عاد تركيز عملية NexFundAI التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى الواجهة بعد أن شارك المعلقان في مجال العملات المشفرة، إيفان لاثرا وكارل مون، منشورات جديدة لافتة للنظر حول مزاعم قيام عملاء أمريكيين باستخدام رمز إثريوم مزيف للقبض على صناع سوق في أسواق العملات المشفرة.
الملخص
- أنشأ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي NexFundAI كرمز حقيقي من طراز ERC-20 بهدف ملاحقة شركات مزعومة تمارس تداول الغسل (wash trading).
- قال إيفان لاثرا إن صناع السوق قدّموا خدمات حجم مزيف ورسمًا للرسوم البيانية وتداولًا مدفوعًا بالبوتات.
- كانت Crypto.news قد ذكرت سابقًا أن NexFundAI قادت إلى توجيه اتهامات إلى 18 فردًا وكيانًا.
في منشور على X، قال إيفان لاثرا إن الـFBI أنشأ رمز ERC-20 باسم NexFundAI بإجمالي إمداد قدره 100 مليار رمز، وموقع إلكتروني وهوية بصرية مُصممة لتبدو كأي مشروع عملات مشفرة عادي. وأضاف أن العملاء المتخفّين تصرفوا بوصفهم فريق المشروع وتواصلوا مع صناع السوق لطلب المساعدة في خلق نشاط تداول مزيف.
كما نشر كارل مون أن الـFBI أطلق رمزًا تشفيرياً خاصًا به لفخ المحتالين. وقال إن الرمز كان له موقع وهوية حقيقيان، وإن المحتالين المزعومين سرعان ما عرضوا تقديم حجم مزيف للعملاء المتخفّين.
وكانت Crypto.news قد ذكرت سابقًا أن NexFundAI جرى إنشاؤه ضمن عملية Operation Token Mirrors بهدف كشف ممارسات تداول الغسل وخطط الضخ والتفريغ (pump-and-dump).
يقول لاثرا إن شركات وفّرت حجمًا مزيفًا
قال لاثرا إن شركة Gotbit وشركة MyTrade وشركة CLS Global وشركة ZM Quant كانت من بين الشركات التي تم رصدها في العملية. وزعم أن Gotbit يمكنه دفع حجم NexFundAI إلى مليون دولار يوميًا خلال ست ساعات مقابل نحو 200 دولار. كما زعم أيضًا أن الشركة سجّلت "حجمًا مزيفًا" و"حجمًا سوقيًا" في سجلات داخلية.
> 🚨THE FBI CREATED A FAKE CRYPTOCURRENCY.. LISTED IT ON UNISWAP.. HIRED MARKET MAKERS TO PUMP IT.. THEN ARRESTED EVERYONE WHO SAID YES..
>
>
> THIS IS THE CRAZIEST LAW ENFORCEMENT OPERATION IN CRYPTO HISTORY!!!
>
>
> The FBI built an actual ERC-20 token on Ethereum called NexFundAI.. 100... https://t.co/XqaJPp6xSV pic.twitter.com/ViVhFndMPu
>
>
>
>
>
> --- Evan Luthra (@EvanLuthra) May 20, 2026
وتضمن المنشور أيضًا مزاعم بأن MyTrade شرحت علم نفس التلاعب بالرسوم البيانية في مكالمة مسجلة. ونقل لاثرا عن أحد المشاركين قوله: "نجعل الرسم يبدو كأنه رحلة أفعوانية لطيفة جدًا". كما نقل عن الشخص نفسه قوله: "علينا أن نجعلهم يخسرون أموالًا من أجل أن نحقق أرباحًا".
ما زال متداولو التجزئة يشترون الرمز المُغري
قال لاثرا إن من أكثر جوانب القضية إثارة للانتباه هو أن مستخدمين حقيقيين اشتروا NexFundAI. ووفقًا لما ذكره في منشوره، لم يكن للرمز منتج حقيقي ولا فريق حقيقي ولا منفعة عامة سوى ما يتعلق بالتحقيق. ومع ذلك، بدا الزخم الذي يشبه الحقيقي كافيًا لجذب مشتري التجزئة.
كما قال أيضًا إن الـFBI اضطر لاحقًا إلى إعداد بوابة تعويضات بعد سحب السيولة وخسارة بعض المستخدمين لأموالهم. وأضاف لاثرا أن طرفًا آخر قام باستنساخ عقد NexFundAI الذكي في غضون 24 ساعة من إعلان وزارة العدل (DOJ) وحصل على 127,000 دولار باستخدام النمط نفسه المُحفَّز بالضجة.
تداعيات أوسع
كانت Crypto.news قد ذكرت سابقًا أن عملية الـFBI أدت إلى توجيه اتهامات إلى 18 شخصًا وكيانًا. وذكر التقرير نفسه ZM Quant وCLS Global وMyTrade وGotbit في سياق تداول الغسل والتلاعب بالسوق المزعوم.
كما أفادت تغطية ذات صلة بأن CLS Global تلقت غرامة قدرها 428,000 دولار مقابل تداول غسل مرتبط بـNexFundAI. وتم وضع الشركة تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات ومنعها من تقديم الخدمات في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة.
وفي تحديث لاحق من Crypto.news، حذّر الـFBI من أن المحتالين كانوا يستخدمون رموزًا مزيفة على ترون (Tron) تبدو وكأنها تنسخ هوية إنفاذ القانون. وأشار التقرير أيضًا إلى NexFundAI بوصفه مثالًا سابقًا على رمز أنشأه الـFBI بهدف كشف تداول الغسل.
وقال لاثرا إن الـFBI نفّذ لاحقًا عملية أخرى تضمنت رمزًا باسم Lexobit، ما أدى إلى 10 اعتقالات إضافية. وادعى منشوره أن تحقيقات مصلحة الضرائب (IRS) وجدت أن 1,209 من أصل 1,221 عملية تداول ضمن نشاط شركة واحدة عادت إلى المحافظ التي كانت تحت سيطرة الجهة المعنية. وكانت الرسالة الأوسع واضحة: يمكن للحجم المزيف أن يجعل الرمز يبدو نشطًا بينما يتحول المتداولون الحقيقيون إلى سيولة خروج.
