وفقاً لما نقلته صحيفة “لوس أنجلِس تايمز” في 30 أبريل، حُكم على إيفان تانغيمان، البالغ من العمر 22 عاماً، من نيوبورت بيتش في ولاية كاليفورنيا، من قبل القاضي الفيدرالي كولين كولار-كوتيلي في محكمة المقاطعة الفيدرالية بالعاصمة واشنطن، بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهراً والإفراج تحت الإشراف لمدة ثلاث سنوات؛ وقد أقر تانغيمان بالذنب في ديسمبر 2025، واعترف بغسل 3.5 مليون دولار لصالح عصابة احتيال تشفير.
محتوى الحكم وخلفية المتهم
بحسب ما ورد في صحيفة “لوس أنجلِس تايمز”، استخدم تانغيمان خلال تحقيقات السلطات الفيدرالية أسماءً مستعارة هي “E” و"تيت" و"Evan Exchanger". وذكرت السلطات الفيدرالية أن نطاق خدمات تانغيمان شمل: تحويل العملات المشفرة المسروقة إلى نقد، والتعاون مع وكيل عقارات في لوس أنجلِس لشراء منازل فاخرة لأفراد من المجموعة.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن المدعين الفيدراليين، عند تنفيذ أوامر التفتيش، عثر عملاء فيدراليون في منزل تانغيمان على سيارة سوداء من طراز 2022 رولز-رويس كولينان (Rolls-Royce Cullinan) تزيد قيمتها على 300 ألف دولار، إضافة إلى سيارة بورش GT3 RS (Porsche GT3 RS). وادعى المدعون الفيدراليون أن أعضاء المجموعة قد رتبوا شراء ما لا يقل عن سيارة لامبورغيني أوروس (Lamborghini Urus) كجزء من مكافأة تُدفع لتانغيمان.
وبحسب البيان الصحفي للمدعين الفيدراليين، بعد القبض على الدفعة الأولى من أعضاء المجموعة، وجّه تانغيمان بشكل استباقي المتهم المشارك توكر ديسموند لإتلاف الأجهزة الإلكترونية الخاصة بأعضاء المجموعة.
أساليب الجرائم داخل المجموعة وتكوين الأعضاء وسجلات الإنفاق
بحسب ما ورد في صحيفة “لوس أنجلِس تايمز” وإفادات السلطات الفيدرالية، تتكون مجموعة “أبناء التشفير” من 9 أعضاء، بينهم قراصنة ومحتالون ومجرمو اقتحام منازل ومغسلو عملات مشفرة؛ وبعضهم من المراهقين، ويتمركزون في كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وفلوريدا ومناطق أخرى، وتم تشكيل المجموعة عبر منصات ألعاب على الإنترنت.
وبحسب ما ذكرته السلطات الفيدرالية، انتحلت المجموعة صفة موظفي تقنيات أمنية وموظفي منصات تداول عملات مشفرة مثل Coinbase وGemini، واستولت على أموال الضحايا عبر أساليب الهندسة الاجتماعية؛ واستمر زمن ارتكاب الجرائم من أكتوبر 2023 حتى مايو 2025 على الأقل.
وبحسب ما ذكرته السلطات الفيدرالية، استخدمت المجموعة الأموال غير المشروعة في إنفاق يصل إلى 500 ألف دولار في نادٍ ليلي مقابل جلسة واحدة، وتكبدت إيجاراً للمنازل الفاخرة بمبالغ تتراوح بين 40 ألفاً و80 ألف دولار شهرياً (وقد تصل بعض التقييمات العقارية إلى 4 ملايين وحتى نحو 9 ملايين دولار)، إضافة إلى شراء سيارات فاخرة بقيمة تتراوح بين 100 ألف و400 ألف دولار ومقتنيات تحمل علامات تجارية مع ساعات فاخرة.
وفي بيان خلال إعلان الحكم، قال المدعي الفيدرالي في واشنطن العاصمة جيني بيرو: “إن هذه العصابة الإجرامية بُنيت على الجشع، وفجورها بلغ حداً يكاد يكون عبثياً. لقد سرقوا ملايين الدولارات، وصرفوها على فواتير نوادٍ ليلية بقيمة 500 ألف دولار، وعلى سيارات لامبورغيني وساعات رولكس.”
الإجراءات القضائية ذات الصلة
بحسب ما ورد في صحيفة “لوس أنجلِس تايمز”، في وقت مبكر من هذا العام، شهد أحد أعضاء المجموعة البالغ عمره 17 عاماً (باسم “دانيال” فقط) ضد إريك هارلام، وهو ضابط شرطة سابق في لوس أنجلِس؛ وقد قضت محكمة فيدرالية في الشهر الماضي بإدانة هارلام بتهمة الاتهام بالسرقة في عام 2024 من المراهق المذكور ما يقارب 350 ألف دولار من العملات المشفرة.
الأسئلة الشائعة
كم مدة السجن التي حُكم بها على إيفان تانغيمان؟ وأي محكمة أصدرت الحكم؟
بحسب ما ورد في صحيفة “لوس أنجلِس تايمز”، حُكم على تانغيمان من قبل القاضي الفيدرالي في محكمة المقاطعة الفيدرالية بالعاصمة واشنطن كولين كولار-كوتيلي بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهراً والإفراج تحت الإشراف لمدة ثلاث سنوات، بعد أن كان قد أقر بالذنب في ديسمبر 2025.
