منصات تحريات البلوك تشين، بما في ذلك Chainalysis وTRM Labs وElliptic، استعادت ما يقدَّر بنحو 34 مليار دولار من الأموال غير المشروعة، حيث يستخدم أكثر من 45 مُنظِّمًا حول العالم هذه الأدوات الآن كإجراءٍ معياري. وعلى الرغم من هذه التطورات، وصلت خسائر الاحتيالات والجرائم المتعلقة بالنصب على العملات المشفرة في 2025 إلى نحو 17 مليار دولار، وفقًا لـ Chainalysis، مرتفعةً من 9.9 مليار دولار في العام السابق، مع ثبوت أن عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر ربحية 4.5 مرات من الأساليب التقليدية. وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI عن 11.36 مليار دولار من جرائم الاحتيال بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة وحدها خلال الفترة نفسها، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 22%. وتعود هذه الزيادة إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على تصنيع وكلاء دعم مزيفين ومستثمرين ومطلعين موثوقين على نطاق واسع، بما يتيح هجمات موجَّهة عالية القيمة بدلًا من المقاربات القائمة على الحجم. وقد أدى التطور المتوازٍ لقدرات الذكاء الاصطناعي الهجومية والدفاعية إلى سباق تسلّح تكنولوجي، حيث تتأخر أدوات الكشف، المصممة أساسًا لتحقيق بعد وقوع الحادث وليس للتنبؤ، باستمرار عن المهاجمين الذين يستغلون الأسس نفسها لتعلّم الآلة لتصميم احتيالات الغد.
منصات تحريات البلوك تشين تستعيد 34 مليار دولار من أموال غير مشروعة
استمدت منصات تحريات البلوك تشين أصولًا مُجمَّدة أو استعادت ما يقدَّر بنحو 34 مليار دولار من الأموال غير المشروعة عبر تقنيات تجميع المحافظ وإسناد الكيانات التي تصمد أمام الاختبار في المحكمة. ويستخدم أكثر من 45 مُنظِّمًا في أنحاء العالم الآن هذه الأدوات كإجراء معياري للمساعدة في استرداد الأموال المسروقة. وتُفوِّض أجيال أحدث من هذه الأدوات، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، الإشارة إلى المحافظ قبل أن تتحرك، عبر تسجيل السلوك مقابل أكثر من 50 ميزة وإعادة تدريب يومية. ويدّعي أحد البائعين تحقيق درجة دقة تبلغ 98% عبر 14 مليون محفظة. وتقوم ماسحات استرداد العملات عبر عمليات rug-pull والمُدمجة مباشرة داخل وكلاء التداول المعتمدين على الذكاء الاصطناعي بالتحقق من أقفال السيولة وصلاحية التجميد وسجل المُنشئ في نحو خمس ثوانٍ. وقد أفادت إحدى هذه الخدمات بأنها قامت بمسح أكثر من 881,000 عنوان رمز، ووسمت 271,000 منها على أنها عالية الخطورة.
خسائر احتيال العملات المشفرة تبلغ 17 مليار دولار في 2025
تبلغ إجمالي خسائر عمليات الاحتيال والجرائم المرتبطة بالنصب على العملات المشفرة في 2025 نحو 17 مليار دولار، وفقًا لـ Chainalysis، مرتفعةً من 9.9 مليار دولار في العام السابق. وتبلغ حصيلة FBI للاحتيال بالعملات المشفرة خلال الفترة نفسها 11.36 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها، ما يمثل قفزة بنسبة 22% على أساس سنوي. وسجلت جرائم الاحتيال عبر انتحال الشخصية نموًا بنسبة 1,400% على أساس سنوي، حيث يتنكر المحتالون في هيئة بنوك أو مستثمرين أو مؤثرين في مجال العملات المشفرة. كما ارتفع متوسط قيمة المدفوعات بشكل حاد من 782 دولارًا في 2024 إلى 2,764 دولارًا في 2025، أي بزيادة قدرها 253%، حيث انتقل المحتالون من أساليب الرش والدفع عالية الحجم إلى عمليات نصب مكلفة وموجَّهة على ضحايا تم توصيفهم.
احتيالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحقق أرباحًا أعلى 4.5 مرات من الأساليب التقليدية
وجدت Chainalysis أن الاحتيالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي كانت أكثر ربحية بمقدار 4.5 مرات من الاحتيالات التقليدية. وبنفس الحيلة ونفس الهدف، يستطيع المحتالون عبر الذكاء الاصطناعي تصنيع وكلاء دعم مزيفين أو مستثمرين مزيفين أو مطّلعين موثوقين على نطاق واسع. وقد حذّر لير أورايك، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للعمليات في بورصة العملات المشفرة XBO، علنًا من أن عمليات الاحتيال عبر انتحال الشخصية آخذة في الازدياد وتزداد تعقيدًا على مستوى الصناعة. وتلخص نصيحته قاعدة بسيطة: لا تنقل عملات مشفرة إلى أي شخص لا يمكنك التحقق منه، خصوصًا إذا كانت الطلبات محاطةً بالعجلة والسرية. أدوات التحريات مصممة للعمل كـ"محقق" وليس للتنبؤ—فأي تحقيق يتطلب أن تكون الجريمة قد حدثت بالفعل، مع وجود ضحية تكون قد خسرت المال بالفعل قبل أن تصبح الأنماط واضحة بما يكفي لإثارتها للوسم.
