ملخص سريع
- سُجن رجل من واشنطن لمدة عامين بعد تحويله 35 مليون دولار من أموال الشركة إلى منصة DeFi التي يديرها.
- وُجد نيفين شيتي مذنبًا بارتكاب احتيال عبر الأسلاك في نوفمبر الماضي لنقله سرًا للأموال إلى HighTower Treasury.
- بعد انهيار تيرا، انخفضت قيمة الأموال إلى قرب الصفر، مما أدى إلى تأثير على صاحب العمل، مما أدى إلى تسريح 60 شخصًا.
حُكم على رجل من واشنطن بالسجن لمدة عامين بعد تحويله 35 مليون دولار من أموال صاحب عمله السابق إلى منصته الخاصة DeFi وفقدان معظمها تقريبًا.
وُجد نيفين شيتي، البالغ من العمر 42 عامًا، مذنبًا بارتكاب احتيال عبر الأسلاك في نوفمبر الماضي لأخذه واستخدامه أموالًا من شركة برمجيات خاصة كان يعمل بها.
شيتي، الذي وضع سياسة استثمار “محافظة” للشركة، نقل سرًا 35 مليون دولار من أموال الشركة إلى مشروعه الجانبي HighTower Treasury، بعد أن أُبلغ في أبريل 2022 أن دوره كمدير مالي سينتهي بسبب مشاكل في الأداء. ثم تم استثمار تلك الأموال في بروتوكولات إقراض DeFi ذات عائد مرتفع تعد بعوائد تصل إلى 20% أو أكثر.
وفقًا لبيان وزارة العدل، خطط شيتي لدفع “مبلغ ثابت صغير نسبياً” لصاحب العمل، مع الاحتفاظ بالباقي من العوائد لـ HighTower. في البداية، نجحت الخطة، حيث حققت حوالي 133,000 دولار في أول شهر لشيتي وشريكه في HighTower.
لكن الأمور انهارت في مايو 2022، بعد انهيار تيرا وشتاء العملات الرقمية اللاحق، حيث انخفضت قيمة استثمارات شيتي في العملات المشفرة من 35 مليون دولار إلى قرب الصفر.
بعد اعترافه أمام زملائه في صاحب العمل، تم فصله من الشركة، التي، وفقًا للقاضية تانا لين، عانت من “تأثيرات كبيرة وشديدة” نتيجة لسرقته، مضيفة أن أفعاله “كادت أن تخرج الشركة من السوق”.
حُكم على شيتي بالسجن لمدة عامين، وهو أقل بكثير من التسع سنوات التي طلبتها النيابة، التي دعت إلى “عقاب صارم” ليعكس “شبكة الأكاذيب” وتأثيره على الشركة، التي اضطرت إلى تسريح 60 شخصًا للتكيف مع “الخسارة الكبيرة” التي سببها احتياله.
كما أُمر شيتي بدفع 35,000,100 دولار، وسيخضع للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد الإفراج عنه من السجن. كما فرضت القاضية لين شرطًا خاصًا يمنعه من العمل كمسؤول أو مدير في شركة دون إذن مسبق من مكتب المراقبة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
القبض على مشتبهين بتهمة احتيال في منصّة استثمار مشفّرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في كينيا، وأمرت المحكمة بحبسهم 7 أيام
استنادًا إلى وسائل إعلام محلية نقلًا عن وثائق قضائية، اعتقلت فرقة التحقيق في الاحتيال في أسواق رأس المال التابعة لهيئة التحقيقات الجنائية في كينيا (DCI) المشتبه به ديكسون نِدجِه نياكانغو (Dickson Ndege Nyakango) في 4 مايو، وذلك في فرع بنك I&M على طريق كينياتا في كينيا. وقال محققو DCI للمحكمة إن منصة الاحتيال المعنية يُشتبه في أنها خدعت عدة مستثمرين بمبلغ يقارب 440 ألف دولار؛ وقررت المحكمة إيداع نياكانغو الحبس الاحتياطي لدى مركز شرطة كيليماني لمدة سبعة أيام.
