ذكر موقع ChainCatcher أن نومان سليم، وهو رجل يبلغ من العمر 39 عامًا من نيويورك، أقرّ بالذنب في سبتمبر 2025 في قضية الاحتيال عبر التحويلات البنكية (wire fraud) وذلك لقيامه بانتحال صفة مؤثرين في مجال العملات المشفرة على تطبيق Telegram ولتضليله المستثمرين بما يزيد عن 1.4 مليون دولار. أنشأ سليم عدة حسابات احتيالية على Telegram انتحلت صفة شخصيات بارزة في مجال العملات المشفرة (KOLs)، وجذب آلاف المستخدمين إلى قنواته، ثم طلب إليهم الانضمام إلى قنوات “VIP sub-channels” المدفوعة. وقد خدع الضحايا عبر وعدهم بعوائد مضمونة من خلال التشفير staking وفرص استثمارية، موجهاً إياهم إلى تحويل الأصول إلى محافظ تقع تحت سيطرته. ولم يقم المدعى عليه بتنفيذ أي عمليات staking، وهرب بالأموال.

وحكمت المحكمة الأمريكية على سليم بالسجن لمدة 15 شهرًا وبالإخضاع لإشراف لمدة 3 سنوات. وقد استردت السلطات واستولت على غالبية الأموال المسروقة.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 14 س

دانيل تشارترو مُدان في مخطط احتيال استثماري شبه $1M في العملات المشفّرة

منذ 16 س

مهاجم روبوت MEV التابع لـ JaredFromSubway يغسل 5.1 مليون دولار من أصل 7.5 مليون دولار من الأموال المسروقة

06-22 13:32

كشفت تحقيقات لصحيفة وول ستريت جورنال أن Polymarket دفعت لمنشئي المحتوى لتصوير صفقات مزيفة على مواقع مكررة، مع 140 مليون مشاهدة اليوم.

06-22 10:56

قضية احتيال Hashflare: تم تحويل 10,600 ETH بعد 3.5 سنوات من الخمول، وبدأ الاشتباه في غسل الأموال

تحليل متعمق

أربعة رجال يقرّون بالذنب في مخطط لتداول من الداخل بقيمة مليون دولار باستخدام بيانات بنك استثماري

Lucas Bennettمنذ 11 س