عملية FBI NexFundAI تنشئ رمزًا مقلِّدًا
أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي NexFundAI كرمز مزيف بهدف التقاط مُحرِّكي السوق، عبر بناء موقع احترافي وتوظيف صُنّاع سوق من أجل التظاهر بوجود سيولة تداول مزيفة. وقد أسفرت العملية عن اعتقال 18 شخصًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرتغال، مع ضبط 25 مليون دولار. وبعد يوم من إعلان وزارة العدل عن الاعتقالات المرتبطة بالعملية، قام شخص ما باستنساخ عقد ذكي مطابق تمامًا وإطلاق رمز مقلِّد، محققًا 127,000 دولار في يوم واحد باستخدام الأساليب نفسها التي كشفها الـFBI في وثائق المحكمة. وأصبحت عملية الـFBI بمثابة المخطط للمهاجم، ما يوضح أن أي إفصاح يساعد المدافعين يمنح المهاجمين أيضًا قالبًا عمليًا يعمل.
اختطاف حسابات منشئ Clawdbot لمخطط رمز بقيمة 16 مليون دولار
بنى مطور برمجيات، بيتر شتاينبرغر، مشروعًا مفتوح المصدر شائعًا يسمح للمستخدمين بتشغيل مساعد ذكاء اصطناعي على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم مع وصول كامل إلى النظام عبر تطبيقات مثل Telegram وWhatsApp وDiscord. وضمن دقائق من إعلان إعادة تسمية بعد نزاع حول علامة تجارية، اختطف شخص ما حسابيه القديمين على GitHub وX واستخدمهما لإطلاق وتضخيم رمز وصل إلى قيمة سوقية قدرها 16 مليون دولار قبل أن ينهار بأكثر من 90%. ولم يكن هناك أي برمجيات خبيثة أو مفاتيح مسروقة—فقط شخص كان سريعًا بما يكفي لاستغلال فجوة في الانتباه لم تكن أي أداة تحريات تراقبها، لأن شيئًا غير قانوني لم يكن قد حدث بعد.
وكيل ذكاء اصطناعي يخسر 12,000 دولار في عملية rug pull على Solana
وصف أحد المطورين كيف اشترى وكيل ذكاء اصطناعي على Solana رمزًا نفّذ rug pull بعد 94% بعد عشرين دقيقة، ما كلف محفظة الوكيل 12,000 دولار. وعند إجراء التحقيق، تبيّن أن الرمز كانت فيه سلطة التجميد مفعّلة، مع تحكم أكبر 10 محافظين في 91% من المعروض. وكان المُنشئ قد أطلق بالفعل ثلاثة رموز احتيالية سابقة. وكان من المفترض أن تكون كل واحدة من هذه العلامات الحمراء قابلة للتحقق في ثوانٍ عبر أدوات الكشف، لكن الوكيل لم يقم بالتحقق—فقط لاحظ رمزًا وسعرًا واشترى، لأن طبقة السلامة لم تكن مربوطة بطبقة القرار.
امرأة من Guelph تخسر 14,000 دولار في عملية احتيال عبر deepfake من Mr Beast
في مايو، جرى الإبلاغ عن أن امرأة في Guelph بولاية أونتاريو خسرت 14,000 دولار للمحتالين بعد أن ظنت أنها تتحدث مع اليوتيوبر Mr Beast حول استثمار في العملات المشفرة. وقد كان Mr Beast يقاوم منذ سنوات مقاطع الفيديو التي يولدها الذكاء الاصطناعي وتستخدم شبهه لدفع عروض giveaways مزيفة. لا تضع أدوات التحريات علامة على هذه التفاعلات لأن شيئًا منها لا يمسّ السلسلة إلا بعد أن تكون الأموال قد بدأت في التحرك فعلاً. يحدث الاحتيال في مكالمة فيديو، وفي لحظة ثقة. وبحلول الوقت الذي توجد فيه معاملة يمكن لمنصة تحليل أن تسجلها لتقييمها، تكون قرارٌ مكلفٌ للضحية قد تم بالفعل.
الأسئلة الشائعة
كم مقدار ما استعادته منصات تحريات البلوك تشين من أموال غير مشروعة؟
استعادت منصات تحريات البلوك تشين، بما في ذلك Chainalysis وTRM Labs وElliptic، ما يقدَّر بنحو 34 مليار دولار من الأموال غير المشروعة. ويستخدم أكثر من 45 مُنظِّمًا حول العالم هذه الأدوات كإجراءٍ معياري، مع توظيف تقنيات تجميع المحافظ وإسناد الكيانات التي تصمد أمام الاختبار في المحكمة للمساعدة في استرداد الأموال المسروقة.
ما إجمالي خسائر احتيال العملات المشفرة في 2025؟
وصل إجمالي خسائر عمليات الاحتيال والجرائم المرتبطة بالنصب على العملات المشفرة في 2025 إلى نحو 17 مليار دولار، وفقًا لـ Chainalysis، مرتفعةً من 9.9 مليار دولار في العام السابق. وأفاد مكتب الـFBI عن 11.36 مليار دولار من جرائم الاحتيال بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة وحدها خلال الفترة نفسها، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 22%، مع ثبوت أن عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر ربحية 4.5 مرات من الأساليب التقليدية.
كيف أثّرت عملية NexFundAI التابعة لـFBI في احتيالات العملات المشفرة؟
أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي NexFundAI كرمز مزيف بهدف التقاط مُحرِّكي السوق، ما أدى إلى اعتقال 18 شخصًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرتغال، مع ضبط 25 مليون دولار. وبعد يوم واحد من إعلان وزارة العدل عن الاعتقالات، قام شخص ما باستنساخ العقد الذكي نفسه تمامًا وإطلاق رمز مقلِّد، محققًا 127,000 دولار في يوم واحد باستخدام الأساليب نفسها التي كشفها الـFBI في وثائق المحكمة.