MarketWhisperمنذ 27 د
حُكم على مؤسس مشارك في Samourai Wallet بالسجن لمدة 5 سنوات، ويواجه $2M ديوناً قانونية
وفقاً لـ Cointelegraph، في 7 مايو، حُكم على Keonne Rodriguez، المؤسس المشارك لمحفظة Samourai Wallet، بالسجن خمس سنوات وبغرامة قدرها 250,000 دولار لإدارة مُحوِّل أموال غير مُرخَّص. يواجه Rodriguez أيضاً 2 مليون دولار من الرسوم القانونية الإضافية، وقد ناشد مجتمع العملات المشفرة من أجل
GateNewsمنذ 45 د
هيئة تداول السلع الآجلة والعقود المستقبلية (CFTC) ترفع دعوى ضد 5-6 ولايات بشأن سلطة أسواق التنبؤ في مؤتمر Consensus 2026
وفقاً لرئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC مايكل سيلِغ في مؤتمر Consensus 2026، رفعت CFTC دعوى قضائية ضد ما يقارب خمس إلى ست ولايات، بما في ذلك أريزونا وكونيتيكت وإلينوي ونيويورك، بشأن السلطة التنظيمية لأسواق التنبؤ. يتمحور جوهر النزاع حول ما إذا كانت CFTC أم الجهات التنظيمية في الولايات تملك الاختصاص بشأن
GateNewsمنذ 2 س
سُجن رجل من كاليفورنيا يُدعى Marlon Ferro بتهمة سرقة محافظ باردة بقيمة 250 مليون دولار لمدة 78 شهرًا
وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 7 مايو، حُكم على مارلون فيرّو، البالغ من العمر 20 عامًا، وهو رجل من كاليفورنيا، بالسجن لمدة 78 شهرًا للمشاركة في عملية احتيال بالهندسة الاجتماعية للأصول المشفرة على مستوى البلاد، كما صدر بحقه حكم يقضي بالإفراج الخاضع للرقابة لمدة 3 سنوات وبغرامة تعويضية بقيمة 2.5 مليون دولار. ووفقًا لبيان الوزارة، استولت المجموعة الإجرامية على أصول مشفرة بقيمة تتجاوز 250 مليون دولار من عدة ضحايا.
MarketWhisperمنذ 3 س
سحب دعوى تسوية 2023 من شركة Bittrex، مع طلب من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إعادة مبلغ 24 مليون دولار من الغرامة
وفقاً لتقرير Decrypt والوثائق القضائية ذات الصلة، قدمت منصة تبادل العملات المشفرة Bittrex، التي تم إغلاقها، في هذا الأسبوع طلباً لإبطال الدعوى إلى محكمة فيدرالية في سياتل، بولاية واشنطن، التابعة للولايات المتحدة، وذلك بهدف إلغاء تسوية تم الاتفاق عليها في 2023 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وطلبت من SEC إعادة مبلغ 24 مليون دولار كغرامات تم دفعها.
MarketWhisperمنذ 3 س
وضعت Aave مراكز مُصفي الهجوم ضد Kelp DAO، وصوّتت Arbitrum بالموافقة على فك تجميد rsETH
وفقاً لإعلان Aave في 7 مايو، وصلت عملية تصويت Arbitrum DAO بشأن فك تجميد أصول ETH المرتبطة بحادثة rsETH بتاريخ 18 أبريل إلى النصاب القانوني، بمشاركة أكثر من 1,600 عنوان، وحظيت بدعم إجماعي من المجتمع. وفي اليوم ذاته، أنهت Aave، استناداً إلى إجراءاتها التنظيمية المعتمدة، تصفية الحصص المتبقية من rsETH لدى المعتدين على Kelp DAO في بروتوكول Aave.
MarketWhisperمنذ 4 س
