استنادًا إلى بيان رسمي صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 7 مايو، حُكم على مَرلُن فيرّو، وهو رجل في العشرينات من عمره من ولاية كاليفورنيا، بالسجن 78 شهرًا، مع الإفراج الخاضع للمراقبة لمدة 3 سنوات، وغرامة تعويضية بقيمة 2.5 مليون دولار، وذلك لمشاركته في قضية احتيال وطنية قائمة على الهندسة الاجتماعية لأصول التشفير. ووفقًا لبيان الوزارة، استولت مجموعة إجرامية على نحو أكثر من 250 مليون دولار من الأصول المشفرة من عدة ضحايا.
تفاصيل الحكم وتوصيف التهم
استنادًا إلى بيان وزارة العدل الأمريكية، أصدر القاضي الفيدرالي كولين كولار-كوتلي (Colleen Collar-Kotelly) الحكم في 7 مايو 2026 (يوم الأربعاء). وقد أقرّ Ferro بالذنب في أكتوبر 2025 أمام القاضي كولار-كوتلي، معترفًا بأنه مذنب بارتكاب تهمة مؤامرة، أي المشاركة في منظمة فاسدة تتأثر بالابتزاز المرتبط بجرائم RICO.
وقالت المدعية الأمريكية الفيدرالية جانين فيريس بيرّو (Jeanine Ferris Pirro) في بيانها إن Ferro «قام بدور أداة الملاذ الأخير» لهذه الجماعة الإجرامية، ونقلت عنها حرفيًا: «عندما يتعذر على شركائه الحصول على صلاحيات الوصول إلى حسابات ضحاياهم من خلال أساليب الاحتيال، أو عندما لا يتمكنون من اختراق الحسابات الرقمية باستخدام تقنيات الاختراق، يلجؤون إلى Ferro، ليدخل المنزل ويقوم بسرقة محافظ العملات الرقمية ماديًا».
آلية عمل الجماعة الإجرامية وإجراءات Ferro المحددة
استنادًا إلى بيان وزارة العدل الأمريكية، كشفت تحقيقات فيدرالية امتدت لعدة سنوات عن أن جماعة الهندسة الاجتماعية الإجرامية تستهدف في المقام الأول أشخاصًا يملكون كميات كبيرة من الأصول المشفرة، وتغطي الأدوار داخلها:
· اختراق قواعد البيانات وتحديد أهداف عالية القيمة
· تنفيذ مكالمات الاحتيال (الهندسة الاجتماعية)
· اقتحام المنازل وسرقة محافظ العملات الرقمية المادية
· غسل العائدات الإجرامية عبر منصات تداول العملات المشفرة
وسجلت وزارة العدل حالتين محددتين لقيام Ferro بعملية اقتحام لسرقة المحافظ: في فبراير 2024، سافر Ferro إلى ولاية تكساس واقتحم منزل أحد الضحايا، وسرق محفظة مادية تحتوي على نحو 100 بيتكوين (بقيمة تزيد على 5 ملايين دولار). وفي يوليو 2024، اقتحم Ferro مسكنًا آخر في ولاية نيو مكسيكو بحثًا عن محافظ مادية، وقد وثقته كاميرات المراقبة بالكامل أثناء عملية السرقة.
وبحسب بيان وزارة العدل، تم القبض على Ferro في مايو 2025، وعثرت الشرطة بحوزته على بندقيتين وورقة تتضمن بطاقة هوية مزورة.
بيانات خلفية عن إجراءات إنفاذ القانون
استنادًا إلى إحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بلغت خسائر احتيالات العملات المشفرة في الولايات المتحدة خلال عام 2024 نحو 11.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي، أي ما يزيد على 50% من إجمالي خسائر الجرائم الإلكترونية السنوية البالغة 20.9 مليار دولار وفقًا لإحصاءات الـFBI.
وبحسب إعلان رسمي من الـFBI، في أبريل 2026، قامت عملية إنفاذ قانونية عالمية مشتركة يقودها الـFBI باعتقال 276 مشتبهاً، كما تم تفكيك 9 بؤر إجرامية مرتبطة باحتيالات العملات المشفرة.
وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون في بيان وزارة العدل: «إن الحكم اليوم يرسل رسالة واضحة: إن احتيال العملات المشفرة ليس جريمة بلا ضحايا وبدون تبعات، بل يؤدي إلى عقوبة السجن فيدراليًا».
الأسئلة الشائعة
ما الدور المحدد لـ Marlon Ferro في هذه القضية؟
استنادًا إلى بيان وزارة العدل الأمريكية، تولى Ferro في الجماعة الإجرامية مهمة اقتحام المنازل، وكان يعمل تحديدًا على الدخول إلى منازل الضحايا لسرقة المحافظ المشفرة المادية مباشرة بعد فشل أساليب الاحتيال عبر الإنترنت، كما ساعد في غسل العائدات الإجرامية من خلال منصات تداول العملات المشفرة.
