Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
منصة وسائل التواصل الاجتماعي X تقدم خطة إصلاح إلى المفوضية الأوروبية بشأن قضايا الشارة الزرقاء للتحقق
منصة إكس للوسائط الاجتماعية التابعة لماسك قدمت خطة إصلاح تحت ضغط من المفوضية الأوروبية، بعد فرض غرامة قدرها 1.2 مليون يورو عليها بسبب مشاكل الانتهاكات مثل "التحقق من الشارة الزرقاء". أشارت الاتحاد الأوروبي إلى مشاكل في التحقق المدفوع من إكس وعدم كفاية شفافية الإعلانات وعدم الامتثال لسياسات الوصول إلى البيانات.
GateNewsمنذ 12 س
توقيع SEC و CFTC على مذكرة تفاهم لمواءمة قواعد الإشراف على العملات المشفرة
وقّعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والهيئة الفيدرالية لتداول العقود الآجلة (CFTC) مذكرة تفاهم لتنسيق الإشراف على العملات الرقمية ومواءمة الأطر التنظيمية عبر أسواق الأصول الرقمية.
تدعم الاتفاقية تبادل البيانات والتنسيق المشترك في تطبيق القانون وتقديم إرشادات أوضح لشركات العملات الرقمية.
تربط المبادرة مع خطة التناسق وقانون الوضوح (CLARITY Act)
CryptoFrontNewsمنذ 16 س
صفقات الذهب غير القانونية في الأمازون بفنزويلا محسومة بـ USDT
فنزويلا تبرز كمركز رئيسي للتجارة غير القانونية للذهب من الأمازون، حيث تُجرى المعاملات بشكل متزايد بـ USDT نظراً لسرعتها وسهولة استخدامها. يعقد هذا التحول جهود التتبع ويرتبط بالأنشطة الإجرامية والأضرار البيئية والعقوبات الدولية.
Coinfomaniaمنذ 18 س
SocksEscort الوسيط الخبيث يسقط، تم تجميد 3.5 مليون دولار من العملات المشفرة
نجحت عملية "الضربة الخاطفة" في تدمير خدمة الوكيل الضار "SocksEscort"، وتجميد 3.5 مليون دولار من العملات المشفرة، ومصادرة 34 نطاقًا و23 خادمًا عبر سبع دول. استخدمت الخدمة أجهزة التوجيه المصابة لتنفيذ أنشطة إجرامية متعددة، بما في ذلك سرقة الحسابات والهجمات الابتزازية، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الجرائم الإلكترونية.
MarketWhisperمنذ 20 س
