أخبار صحيفة Odaily Planet Daily: في نانيومو بكندا، تعرض أحد السكان لعملية احتيال بعد أن تلقى رسالة نصية تروّج لوظيفة تداول أسهم عن بُعد في نهاية العام الماضي، حيث قام بإيداع حوالي 5000 دولار كندي (حوالي 3600 دولار أمريكي) عبر جهاز صراف آلي للعملات المشفرة، ثم وقع ضحية لعملية احتيال. في وقت سابق من هذا العام، رأى الضحية على الإنترنت رسالة مزيفة تبدو كإعلان من شرطة الخيالة الكندية الملكية (RCMP) تشجع ضحايا الاحتيال على الإبلاغ. بعد ملء النموذج، اتصل به شخص يدعي أنه محامٍ وقال إنه عثر على حسابي عملة مشفرة مرتبطين بالضحية، ويمكن أن يساعد في استرداد حوالي 60 ألف دولار من الأرباح المزعومة.
قال جاري أوبراين، مسؤول العلاقات الإعلامية في شرطة نانيومو RCMP، إن الشرطة لا تتواصل مع الأفراد بشأن حسابات العملات المشفرة المكتشفة، ولا تتعاون مع شركات خاصة لاسترداد الأموال المفقودة، ولا تطلب أي نوع من المدفوعات للتحقيق في عمليات الاحتيال.
قال أندي Zhou، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BlockSec للأمن على blockchain، إن هذه الأساليب تُعرف باسم “خداع خدمات الاسترداد الزائفة”، وتتميز بطابع منهجي. عادةً، يمتلك المحتالون معلومات عن الضحايا جمعتها خلال عمليات الاحتيال الأصلية، وتقوم عصابات الاحتيال المنظمة بتداول قوائم الضحايا الذين قاموا سابقًا بإرسال الأموال، مما يجعل هؤلاء الأشخاص هدفًا لعمليات احتيال ثانوية. إن استخدام شعار الجهات القانونية فعال لأنه يستغل آلية “التحيز للسلطة”. بدأت الشرطة الكندية منذ عام 2022 في تدريب التحقيقات في العملات المشفرة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تحذير من الرئيس التنفيذي لشركة Project Eleven من أن بيتكوين بقيمة 2.3 تريليون دولار قد تكون في خطر بسبب الحواسيب الكمية
في مؤتمر Consensus في ميامي، حذّر الرئيس التنفيذي لشركة Project Eleven، أليكس برودن، من أن نحو 2.3 تريليون دولار بقيمة البيتكوين معرّضة لتهديدات الحوسبة الكمّية، داعيًا المطورين إلى اعتماد توقيعات التشفير ما بعد الكمّية مسبقًا. وأكّد برودن أن انتقال البيتكوين إلى التشفير الكمّي-
GateNewsمنذ 37 د
1inch مزود سيولة TrustedVolumes يتعرض للاختراق: سرقة 6.7 مليون دولار، وعودة المعتدين القدامى إلى الساحة
تعرض مزود السيولة 1inch TrustedVolumes للاختراق في 7 مايو، بخسائر تقارب 6.7 مليون دولار. سجّل المهاجمون أنفسهم عبر دالة عامة في عقد وكيل RFQ الخاص بهم كـ«موقّعي أوامر مُخوّلين»، واستخدموا موافقات الرموز القائمة لتحويل الأموال من محافظ المستخدمين، دون المساس بعقود 1inch الأساسية وأموال المستخدمين. يُنصح مستخدمو DeFi بإلغاء موافقات الرموز التي لم يعودوا يستخدمونها بشكل دوري.
ChainNewsAbmediaمنذ 1 س
أعيدت صياغة معايير إدراج الأصول في Aave بعد استغلال $293M من KelpDAO، مع إضافة مراجعات أمنية
بحسب CoinDesk، أعلنت Aave Labs في 7 مايو أنها ستعيد كتابة معايير إدراج الأصول ومعايير مخاطر الضمانات لإضافة مراجعات لقابلية التشغيل البيني والأمن السيبراني والبنية التحتية الأساسية، إلى جانب التقييمات الحالية للأسعار والتقلبات. ويأتي هذا الإصلاح الشامل عقب هجوم في أبريل على cros KelpDAO's
GateNewsمنذ 2 س
$20M ضحية عملية الاحتيال بالذبح التدريجي ترفع دعوى قضائية ضد سيتي بنك
يقاضي مايكل زيديل بنك سيتي بنك في محكمة فيدرالية بمقاطعة مانهاتن بشأن $20M في تحويلات “الذبح بالخداع” للخيول (pig butchering)، متّهماً إياه بإهمال الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) وتجاهل التنبيهات.
الملخص: يصف المقال دعوى مايكل زيديل ضد بنك سيتي بنك في محكمة فيدرالية بمقاطعة مانهاتن، إذ يزعم أن ضوابط الامتثال لمكافحة غسل الأموال على نحوٍ مُهمل سمحت بتحويل 20 مليون دولار إلى محتالين “الذبح بالخداع” عبر حسابات مرتبطة بكارولين باركر وGuju Inc. ويُؤطّر القضية في ظل تصاعد عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة والثغرات البنيوية في الامتثال لـ AML بين العملات الورقية والرقمية.
TodayqNewsمنذ 5 س
تكاليف اختراقات العملات المشفرة في أغسطس 2025 تبلغ $163M عبر 16 حادثاً - PeckShield
في أغسطس من هذا العام، خسرت سوق العملات المشفرة 163 مليون دولار في 16 عملية اختراق كبرى، وكانت أعلى خسارة 91.4 مليون دولار بسبب جهة واحدة، وخسرت BtcTurk 54 مليون دولار.
تبلغ خسائر أغسطس 2025 15% أكثر من المبلغ الذي خسرته في يوليو من هذا العام، والذي بلغ 142.16 مليون دولار؛ وفي يونيو، بلغ مجموع الخسائر
TodayqNewsمنذ 5 س
