قوات إنفاذ القانون في غانا والمملكة المتحدة تضبط 15.1 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشبكة احتيال عابرة للحدود

2026-06-18 07:44:10

BTC%1.16-

ETH%1.56-

وفقاً لـ Chainalysis، استولت وكالات إنفاذ القانون في غانا والمملكة المتحدة على نحو 15.1 مليون دولار من العملات المشفرة في إطار عملية احتيال استثمارية محكمة. قامت وحدة غانا للجرائم الاقتصادية والمنظمة (EOCO) والهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA) بتفكيك منصة للتجارة الإلكترونية احتيالية كانت قد استغلت آلاف الضحايا. حدد المحققون 119.4 بيتكوين و93 إيثيريوم و2.85 مليون USDT موزعة على ما يقارب 20 رمزاً رقمياً مختلفاً. تم تحويل الأصول الرقمية إلى سيولة عبر شراكات مع القطاع الخاص، حيث أصبحت الأموال المستردة الآن في حساب مخصص. تقوم السلطات بفحص الضحايا لإتمام ردّ المبالغ وتعويض الضحايا البريطانيين وإعادة الأموال إلى بلدانهم.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 17 س

رجل من ميامي يقرّ بالذنب في مخطط احتيال في قطاع العملات المشفرة تابع لـ HyperFund بقيمة 1.8 مليار دولار

منذ 20 س

الولايات المتحدة تصادر ما يقرب من 9 ملايين دولار أمريكي في USDT المرتبط بشبكة احتيال رومانسية

06-16 11:52

كوريا الجنوبية تٌوجّه اتهامات إلى 23 شخصًا بغسل 11.1 مليون دولار من عملة USDT قُدّمت من جماعة تصيّد احتيالي في كمبوديا

06-16 08:06

ألقت كوريا الجنوبية القبض على 23 شخصًا بتهمة غسل أموال باستخدام USDT، حيث تم تحويل 11.1 مليون دولار عبر 11,300 حساب

06-16 05:17

أمر بنك غانا المركزي البنوك بوقف دعم خدمات محافظ منصات عملات رقمية غير مصرح بها

تحليل متعمق