كوريا الجنوبية تظهر منظمة "الانتقام" على تيليجرام يتم الدفع لها بواسطة العملات الرقمية

الشرطة الأوروبية تداهم منتدى الجرائم الإلكترونية LeakBase بالتعاون مع FBI

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ووكالات إنفاذ القانون في عدة دول قاموا بعملية مشتركة، ونجحوا في مصادرة منتدى الجرائم الإلكترونية LeakBase، واحتجزوا حسابات ومعلومات المستخدمين، وشملت عمليات البحث والاعتقال 8 دول. LeakBase هو منصة لتبادل البيانات المسروقة من قبل القراصنة، وقد حدثت فيها تسريبات كبيرة للبيانات.

تسريب غسيل أموال مجموعة تايزي بقيمة 10.7 مليار، ووجهت النيابة الشمالية تهمة لـ 62 شخصًا من بينهم الزعيم تشن تشي وغيرها

مكتب المدعي العام في تايبيه قد وجهت تهمة لـ 62 عضوًا من مجموعة ولي عهد كمبوديا، والمتورطين في غسل أموال بقيمة 107 مليار يوان وجرائم منظمة. بعد أربعة أشهر من التحقيق، طلبت النيابة عقوبات صارمة على الأعضاء الأساسيين، واحتجزت ممتلكات مثل منازل فاخرة، سيارات رياضية فاخرة، ويخوت. استغلّت المجموعة عملية احتيال "قتل الخنزير" لجمع أموال غير مشروعة، ثم استخدمت نظام غسل أموال متعدد المستويات لإخفاء الأموال. أثار هذا القضية تعاونًا قضائيًا بين تايوان والولايات المتحدة، مما يعكس الترابط الوثيق في تنفيذ القانون عبر الحدود.

كالشي ترفض دفع 54 مليون دولار، وتصاعد الجدل حول تداول المعلومات الداخلية في سوق التوقعات

منصة التنبؤ بالسوق Kalshi ترفض دفع تعويضات المستخدمين التي تبلغ 54 مليون دولار، بحجة أن تعريف "الخروج" في عقودها لا يشمل حالات الاغتيال. أثار الحدث شكوكًا حول التداول الداخلي من قبل المنافس Polymarket، حيث يخطط أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لسن تشريع يمنع العقود التنبئية المتعلقة بالإجراءات الحكومية، معتبرين أن مثل هذه الأسواق تشوه الحكم العام.

شرطة هونغ كونغ تكشف عن قضية غسيل أموال باستخدام حسابات دمية ومحلات تحويل العملات الافتراضية، وحكم على اثنين من المجرمين بالسجن مع زيادة العقوبة

شرطة هونغ كونغ تكشف عن قضية غسيل أموال باستخدام حسابات دمية والعملات الرقمية، حيث قام رجل وامرأة من البر الرئيسي الصيني بجمع الأموال من خلال عدة حسابات بنكية، وشراء العملات المشفرة من خلال متاجر تبادل الأصول الافتراضية، وغسل حوالي 17.3 مليون دولار هونج كونج. وفي النهاية، وجهت الشرطة تهمتين للمتهمين، وحُكم على كل منهما بالسجن لمدة 28 شهرًا و43 شهرًا على التوالي.

البنك الأمريكي يعارض بشدة دخول Kraken إلى الاحتياطي الفيدرالي، وترامب يتهم بمعارضة جدول الأعمال المشفر

بورصة العملات المشفرة Kraken تصبح أول شركة تمتلك حساب رئيسي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يمكنها من تسوية معاملات الدولار مباشرة، مما أثار معارضة قوية من القطاع المصرفي، الذي يخشى تهديد استقرار النظام المالي. قد تؤدي العملات المستقرة إلى تدفق ودائع بقيمة 6.6 تريليون دولار، مما يؤثر على تكاليف القروض. يدعم ترامب جدول الأعمال الخاص بالعملات المشفرة، ويدين البنوك التي تعيق التشريعات، مما يظهر مواقفه السياسية ومصالحه ذات الصلة.

إسبانيا تضبط منجم بيتكوين غير قانوني، وتشتبه في الاحتيال على الكهرباء بأكثر من 860,000 يورو

شرطة كاتالونيا في إسبانيا تعثر على منجم بيتكوين غير قانوني، يشتبه في سرقته طاقة كهربائية بقيمة 860,643 يورو. يستخدم المنجم 88 جهاز تعدين من خلال الوصول غير القانوني إلى شبكة الكهرباء ذات الجهد العالي، مما يشكل خطرًا على السلامة. تم احتجاز مشتبه به واحد، والتحقيق جارٍ في القضية.