موقوف فدرالي متهم بنقل 290 ألف دولار في عملات رقمية مصادرة

وجهت وزارة العدل الأمريكية الاتهام إلى روسن ج. إيوسيفوف، وهو سجين اتحادي يبلغ من العمر 53 عامًا من بلغاريا، بتحريك ما يقرب من 290,000 دولار من العملات الرقمية التي كانت قد صودرت لصالح حكومة الولايات المتحدة. ووفقًا للوزارة، وقع هذا السلوك المزعوم في يناير 2024، أي بعد ثلاث سنوات من إدانة إيوسيفوف في 2021 لدوره في مخطط احتيال عبر مزاد علني على الإنترنت بقيمة عدة ملايين من الدولارات استهدف ضحايا أمريكيين. ويقول الادعاء إن إيوسيفوف نقل الأصول الرقمية المصادرة عبر عدة منصات تبادل وخدمات مزج غير مشروعة بهدف منع السلطات من الحصول على حيازة الأموال. كان إيوسيفوف يقضي بالفعل عقوبة سجن مدتها 111 شهرًا، وقد صدر أمر بدفع أكثر من 2.64 مليون دولار تعويضات، وكذلك مصادرة العملة الرقمية المتورطة في الجريمة الأصلية. وتصل العقوبات القصوى عن التهم الجديدة—وهي إزالة ممتلكات لمنع الحجز، والمؤامرة لغسل الأموال—إلى 25 عامًا في السجن.

إيوسيفوف مُحكَم عليه بالسجن 111 شهرًا في 2021 عن احتيال بقيمة عدة ملايين من الدولارات

تُظهر وثائق المحكمة أن إيوسيفوف أُدين في 2021 بدوره في مخطط احتيال بقيمة عدة ملايين من الدولارات استهدف ضحايا أمريكيين. وقت صدور إدانته، حُكم عليه بالسجن لمدة 111 شهرًا وأُمر بسداد أكثر من 2.64 مليون دولار تعويضات. كما أمرت المحكمة بمصادرة العملة الرقمية المتورطة في الجريمة. وتضمن مخطط الاحتيال الأصلي خداعًا عبر مزاد علني على الإنترنت استهدف ضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وزارة العدل تودع تهمًا جديدة بشأن نقل العملة الرقمية المزعوم

تزعم وزارة العدل أنه في يناير 2024، تآمر إيوسيفوف على نقل العملة الرقمية المصادرة بعد إدانته في 2021. ويقول المدعون إنه نقل الأصول الرقمية عبر عدة منصات تبادل للأصول الرقمية وخدمات مزج غير مشروعة، في محاولة لمنع حكومة الولايات المتحدة من الحصول على حيازة الأموال. وقال مساعد وزير العدل أ. تايسين دوفا، من الشعبة الجنائية بوزارة العدل: "بعد إدانته بمخطط احتيال واسع النطاق عبر مزاد علني على الإنترنت يستهدف ضحايا من الولايات المتحدة، يواجه إيوسيفوف الآن اتهامات بتحريك عملة رقمية كان قد حصل عليها من تلك الجريمة، بالمخالفة لأمر مصادرة صادر عن المحكمة. سيُحال المتهمون الذين يتجاوزون الأوامر التي دخلت بشكل نظامي وأجزاء من أحكام عقوبتهم في القضايا الفيدرالية السابقة على تهمة هذا السلوك المُعْوِق. وستتخذ وزارة العدل جميع الخطوات لضمان إنفاذ العدالة للضحايا في الجرائم المالية المعقدة." يواجه إيوسيفوف اتهامات بإزالة ممتلكات لمنع الحجز، والمؤامرة لارتكاب غسل الأموال. وإذا أدين، يواجه عقوبة قصوى تبلغ 25 عامًا خلف القضبان.

أسئلة وأجوبة

ماذا يُزعم أن روسن ج. إيوسيفوف فعله في يناير 2024؟

يُزعم أن روسن ج. إيوسيفوف، وهو مواطن بلغاري يبلغ من العمر 53 عامًا وسجين فيدرالي، قام في يناير 2024 بتحريك ما يقرب من 290,000 دولار من العملات الرقمية التي كانت قد صودرت لصالح حكومة الولايات المتحدة. ويقول المدعون إنه نقل الأصول الرقمية عبر عدة منصات تبادل وخدمات مزج غير مشروعة لمنع السلطات من الحصول على حيازة الأموال. وكانت المحكمة قد قضت بمصادرة هذه العملة الرقمية بعد إدانته في 2021 عن مخطط احتيال عبر مزاد علني على الإنترنت بقيمة عدة ملايين من الدولارات.

ما التهم التي يواجهها إيوسيفوف بشأن نقل العملة الرقمية المزعوم؟

يواجه إيوسيفوف تهمًا بإزالة ممتلكات لمنع الحجز، والمؤامرة لارتكاب غسل الأموال. وإذا أدين بهذه التهم، يواجه عقوبة قصوى تبلغ 25 عامًا في السجن. وهو يقضي بالفعل عقوبة سجن مدتها 111 شهرًا عن إدانته في 2021 في قضية احتيال المزاد العلني عبر الإنترنت.

لماذا حُكم على إيوسيفوف بالسجن في الأصل في 2021؟

أُدين إيوسيفوف في 2021 بدوره في مخطط احتيال عبر مزاد علني على الإنترنت بقيمة عدة ملايين من الدولارات استهدف ضحايا أمريكيين. وحُكم عليه بالسجن لمدة 111 شهرًا وأُمر بدفع أكثر من 2.64 مليون دولار تعويضات. كما أمرت المحكمة أيضًا بمصادرة العملة الرقمية المتورطة في الجريمة.