أفادت تقارير مجلس العمل المالي (FATF) بأن 83% من الولايات القضائية قد قطعت شوطًا في تنظيم العملات الرقمية وتطبيق قاعدة السفر

2026-07-20 11:01:01

وفقاً لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، فإن 83% من الولايات القضائية التي جرى فحصها قد أحرزت تقدماً في تنظيم العملات الرقمية وتنفيذ قاعدة السفر، بينما لا تزال 11 ولاية قضائية تعمل على استيفاء الامتثال، وفقاً لأحدث تحديث للمنظمة بشأن معايير الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP). وشددت FATF على ضرورة أن تواصل الولايات القضائية ممارسة الإشراف التنظيمي، والترخيص، والتسجيل لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، لسد الفجوات التي يستغلها الفاعلون ذوو الأجندات الإجرامية لأغراض غير قانونية.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

07-20 10:50

تُصدر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) التقييم الامتثالي السابع للأصول الافتراضية، وتُبرز فجوات في نطاق المراقبة

07-20 09:41

يضع مجلس الدوما الروسي حدودًا لشراء العملات الرقمية تصل إلى 300 ألف روبل سنويًا، ويصوّت على تنظيمها في 21 يوليو.

07-19 03:07

أحالت كوريا الجنوبية 30 قضية للتلاعب في سوق العملات الرقمية إلى المدعين العامين، وتدرس إجراءات تجميد الحسابات

07-16 14:22

يُظهر تقرير “مجموعة العمل المالي” أن 83% من الولايات القضائية تطبّق قاعدة السفر، لكن جماعات الجريمة المنظمة ما زالت تستغل الثغرات التنظيمية

تحليل متعمق

تسلّم هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية إلى شركة Dunamu «مذكرة ملاحظات»، وتُطلق إجراءات مساءلة بشأن قضية سرقة أموال تتعلق بـ Upbit

Market Whisper07-20 02:25