارة تفوق 222 ألف دولار من مدخرات عمره بسبب عملية احتيال من نوع "ذبح الخنزير" (Pig Butchering) في العملات الرقمية. وكشفت وثائق المحكمة الفيدرالية المقدمة الأسبوع الماضي أن المحتال تظاهر بأنه امرأة تبلغ من العمر 23 عاماً تدعى "بيلا" (Bella)، وأقام علاقة عاطفية مع الضحية عبر تطبيق تيليغرام (Telegram)، ثم قاده تدريجياً لتحويل أمواله من خلال Coinbase إلى محفظة عملات رقمية يسيطر عليها المحتال.
المحتال تظاهر بأنه "بيلا" على تيليغرام لبناء علاقة عاطفية، وأرشد الضحية لتحويل الأموال
وفقاً للشكوى الفيدرالية، تواصل شخص يدعي أنه "بيلا" مع الضحية، زاعماً أنه امرأة تبلغ من العمر 23 عاماً، وبدأ حواراً معه على تيليغرام تطور تدريجياً إلى علاقة عاطفية. ثم قدمت "بيلا" إرشادات خطوة بخطوة لتعليم الضحية كيفية تحويل الأموال من حسابه البنكي في ألاباما إلى حساب Coinbase، ثم إلى محفظة العملات الرقمية التي يسيطر عليها المحتال.
وتم غسل أكثر من 222 ألف دولار من العملة المستقرة USDT عبر سلسلة من المحافظ ومنصات التداول. ولم يتمكن المدعون الفيدراليون حتى الآن من تحديد أي مشتبه به، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت الأموال المضبوطة ستعاد إلى الضحية.
تم ضبط 222 ألف دولار من USDT عبر عدة محافظ ومنصات، والمدعون الفيدراليون تقدموا بطلب مصادرة
تتبع المحققون، عبر أوامر تفتيش فيدرالية، تدفق الأموال عبر عدة محافظ إلكترونية ومنصات تداول عملات رقمية، ثم ضبطوها وفقاً للقانون. رفعت الحكومة الأمريكية دعوى مصادرة مدنية، طالبة من قاضٍ فيدرالي الأمر باحتجاز الأموال بشكل دائم، بحجة أنها متحصلة من احتيال إلكتروني. في قضايا الاحتيال التي يكون المحتال فيها خارج البلاد، يعد رفع دعاوى مصادرة ضد العملات الرقمية نفسها وسيلة إنفاذ قانون شائعة.
Cyvers: خسائر احتيال "ذبح الخنزير" العالمية بلغت 5.5 مليار دولار في 2024، وتشكل 33.2% من إيرادات الاحتيال بالعملات الرقمية
ذكر تقرير صادر عن Cyvers في فبراير 2025 أن احتيال "ذبح الخنزير" تسبب في خسائر قدرها 5.5 مليار دولار عالمياً في عام 2024، مع تسجيل 200 ألف حالة على شبكة إيثريوم وحدها. وأظهرت بيانات Chainalysis أن هذا النوع من الاحتيال يمثل 33.2% من إجمالي إيرادات الاحتيال بالعملات الرقمية، وأن حجم الإيداعات زاد بنحو 210% مقارنة بالعام السابق.
وتظهر إحصائيات Cyvers أن 75% من الضحايا فقدوا أكثر من نصف صافي ثرواتهم؛ وفي 35% من الحالات، بدأ المحتالون في تنفيذ الاحتيال خلال أسبوع إلى أسبوعين، واستمرت بعض العمليات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عاماً هم الفئة الأعلى خطورة المستهدفة. وصرح مايكل بيرل، نائب رئيس Cyvers، بأن احتيال "ذبح الخنزير" هو "أكبر تهديد حتى الآن" يواجه مستثمري العملات الرقمية، متجاوزاً في خطورته الهجمات الإلكترونية المباشرة التي تسببت في خسائر 2.3 مليار دولار عبر 165 حادثة اختراق في 2024.
الأسئلة الشائعة
ما هو نمط التشغيل النموذجي لاحتيال "ذبح الخنزير"؟
يقضي المحتالون أسابيع أو أشهر في بناء ثقة الضحية (عادةً من خلال علاقة عاطفية وهمية)، ثم يجذبون الضحية إلى منصة استثمار وهمية في العملات الرقمية. في هذه القضية، تظاهر المحتال على تيليغرام بأنه امرأة تبلغ من العمر 23 عاماً تدعى "بيلا"، وقاد الضحية تدريجياً لتحويل الأموال من حسابه البنكي إلى Coinbase، ثم إلى محفظة يسيطر عليها المحتال، ليتم في النهاية غسل الأموال عبر عملة USDT المستقرة.
هل ستعاد الأموال التي ضبطتها الحكومة الفيدرالية إلى الضحية؟
حتى الآن، رفع المدعون الفيدراليون دعوى مصادرة مدنية، طالبين من المحكمة احتجاز الأموال بشكل دائم، ولم يتم تحديد أي مشتبه به. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت الأموال المستردة ستعاد إلى الضحية؛ تستهدف دعوى المصادرة العملة الرقمية نفسها، وهي وسيلة إنفاذ قانون شائعة في القضايا التي يكون المحتال فيها خارج البلاد.
ما هو حجم الخسائر العالمية لاحتيال "ذبح الخنزير" في عام 2024؟
وفقاً لبيانات Cyvers الصادرة في فبراير 2025، تسبب احتيال "ذبح الخنزير" في خسائر بلغت 5.5 مليار دولار عالمياً في 2024، وهو ما يمثل 33.2% من إجمالي إيرادات الاحتيال بالعملات الرقمية. تم تسجيل 200 ألف حالة على شبكة إيثريوم وحدها، وزاد حجم الإيداعات بنحو 210% عن العام السابق.
