يكشف تحليل البلوكتشين عن شبكة صينية لتهريب الفنتانيل تستخدم مركزًا في اليابان

كشفت تحليلات سلسلة الكتل عن أربع محافظ عملات رقمية مرتبطة بشركة Hubei Amarvel Biotech، وهي منظمة صينية لتهريب الفنتانيل تعمل من ناغويا في اليابان، وذلك استنادًا إلى أدلة من قضية قضائية أمريكية. سُجن مسؤولون تنفيذيون في الشركة في 2025 بعد أن كشف المحققون شبكة استخدام الأصول الرقمية لتلقي مدفوعات من شبكات تهريب المخدرات المكسيكية مقابل مواد كيميائية سابقة لصناعة الفنتانيل، وكذلك لتحريك الأموال دوليًا. وقد أدت النتائج إلى تكثيف التدقيق في دور اليابان كمحطة عبور في مسارات تهريب الفنتانيل عالميًا، إذ تُظهر المحافظ روابط إلى أكثر من 120 عملية تشمل كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية ونشاطًا مشتبهًا في الاحتيال المالي.

تحليلات سلسلة الكتل تكشف عن أربع محافظ مرتبطة بعملية Amarvel

جرى تحديد المحافظ الرقمية الأربع عبر أدلة قضائية في القضية الأمريكية ضد Hubei Amarvel Biotech، وهي شركة مصنعة للمواد الكيميائية في الصين. خلص المحققون إلى أن الشركة تعمل من ناغويا، حيث كانت تتلقى مدفوعات بالعملات الرقمية من شبكات تهريب المخدرات المكسيكية وغيرها من العملاء الذين يشترون مواد كيميائية سابقة لصناعة الفنتانيل. كما استخدمت العملية الأصول الرقمية لتحريك الأموال داخل الحدود وخارجها، وفقًا للتحليل.

أظهرت إحدى المحافظ المرتبطة بـ Tron روابط لاحتيال مالي مشتبه من خلال تحويلات تضمنت رموز عملات رقمية احتيالية. كما اكتشف المحققون صلات بين العملية ونطاق إنترنت ياباني، واسماء مستعارة على الإنترنت، وشركات مرتبطة بإقليم خبي في الصين. ووفقًا للسجلات، أنشأت Amarvel قاعدةَ عملها في ناغويا في سبتمبر 2022.

المحققون يتتبعون أكثر من 120 عملية إلى كيانات خاضعة للعقوبات

باستخدام سجلات سلسلة الكتل، حلل المحققون المعاملات التي تضمنت المحافظ الأربع للشركة بعد أن أسست الشركة قاعدةَ عملها في ناغويا في سبتمبر 2022. حددت المراجعة أكثر من 120 تفاعلًا بالعملات الرقمية مع منظمات خاضعة للعقوبات من قبل السلطات الأمريكية، ما يشير إلى ارتباط العملية بشبكة إجرامية أوسع.

تتبع التحقيق تحويلات بالعملات الرقمية شملت مواطنًا صينيًا خاضعًا للعقوبات، هو Xia Fengbing. خلص متخصصون مستقلون في سلسلة الكتل إلى أن تكرار نقل الأموال إلى محافظ وجهة مشتركة على مدى فترة ممتدة قدم دليلًا على وجود علاقة مالية بين الأطراف. ولا تزال السلطات تفحص المنظمة، بينما ذكر متخصصون أن موقع اليابان القريب من الصين ونظامها المالي يجعلانها ممرًا لغسل العائدات الإجرامية.

الأسئلة الشائعة

ماذا كشفت تحليلات سلسلة الكتل عن Hubei Amarvel Biotech؟

كشفت تحليلات سلسلة الكتل عن أربع محافظ عملات رقمية مرتبطة بـ Hubei Amarvel Biotech، وهي منظمة صينية لتهريب الفنتانيل تعمل من ناغويا في اليابان. أظهرت المحافظ أن الشركة تلقت مدفوعات بالعملات الرقمية من شبكات تهريب المخدرات المكسيكية مقابل مواد كيميائية سابقة لصناعة الفنتانيل، وأجرت أكثر من 120 عملية مع كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية.

متى سُجن المسؤولون التنفيذيون لدى Amarvel، ومتى أسست الشركة قاعدةَ أعمالها في اليابان؟

سُجن المسؤولون التنفيذيون لدى Amarvel في 2025 وفقًا لقضية قضائية أمريكية. وأقامت الشركة قاعدة أعمالها التشغيلية في ناغويا باليابان في سبتمبر 2022، وفقًا لأدلة قضائية وسجلات معاملات سلسلة الكتل.