ما أساليب الاحتيال التي استخدمتها مجموعة “أبناء التشفير” وما المدة التي استمر خلالها ارتكاب الجرائم؟
بحسب ما ذكرته السلطات الفيدرالية، انتحلت المجموعة صفة موظفي منصات تداول مثل Coinbase وGemini، إضافة إلى موظفي تقنيات أمنية، واخترقت أموالاً بأكثر من 263 مليون دولار عبر أساليب الهندسة الاجتماعية؛ واستمر زمن ارتكاب الجرائم من أكتوبر 2023 حتى مايو 2025 على الأقل.
ما الأصول التي عثر عليها عملاء فيدراليون في منزل تانغيمان؟
بحسب بيان صحفي صادر عن المدعين الفيدراليين، تشمل الأصول التي تم ضبطها سيارة رولز-رويس كولينان سوداء من طراز 2022 تزيد قيمتها على 300 ألف دولار، إضافة إلى سيارة بورش GT3 RS (Porsche GT3 RS).
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
$20M ضحية عملية الاحتيال بالذبح التدريجي ترفع دعوى قضائية ضد سيتي بنك
يقاضي مايكل زيديل بنك سيتي بنك في محكمة فيدرالية بمقاطعة مانهاتن بشأن $20M في تحويلات “الذبح بالخداع” للخيول (pig butchering)، متّهماً إياه بإهمال الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) وتجاهل التنبيهات.
الملخص: يصف المقال دعوى مايكل زيديل ضد بنك سيتي بنك في محكمة فيدرالية بمقاطعة مانهاتن، إذ يزعم أن ضوابط الامتثال لمكافحة غسل الأموال على نحوٍ مُهمل سمحت بتحويل 20 مليون دولار إلى محتالين “الذبح بالخداع” عبر حسابات مرتبطة بكارولين باركر وGuju Inc. ويُؤطّر القضية في ظل تصاعد عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة والثغرات البنيوية في الامتثال لـ AML بين العملات الورقية والرقمية.
TodayqNewsمنذ 1 س
حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن 78 شهرًا لدوره في شبكة سرقة $250M للعملات المشفرة
حكمت محكمة اتحادية أمريكية، الأربعاء، على مارلون فيرو، وهو رجل من كاليفورنيا يبلغ من العمر 20 عامًا ويُعرف أيضًا باسم "GothFerrari"، بالسجن لمدة 78 شهرًا، وذلك بسبب دوره في مؤامرة وطنية للهندسة الاجتماعية سرقت أكثر من 250 مليون دولار من أصول العملات المشفرة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة
CryptoFrontierمنذ 3 س
القبض على مشتبهين بتهمة احتيال في منصّة استثمار مشفّرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في كينيا، وأمرت المحكمة بحبسهم 7 أيام
استنادًا إلى وسائل إعلام محلية نقلًا عن وثائق قضائية، اعتقلت فرقة التحقيق في الاحتيال في أسواق رأس المال التابعة لهيئة التحقيقات الجنائية في كينيا (DCI) المشتبه به ديكسون نِدجِه نياكانغو (Dickson Ndege Nyakango) في 4 مايو، وذلك في فرع بنك I&M على طريق كينياتا في كينيا. وقال محققو DCI للمحكمة إن منصة الاحتيال المعنية يُشتبه في أنها خدعت عدة مستثمرين بمبلغ يقارب 440 ألف دولار؛ وقررت المحكمة إيداع نياكانغو الحبس الاحتياطي لدى مركز شرطة كيليماني لمدة سبعة أيام.
MarketWhisperمنذ 5 س
حُكم على مؤسس مشارك في Samourai Wallet بالسجن لمدة 5 سنوات، ويواجه $2M ديوناً قانونية
وفقاً لـ Cointelegraph، في 7 مايو، حُكم على Keonne Rodriguez، المؤسس المشارك لمحفظة Samourai Wallet، بالسجن خمس سنوات وبغرامة قدرها 250,000 دولار لإدارة مُحوِّل أموال غير مُرخَّص. يواجه Rodriguez أيضاً 2 مليون دولار من الرسوم القانونية الإضافية، وقد ناشد مجتمع العملات المشفرة من أجل
GateNewsمنذ 6 س
هيئة تداول السلع الآجلة والعقود المستقبلية (CFTC) ترفع دعوى ضد 5-6 ولايات بشأن سلطة أسواق التنبؤ في مؤتمر Consensus 2026
وفقاً لرئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC مايكل سيلِغ في مؤتمر Consensus 2026، رفعت CFTC دعوى قضائية ضد ما يقارب خمس إلى ست ولايات، بما في ذلك أريزونا وكونيتيكت وإلينوي ونيويورك، بشأن السلطة التنظيمية لأسواق التنبؤ. يتمحور جوهر النزاع حول ما إذا كانت CFTC أم الجهات التنظيمية في الولايات تملك الاختصاص بشأن
GateNewsمنذ 7 س
سُجن رجل من كاليفورنيا يُدعى Marlon Ferro بتهمة سرقة محافظ باردة بقيمة 250 مليون دولار لمدة 78 شهرًا
وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 7 مايو، حُكم على مارلون فيرّو، البالغ من العمر 20 عامًا، وهو رجل من كاليفورنيا، بالسجن لمدة 78 شهرًا للمشاركة في عملية احتيال بالهندسة الاجتماعية للأصول المشفرة على مستوى البلاد، كما صدر بحقه حكم يقضي بالإفراج الخاضع للرقابة لمدة 3 سنوات وبغرامة تعويضية بقيمة 2.5 مليون دولار. ووفقًا لبيان الوزارة، استولت المجموعة الإجرامية على أصول مشفرة بقيمة تتجاوز 250 مليون دولار من عدة ضحايا.
MarketWhisperمنذ 9 س
