BlockBeats أخبار، في 5 مارس، أشار فريق العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF) في تقريره الأخير إلى أن التحويلات من نظير إلى نظير (P2P) للعملات المستقرة أصبحت مصدرًا رئيسيًا لمخاطر غسل الأموال في بيئة التشفير، خاصة عندما يتداول المستخدمون مباشرة عبر المحافظ غير المودعة، حيث يصعب تتبع الأنشطة وتنظيمها بسبب غياب الوسطاء الخاضعين للتنظيم.
ذكر FATF أن العملات المستقرة أصبحت الآن أكثر الأصول الافتراضية استخدامًا في المعاملات غير القانونية. وفقًا لبيانات Chainalysis، في عام 2025، بلغت قيمة المعاملات غير القانونية التي تشمل العملات المستقرة حوالي 154 مليار دولار، أي حوالي 84% من إجمالي المعاملات غير القانونية.
يوصي التقرير بأن تفرض كل ولاية قضائية على جهات إصدار العملات المستقرة امتلاك القدرة التقنية، واتخاذ إجراءات مثل تجميد أو إتلاف الأصول المشبوهة أو إدراجها في قوائم سوداء عند الضرورة، ودمج وظائف الامتثال مثل قوائم السماح (allow-list) وقوائم الحظر (deny-list) في العقود الذكية.
وأشار FATF إلى أن العملات المستقرة مثل Tether (USDT) و USD Coin (USDC)، نظراً لاستقرار أسعارها وارتفاع سيولتها وسهولة نقلها عبر الحدود، تُستخدم بشكل متزايد من قبل الشبكات الإجرامية لنقل الأموال وغسلها، بالمقارنة مع البيتكوين والإيثيريوم، التي تتقلب أسعارها بشكل أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن مجموعات القرصنة المرتبطة بكوريا الشمالية والكيانات المرتبطة بإيران تستغل العملات المستقرة لغسل عائدات الجرائم الإلكترونية، وتقوم بتحويل الأموال إلى العملات الورقية من خلال تجار خارج البورصة أو منصات نظير إلى نظير. ودعا FATF إلى تعزيز تنظيم جهات إصدار العملات المستقرة، وتشجيع صناعة التشفير على اعتماد أدوات تحليل blockchain وإجراءات مكافحة غسل الأموال مثل “قاعدة السفر”.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
يسعى رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكي (CFTC) إلى تقنين قواعد لحماية مطوري محافظ العملات المشفرة غير الاحتجازية
في مؤتمر Consensus Miami، قال رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) مايكل سيليج إن الوكالة تعتزم تقنين الإرشادات المتعلقة بموعد إلزام مطوري برامج العملات المشفرة بالتسجيل بوصفهم وسطاء. في مارس، أصدرت CFTC رسالة عدم اعتراض تفيد بأنها لن تتخذ إجراءات إنفاذ ضد مزود المحفظة فانتوم (Phantom) لعدم قيامه بالتسجيل. Selig ai
GateNewsمنذ 4 س
شركاء التوكننة في بورصة نيويورك يحذّرون من مخاطر توكنات الأسهم الاصطناعية
أصدر شركاء رقمنة الأسهم في بورصة نيويورك (NYSE) تحذيراً يفيد بأن رموز الأسهم الاصطناعية قد تُضلّل متداولين التجزئة عبر تحريف الأسهم الأساسية واستخدام غير مصرح به لأسماء الشركات، وفقاً للتحذير.
مخاوف بشأن رموز الأسهم الاصطناعية البحرية
حدد الشركاء ثلاثة مؤشرات رئيسية عبر
CryptoFrontierمنذ 4 س
كيفن أوب ليري يقول إن طفرة تحويل الأصول إلى رموز لا تزال مجرد حديث دون قواعد واضحة للعملات المشفرة
صرّح كيفن أوبراينلي مؤخراً بأن طفرة توكينزشن في وول ستريت تفتقر إلى أساس متين دون وجود تنظيم واضح للعملات المشفرة في الولايات المتحدة ومعايير امتثال محددة. ووفقاً لأوبراينلي، لا يزال المستثمرون المؤسسيون ينظرون إلى التوكينزشن باعتباره شديد المخاطر في غياب وضوح تنظيمي، ما يحد من اتساع السوق
GateNewsمنذ 6 س
جيليبراند: مشروع قانون العملات المشفّرة يتطلب بنداً للأخلاقيات في ظل الروابط مع ترامب
صرّحت السناتور كيرستن جيلبراند يوم الأربعاء في مؤتمر Consensus Miami بأنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن مشروع قانون شامل يغيّر هيكل سوق العملات المشفرة دون إدراج بند أخلاقيات، مستشهدةً بمخاوف بشأن الرئيس دونالد ترامب وعلاقات عائلته بالقطاع. وتُعد جيلبراند، وهي واحدة من
CryptoFrontierمنذ 7 س
Blockchain.com تطلق SnapMarkets في ظل تزايد نشاط أسواق التوقعات
أطلقت Blockchain.com SnapMarkets، وهي منصة لتداول أسواق التنبؤ. وتأتي عملية الإطلاق بالتزامن مع موجة متزايدة من أسواق التنبؤ، وفقاً للمادة المصدر.
البيئة التنظيمية
يجري توسع أسواق التنبؤ في ظل توترات تنظيمية. وتواجه أسواق التنبؤ مخاطر…
CryptoFrontierمنذ 11 س
تعتزم لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تقنين حماية المطورين غير الاحتجازيين بعد خطاب عدم الممانعة (No-Action) الخاص بـPhantom
وفقًا لكلمة أدلى بها رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC مايكل سيليج يوم الثلاثاء في مؤتمر Consensus Miami، تخطط الوكالة إلى تقنين ضمانات لمطوري البرامج غير الخاضعين للإشراف من خلال إجراءات وضع قواعد رسمية. في مارس/آذار، أصدرت CFTC خطاب عدم ممانعة ذكرت فيه أنها لن تسعى إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد مزود خدمة محفظة التشفير
GateNewsمنذ 14 س
