BlockBeats أخبار، 3 مايو، وفقًا لتقرير فوربس، حكمت محكمة أمريكية بالسجن 23 عامًا على منظم عملية الاحتيال على العملات المشفرة Meta-1 Coin روبرت دنلاب، بتهمة الاحتيال على حوالي 1000 مستثمر من خلال مشاريع استثمارية وهمية في العملات المشفرة بين 2018 و2023، بقيمة تتجاوز 20 مليون دولار.
وكشفت وزارة العدل الأمريكية أن دنلاب زعم أن عملة «Meta-1 Coin» التي أصدرها مدعومة باحتياطي ذهب بقيمة 44 مليار دولار، وأعمال فنية بقيمة مليار دولار من بيكاسو، وديلا، وفان جوخ، ووعد بأرباح تصل إلى 224923%، بالإضافة إلى تقديم مستندات تدقيق مزورة ومواد تأمين للمستثمرين.
وأظهرت التحقيقات أن الأصول المزعومة من الذهب والأعمال الفنية غير موجودة، وأن الموقع الإلكتروني «Meta Exchange» الذي أنشأه استغل روبوتات التداول الآلي لخلق وهم الأرباح، وأن الرموز المرتبطة لم تُصدر على الشبكة بشكل حقيقي. ثم تم استخدام أموال المستثمرين لشراء سلع فاخرة بما في ذلك سيارات فيراري.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كانت قد رفعت دعوى مدنية ضد دنلاب في عام 2020 بتهمة الاحتيال، لكنه استمر في تشغيل المشروع حتى تم توجيه تهم جنائية إليه في عام 2024. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن القضية «دمّرت ثروة وثقة العديد من الضحايا على مدى سنوات».
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
ملف ضحايا الإرهاب في كوريا الشمالية $71M يطالب ضد مخترقي اختراق Aave، وإعادة صياغة الهجوم بوصفه احتيالاً
قدّم محامو ضحايا ثلاث قضايا إرهابية مرتبطة بكوريا الشمالية استجابة من 30 صفحة يوم الثلاثاء، معيدين صياغة اختراق Aave في 18 أبريل باعتباره احتيالاً لا سرقة — وهو تمييز قانوني قد يمنح المهاجمين حقاً قانونياً في العملات المشفرة المسحوبة. ويسعى الضحايا إلى استرداد ما يقارب 71 مليون دولار
GateNewsمنذ 1 د
حوت تشفّر يرفع دعوى قضائية ضد Coinbase بسبب سرقة $55M لداي
رفع حوت تشفير مجهول يُعرف باسم "D.B." دعوى قضائية يوم الاثنين ضد Coinbase ومشتبه بسرقة مزعوم، زاعمًا أن المنصة رفضت بشكل غير صحيح إعادة الأموال المجمدة المرتبطة بسرقة تشفير وقعت في 2024 بقيمة تقارب 55 مليون دولار من DAI، وفقًا لملف الدعوى الذي اطلع عليه The
CryptoFrontierمنذ 40 د
تعتزم لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تقنين حماية المطورين غير الاحتجازيين بعد خطاب عدم الممانعة (No-Action) الخاص بـPhantom
وفقًا لكلمة أدلى بها رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC مايكل سيليج يوم الثلاثاء في مؤتمر Consensus Miami، تخطط الوكالة إلى تقنين ضمانات لمطوري البرامج غير الخاضعين للإشراف من خلال إجراءات وضع قواعد رسمية. في مارس/آذار، أصدرت CFTC خطاب عدم ممانعة ذكرت فيه أنها لن تسعى إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد مزود خدمة محفظة التشفير
GateNewsمنذ 1 س
تصاعد نزاع على حيازة أصول مجمّدة بقيمة 71 مليون دولار من Aave بعد حكم بشأن هجوم كوريا الشمالية: الاستناد إلى قانون التأمين لمكافحة الإرهاب
تصاعدت وتيرة هجمات كوريا الشمالية، إذ جُمّدت أصول بقيمة 71 مليونًا و100 ألف دولار من Aave في الجولة الثالثة. عدّل المدّعون حجّتهم ليطالبوا بأن ETH تُعدّ أموالًا تابعة للدولة الكورية الشمالية بموجب قانون TRIA، مؤكدين أن الأمر يتعلق بالاحتيال لا بالسرقة بهدف تجاوز دفوع “اللص لا يملك حيازة المسروق”، كما يطعنون في أهلية Aave (standing) ومكانتها في الحوكمة. نجح DeFi United في جمع أكثر من 328 مليون دولار، ما يعني أن التمويل كافٍ لتعويض المستخدمين المتضررين. قد تتحول القضية إلى سابقة محورية في فقه قضايا DeFi وحوكمة الـDAO.
ChainNewsAbmediaمنذ 4 س
لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية تحقق جزئياً في الاستئناف ضد بورصة عملات رقمية بسبب أصول المستخدمين غير المستردة في 16 أبريل
وفقاً للدائرة الإدارية 4-3 التابعة للمحكمة العليا في سيول، في 16 أبريل، حققت هيئة الخدمات المالية (FSC) نجاحاً جزئياً في الاستئناف ضد طلب شركة تبادل العملات المشفرة "A" الحصول على أمر قضائي، حيث تم تأييد 3 من أصل 4 أوامر إدارية. أوقفت المنصة عملياتها في 30 نوفمبر 2020، لكن
GateNewsمنذ 5 س
