تسريب غسيل أموال مجموعة تايزي بقيمة 10.7 مليار، ووجهت النيابة الشمالية تهمة لـ 62 شخصًا من بينهم الزعيم تشن تشي وغيرها

وجهت مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه يوم الأربعاء رسميا تهم لما مجموعه 62 شخصا متورطين في مجموعة برنس متعددة الجنسيات الكمبودية، والتي تغطي غسيل الأموال والقمار والجريمة المنظمة، وذلك بمبلغ غسيل أموال غير قانوني قدره 10.7 مليار دولار تايواني، وإجمالي 5.5 مليار يوان كمصادرة ممتلكات. تشمل قائمة لوائح الاتهام شركاء أساسيين مثل قائد المجموعة تشن تشي (الذي لم يدرج على القضية وأعيد إلى الصين من قبل كمبوديا)، والمستشار لي تيان، والمحاسب السنغافوري تشن شيولينغ، ووانغ يوتانغ، رئيس شركة برينس في تايوان.

نظرة عامة على الادعاء: أكملت مكتب المدعي العام في بكين التحقيق في أبريل، وجذب مزاد الأصول الفاخرة الانتباه

بعد ما يقرب من أربعة أشهر من التحقيق، ركزت القضية على ثلاثة كتل جنائية رئيسية: غسل الأموال، والقمار عبر الإنترنت، والجريمة المنظمة.

فيما يتعلق بالتخلص من الأصول المصادرة، أكمل مكتب المدعي العام في بكين مزادا بسعر متغير لأفضل سيارة سوبركار تحت مجموعة برينس، وأصبح المزادان محور المجتمع: تم بيع بورشه 918 سبايدر “ملك الضفادع” مقابل 56 مليون يوان، وبيعت فيراري “ملك الخيول” مقابل 135 مليون يوان. بالإضافة إلى ذلك، تم مصادرة 11 قصرا في “هيبينغ دايوان” في منطقة دان، مدينة بيشي، بالإضافة إلى 24 عقارا و48 موقف سيارات، جميعها اشترتها المجموعة باسم الشركة.

فيما يتعلق بطلبات الأعضاء الأساسيين للحكم، باستثناء الزعيم تشن تشي الذي طالب بفرض أشد عقوبة، سعى المتواطئون الأساسيون الآخرون إلى إصدار أحكام تتراوح بين 10 و16 عاما، مما يشير إلى أن النيابة اتخذت موقفا شاملا بشأن ملاحقة الجريمة المنظمة.

طرق غسل الأموال: تفكيك نظام التبييض ذو الطبقات الثلاث

قاد تشن تشي، رئيس مجموعة برينس، العملية في تايوان من خلال صديقه لي تيان، مع شركة تيانكسو الدولية للتكنولوجيا في مبنى تايبيه 101 وشركة هاوي للتكنولوجيا الرقمية المحدودة في شارع المواطن كقواعد أساسية، وسجل أكثر من 10 شركات في مدينة تايبيه مسؤولة عن تطوير برامج الألعاب الإلكترونية ومعالجة تدفق الأموال الاحتيالية عبر الحدود.

ثلاثة مستويات من غسل الأموال

إخفاء العقارات: اشترى 24 عقارا و48 موقف سيارات في مدينة تايبيه باسم الشركة، وتم دفع جميع مدفوعات المنزل من خلال تحويلات خارجية، وتم تحويل الأرباح غير القانونية إلى عقارات للإخفاء

رأسمالية الفخامة: بالإضافة إلى أفضل سيارة سوبركار، اشترت أيضا 4 يخوت بقيمة سوقية إجمالية تبلغ مليار يوان من خلال شركة هونغ كونغية، وكانت راسية في رصيف كيلونغ بادوزي؛ بعد الحادثة، غادر اليخت تايوان بشكل عاجل، وتم إعادة بيع ثلاثة منها لتنفيذها

التبييض متعدد الطبقات في الخارج: استخدام منتجعات بالاو وبيوت السيجار في تايوان ك “غرف مياه” لتنويع الأموال وتحويلها إلى جزر مارشال عبر شركات الأعمال؛ بالإضافة إلى ذلك، تم تأسيس مئات شركات الورق الخارجية لتغطية تدفق الأموال تحت ستار خدمات تصميم برمجيات الألعاب وأعمال الإقراض

أصل القضية: وزارة العدل الأمريكية تفرض عقوبات على الكشف عن خلفية الاحتيال في العملات الرقمية

النقطة الرئيسية للكشف في هذه القضية تنبع من إجراءات وزارة العدل الأمريكية في تطبيق القانون عبر الحدود. في 14 أكتوبر 2024، أعلنت المحكمة الفيدرالية الأمريكية في نيويورك عن لائحة اتهام، تتهم تشين تشي، مؤسس مجموعة برينس، بارتكاب عملية الاحتيال الاستثمارية في العملات الرقمية “ذبح الخنازير” من خلال الإساءة والسجن.

ما يسمى بعملية الاحتيال “صفيحة قتل الخنازير” هي مجموعة إجرامية تزيف فرص الاستثمار في العملات الرقمية وتخدع الضحايا لاستثمار الأموال ثم تسربها. ومن خلال هذه الأساليب الاحتيالية، تجمع مجموعة برينس مكاسب غير قانونية، ثم تستخدم العقارات والسيارات الفاخرة واليخوت وأنظمة الحسابات الخارجية في تايوان لتنفيذ عمليات تبييض متعددة الطبقات.

تولى محام يدعى تشن، وهو مدع عاما سابقا، مسؤولية شركة تيانكسو التي كانت ستغلق قريبا، ولم علم بالوضع إلا بعد أن أطلقت مكتب المدعي العام في بكين تحقيقا.

الأسئلة الشائعة

ما هو حجم ونطاق غسيل الأموال الذي تنظمه مجموعة برينس في تايوان؟

بلغ إجمالي مبلغ غسل الأموال غير القانوني في القضية 10.7 مليار دولار تايواني التايواني، وصادرت ممتلكات بقيمة 5.5 مليار يوان، وشملت أصولا تغطي 11 منزلا فاخرا، و24 عقارا، و48 موقفا، و4 يخوت، وعدة سيارات خارقة من أفضل السيارات في منطقة دان، مدينة تايبيه.

كيف تستخدم مجموعة برينس الاحتيال في العملات الرقمية لتراكم المكاسب غير القانونية؟

وفقا للائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية، استخدم تشن تشي، زعيم مجموعة برينس، طريقة “ذبح الخنازير” لخداع الضحايا لاستثمار الأموال ثم الفرار بالأموال، ثم غسل وتبييض أنظمة حسابات متعددة الطبقات ومئات شركات الورق داخل وخارج تايوان.

كيف تربط هذه القضية الإجراءات القضائية في تايوان والولايات المتحدة؟

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة الاتهام في أكتوبر 2024 وفرضت عقوبات على 146 هدفا ذا صلة، مما دفع مكتب المدعي العام في بكين لبدء تحقيق مباشرة. تعد هذه القضية نموذجا للتعاون القضائي عبر الحدود بين تايوان والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، مما يشير إلى أن إنفاذ القانون وملاحقة قضايا الاحتيال في العملات الرقمية وغسل الأموال عبر الحدود قد دخلت نموذجا دوليا مشتركا أوثق.