أخبار Gate، في 20 مارس، أصدرت محكمة مقاطعة يونغتان في مدينة شيانتان بمقاطعة هونان حكمها في قضية من قضايا التستر وإخفاء عائدات الجريمة، حيث تم إدانة شبكة غسل أموال جديدة تستخدم تجارة مشروبات ماو تاي كغطاء والعملات الرقمية كقناة. تم قطع هذه الشبكة تمامًا، وبلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 6.84 مليون يوان، وحُكم على جميع المتهمين الثمانية بالسجن.
كانت هذه العصابة تتوزع الأدوار بشكل واضح وتتمتع بسرية عالية. حيث قام السيد تشن باستخدام برامج الاتصالات المشفرة خارج البلاد للتواصل مع الجهات العليا، واستلم أموال الاحتيال عبر الاتصالات الهاتفية، وتواصل مع «U商» لإتمام عمليات تحويل وتداول العملات الرقمية؛ وكان السيد شي مسؤولاً عن توفير أدوات الجريمة وإحصاء تفاصيل الأموال؛ أما السيد هوانغ فكان يستخدم تجارة مشروبات ماو تاي كغطاء لتمويه مسار تحويل الأموال الحقيقي؛ وساعد باقي الأعضاء في تسوية الأموال ونقل المعلومات.
استخدمت هذه العصابة تجارة مشروبات ماو تاي المزيفة كمرحلة «تبييض» للأموال، حيث كانت تخفي أموال الاحتيال الخارجية وتظهرها كدخل مشروع قانوني، ثم يتم تحويلها إلى عملات رقمية وإعادتها إلى الجهات العليا، مع خصم عمولة غير قانونية بنسبة 8% عن كل عملية «تبييض». وفي ديسمبر 2023، بعد أن تقدم أحد الضحايا بشكوى، ظهرت هذه السلسلة السوداء والرمادية التي كانت تختبئ وراء تجارة المشروبات الشهيرة.
بعد وقوع الحادث، تدخلت محكمة مقاطعة يونغتان مبكرًا في التحقيق، وقادت الشرطة في جمع بيانات تدفق الأموال التي تجاوزت 20 مليون يوان، بالإضافة إلى كميات هائلة من البيانات الإلكترونية، مما مكن من استهداف كامل السلسلة وجمع الأدلة اللازمة. وفي النهاية، حكمت المحكمة على السيد شي و7 من شركائه بالسجن من 2 إلى 6 سنوات بتهمة التستر وإخفاء عائدات الجريمة؛ أما السيد ليانغ، الذي كانت حالته أخف، فحُكم عليه بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة سنة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
مؤسسو Nobitex مرتبطون بعائلة سياسية إيرانية نخبوية ترتبط بالقيادات العليا، يكشف تحقيق لوكالة رويترز
ووفقاً لتحقيق أجرته رويترز ونُشر يوم الجمعة، تم تأسيس نوبتيكس، بورصة العملات المشفرة الأبرز في إيران والتي تضم نحو 11 مليون مستخدم وتتولى حوالي 70% من نشاط البلاد في مجال العملات المشفرة، بواسطة الأخوين علي ومحمد خرازي، وترتبط عائلة الأخوين، بصلة قرابة عبر الزواج، بجميع القادة الثلاثة للإيرانيين الأعلى سلطة
GateNewsمنذ 7 س
الحكم بهجوم كوريا الشمالية يحتجز 71 مليون دولار أمريكي Kelp DAO ETH: تدخل «مركزياً» على شبكة Arbitrum تحوّل إلى أداة قانونية
أصدرت محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية في 1 مايو أمرًا بالحجز يمنع من التصرف بـ 30,766 ETH (بما يعادل نحو 71 مليون دولار) قبل جلسة الفصل، وذلك لاستخدامها في خطة تعويض DeFi United. المصدر يأتي من قضية اختراق جسر عبر السلاسل من KelpDAO في أبريل؛ وقد تم تجميد ETH بعد ذلك من قبل لجنة الأمان في Arbitrum قبل إدخالها في حوكمة الـ DAO؛ وتم تمويل التعويض عبر جمع أموال من جهات منها Aave. وذكرت جهة الادعاء أن المهاجم يشتبه ارتباطه بـ Lazarus Group التابعة لكوريا الشمالية، وأمرت المحكمة بالانتظار لحين جلسة الفصل.
ChainNewsAbmediaمنذ 10 س
A16z تدعم هيئة CFTC بخطاب تعليق من 18 صفحة ضد عمليات قمع أسواق التنبؤ على مستوى الولايات، يوم الجمعة
ووفقاً لـThe Block، قدمت شركة Andreessen Horowitz خطاب تعليق من 18 صفحة إلى لجنة تداول السلع الآجلة في يوم الجمعة، دعماً لمحاولة الجهة التنظيمية الفيدرالية للحد من قيود أسواق التنبؤ على مستوى الولايات. ودفعت شركة رأس المال الاستثماري بأن خطابات التوقف والكف والحظر المقترح من جانب الولايات r
GateNewsمنذ 10 س
إطلاق PolyArb يُصنَّف كتوقعات سوق تداول وهمية مع كود يستنزف محافظ المستخدمين
وفقًا لمحقق السلسلة ZachXBT، فإن PolyArb هو منتج مزور في سوق التنبؤات يتضمن كودًا يستنزف المحافظ ضمن موقعه. كما أن حساب المشروع شارك في ردود مثيرة للجدل ضمن منشورات منصات راسخة لسوق التنبؤات بهدف دفع حركة المرور وجذب المستخدمين، a
GateNewsمنذ 13 س
