موقع BlockBeats، 7 مايو، قضت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة بالسجن 78 شهراً على رجل من كاليفورنيا، لاتهامه بالمشاركة في عملية احتيال هندسي اجتماعي على مستوى وطني، أدت إلى سرقة أكثر من 250 مليون دولار من الأصول المشفرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ووفقًا لبيان وزارة العدل الأمريكية، تم الحكم على مارلون فيرو (اسم مستعار «GothFerrari») البالغ من العمر 20 عامًا، يوم الأربعاء، بالسجن ثلاث سنوات تحت المراقبة ودفع تعويض قدره 2.5 مليون دولار.
قالت المدعية العامة جانين فيريز بيرو، إن فيرو كان «الأداة الأخيرة في يد عصابة الجريمة هذه». وأضافت بيرو: «عندما يعجز شركاؤه عن الحصول على صلاحيات حسابات العملات المشفرة للضحايا من خلال الخداع، أو عن اختراق الحسابات الرقمية باستخدام تقنيات القرصنة، يلجأون إلى فيرو، ليدخل إلى المنازل ويسرق محافظ الأجهزة».
وأشار الادعاء إلى أن هذه العصابة الإجرامية دمجت الاحتيال الإلكتروني مع السرقات التقليدية من المنازل، وخلال الفترة من نهاية عام 2023 إلى أوائل عام 2025، سرقت أصولًا مشفرة بقيمة تزيد عن 250 مليون دولار من الضحايا.
كشفت تحقيقات اتحادية استمرت لعدة سنوات أن أعضاء هذه العصابة الهندسية الاجتماعية شاركوا في مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك اختراق قواعد البيانات، وتحديد الأهداف، وإجراء مكالمات احتيالية، وغسل الأموال، وسرقة المنازل. وكانت تستهدف بشكل رئيس
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن 78 شهراً لسرقة مجموعة $250M للعملات المشفرة
حكمت محكمة فيدرالية أمريكية الأربعاء على مارلون فيرو، وهو رجل يبلغ من العمر 20 عامًا من كاليفورنيا ويُعرف أيضًا باسم "GothFerrari"، بالسجن لمدة 78 شهرًا وذلك لدوره في مؤامرة وطنية للهندسة الاجتماعية قامت بسرقة أصول عملات رقمية بقيمة تتجاوز 250 مليون دولار. ووفقًا لوزارة العدل، فإن فيرو
CryptoFrontierمنذ 3 د
القبض على مشتبهين بتهمة احتيال في منصّة استثمار مشفّرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في كينيا، وأمرت المحكمة بحبسهم 7 أيام
استنادًا إلى وسائل إعلام محلية نقلًا عن وثائق قضائية، اعتقلت فرقة التحقيق في الاحتيال في أسواق رأس المال التابعة لهيئة التحقيقات الجنائية في كينيا (DCI) المشتبه به ديكسون نِدجِه نياكانغو (Dickson Ndege Nyakango) في 4 مايو، وذلك في فرع بنك I&M على طريق كينياتا في كينيا. وقال محققو DCI للمحكمة إن منصة الاحتيال المعنية يُشتبه في أنها خدعت عدة مستثمرين بمبلغ يقارب 440 ألف دولار؛ وقررت المحكمة إيداع نياكانغو الحبس الاحتياطي لدى مركز شرطة كيليماني لمدة سبعة أيام.
MarketWhisperمنذ 2 س
حُكم على مؤسس مشارك في Samourai Wallet بالسجن لمدة 5 سنوات، ويواجه $2M ديوناً قانونية
وفقاً لـ Cointelegraph، في 7 مايو، حُكم على Keonne Rodriguez، المؤسس المشارك لمحفظة Samourai Wallet، بالسجن خمس سنوات وبغرامة قدرها 250,000 دولار لإدارة مُحوِّل أموال غير مُرخَّص. يواجه Rodriguez أيضاً 2 مليون دولار من الرسوم القانونية الإضافية، وقد ناشد مجتمع العملات المشفرة من أجل
GateNewsمنذ 2 س
هيئة تداول السلع الآجلة والعقود المستقبلية (CFTC) ترفع دعوى ضد 5-6 ولايات بشأن سلطة أسواق التنبؤ في مؤتمر Consensus 2026
وفقاً لرئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC مايكل سيلِغ في مؤتمر Consensus 2026، رفعت CFTC دعوى قضائية ضد ما يقارب خمس إلى ست ولايات، بما في ذلك أريزونا وكونيتيكت وإلينوي ونيويورك، بشأن السلطة التنظيمية لأسواق التنبؤ. يتمحور جوهر النزاع حول ما إذا كانت CFTC أم الجهات التنظيمية في الولايات تملك الاختصاص بشأن
GateNewsمنذ 4 س
سُجن رجل من كاليفورنيا يُدعى Marlon Ferro بتهمة سرقة محافظ باردة بقيمة 250 مليون دولار لمدة 78 شهرًا
وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 7 مايو، حُكم على مارلون فيرّو، البالغ من العمر 20 عامًا، وهو رجل من كاليفورنيا، بالسجن لمدة 78 شهرًا للمشاركة في عملية احتيال بالهندسة الاجتماعية للأصول المشفرة على مستوى البلاد، كما صدر بحقه حكم يقضي بالإفراج الخاضع للرقابة لمدة 3 سنوات وبغرامة تعويضية بقيمة 2.5 مليون دولار. ووفقًا لبيان الوزارة، استولت المجموعة الإجرامية على أصول مشفرة بقيمة تتجاوز 250 مليون دولار من عدة ضحايا.
MarketWhisperمنذ 5 س
سحب دعوى تسوية 2023 من شركة Bittrex، مع طلب من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إعادة مبلغ 24 مليون دولار من الغرامة
وفقاً لتقرير Decrypt والوثائق القضائية ذات الصلة، قدمت منصة تبادل العملات المشفرة Bittrex، التي تم إغلاقها، في هذا الأسبوع طلباً لإبطال الدعوى إلى محكمة فيدرالية في سياتل، بولاية واشنطن، التابعة للولايات المتحدة، وذلك بهدف إلغاء تسوية تم الاتفاق عليها في 2023 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وطلبت من SEC إعادة مبلغ 24 مليون دولار كغرامات تم دفعها.
MarketWhisperمنذ 5 س