ما الذي يتضمنه الحكم النهائي في هذه القضية؟
وفقًا لبيان وزارة العدل الأمريكية الصادر في 7 مايو 2026، حُكم على Ferro بالسجن الفيدرالي 78 شهرًا، وبالإفراج الخاضع للمراقبة لمدة 3 سنوات، مع غرامة تعويضية بقيمة 2.5 مليون دولار، وذلك بتهمة المؤامرة لارتكاب مشاركة في منظمة فاسدة تتأثر بالابتزاز المرتبط بجرائم RICO.
ما مصدر بيانات مبلغ 250 مليون دولار المتورط في هذه القضية؟
وفقًا لبيان وزارة العدل الأمريكية الرسمي، فإن 250 مليون دولار هي إجمالي قيمة الأصول المشفرة التي حددها الادعاء الفيدرالي على أنها سُرقت من قبل هذه الجماعة الإجرامية خلال الفترة من أواخر عام 2023 إلى أوائل عام 2025، وتشمل خسائر عدة ضحايا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هيئة تداول السلع الآجلة والعقود المستقبلية (CFTC) ترفع دعوى ضد 5-6 ولايات بشأن سلطة أسواق التنبؤ في مؤتمر Consensus 2026
وفقاً لرئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC مايكل سيلِغ في مؤتمر Consensus 2026، رفعت CFTC دعوى قضائية ضد ما يقارب خمس إلى ست ولايات، بما في ذلك أريزونا وكونيتيكت وإلينوي ونيويورك، بشأن السلطة التنظيمية لأسواق التنبؤ. يتمحور جوهر النزاع حول ما إذا كانت CFTC أم الجهات التنظيمية في الولايات تملك الاختصاص بشأن
GateNewsمنذ 30 د
سحب دعوى تسوية 2023 من شركة Bittrex، مع طلب من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إعادة مبلغ 24 مليون دولار من الغرامة
وفقاً لتقرير Decrypt والوثائق القضائية ذات الصلة، قدمت منصة تبادل العملات المشفرة Bittrex، التي تم إغلاقها، في هذا الأسبوع طلباً لإبطال الدعوى إلى محكمة فيدرالية في سياتل، بولاية واشنطن، التابعة للولايات المتحدة، وذلك بهدف إلغاء تسوية تم الاتفاق عليها في 2023 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وطلبت من SEC إعادة مبلغ 24 مليون دولار كغرامات تم دفعها.
MarketWhisperمنذ 2 س
وضعت Aave مراكز مُصفي الهجوم ضد Kelp DAO، وصوّتت Arbitrum بالموافقة على فك تجميد rsETH
وفقاً لإعلان Aave في 7 مايو، وصلت عملية تصويت Arbitrum DAO بشأن فك تجميد أصول ETH المرتبطة بحادثة rsETH بتاريخ 18 أبريل إلى النصاب القانوني، بمشاركة أكثر من 1,600 عنوان، وحظيت بدعم إجماعي من المجتمع. وفي اليوم ذاته، أنهت Aave، استناداً إلى إجراءاتها التنظيمية المعتمدة، تصفية الحصص المتبقية من rsETH لدى المعتدين على Kelp DAO في بروتوكول Aave.
MarketWhisperمنذ 2 س
تسعى Bittrex إلى إبطال تسوية هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC مع مطالبة برد كامل هذا الأسبوع $24M
ووفقا لـDecrypt، قدمت Bittrex هذا الأسبوع طلبا لإبطال تسويتها البالغة 24 مليون دولار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لعام 2023 والمطالبة باسترداد كامل المبلغ. واحتج محامو Bittrex بأن هيئة SEC أقرت بأن نظريتها القانونية القائلة بتصنيف رموز التشفير باعتبارها أوراقا مالية غير مسجلة كانت خاطئة، وإن ترامب
GateNewsمنذ 3 س
يسعى رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكي (CFTC) إلى تقنين قواعد لحماية مطوري محافظ العملات المشفرة غير الاحتجازية
في مؤتمر Consensus Miami، قال رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) مايكل سيليج إن الوكالة تعتزم تقنين الإرشادات المتعلقة بموعد إلزام مطوري برامج العملات المشفرة بالتسجيل بوصفهم وسطاء. في مارس، أصدرت CFTC رسالة عدم اعتراض تفيد بأنها لن تتخذ إجراءات إنفاذ ضد مزود المحفظة فانتوم (Phantom) لعدم قيامه بالتسجيل. Selig ai
GateNewsمنذ 8 س
ملف ضحايا الإرهاب في كوريا الشمالية $71M يطالب ضد مخترقي اختراق Aave، وإعادة صياغة الهجوم بوصفه احتيالاً
قدّم محامو ضحايا ثلاث قضايا إرهابية مرتبطة بكوريا الشمالية استجابة من 30 صفحة يوم الثلاثاء، معيدين صياغة اختراق Aave في 18 أبريل باعتباره احتيالاً لا سرقة — وهو تمييز قانوني قد يمنح المهاجمين حقاً قانونياً في العملات المشفرة المسحوبة. ويسعى الضحايا إلى استرداد ما يقارب 71 مليون دولار
GateNewsمنذ 18 س
