رفع المدعون الفيدراليون الأمريكيون رسميا دعوى قضائية ضد راي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لمنصة تداول العملات الرقمية P2P باكسفول، في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من كاليفورنيا في 2 مارس، متهمين إياه بانتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) وجرائم تجارية غير مرخصة أثناء عمليات باكسفول. تأتي لائحة الاتهام بعد أن أقر باكسفول بالذنب في ثلاث تهم جنائية فيدرالية ووافق على دفع غرامة قدرها 400 ألف دولار.
المحتوى الأساسي للدعوى: إهمال مكافحة غسل الأموال (AML)، تحويلات الأموال غير المرخصة، وأنظمة الدفع خلفية الصفحة
وفقا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها BeInCrypto، توجه لائحة الاتهام الفيدرالية الادعاءات المحددة التالية ضد دور يوسف كمؤسس مشارك ورئيس تنفيذي سابق لشركة Paxful:
إجراءات KYC غير الكافيةتفتقر :P AXFUL إلى إجراءات كافية لتعرف على العميل (KYC) وضوابط امتثال داخلية فعالة
لم يتم الإبلاغ عن نشاط مريبفشلت المنصة في تقديم تقارير عن النشاط المشبوه (SARs) في الوقت المناسب كما هو مطلوب بموجب القانون الفيدرالي.
نظام الدفع الخلفييدمج :P axful زر “ادفع مع Paxful” في منصة الإعلانات التجارية للمعاملات الجنسية Backpage، مما يسمح للمستخدمين بشراء البيتكوين عبر Paxful والدفع مقابل الإعلانات
سجلات تحويل البيتكوين المحددةتسرد لائحة الاتهام تحويلات بيتكوين مؤرخة أرسلت من محافظ باكسفول إلى عناوين مرتبطة ب Backpage
تأكيد العملية السرية: نجح عملاء فيدراليون سريون في فتح حسابات باكسفول وأكمل المعاملات، والتي استخدمها المدعون كدليل مباشر على أن نظام الدفع سهل الأنشطة ذات الصلة بنشاط
اعتراف باكسفول بالذنب واعتراف المؤسس المشارك السابق
الدعوى القضائية ضد يوسف شخصيا تتبع إتمام الملاحقة القانونية على مستوى شركة باكسفول.
**باكسفول يعترف بالذنب (نهاية فبراير 2026)**أقر :P بالذنب في ثلاث تهم جنائية فيدرالية، منها التآمر لتسهيل الدعارة غير القانونية عبر التجارة بين الولايات، والعمل كعمل غير مرخص لتحويل أموال، وعدم وضع ضوابط مناسبة لمكافحة غسل الأموال. على الرغم من أن إرشادات الأحكام الفيدرالية توصي بغرامة أعلى، إلا أنها وافقت في النهاية على دفع غرامة قدرها 400 ألف دولار نظرا للحالة المالية للشركة ومن المتوقع قبول حكم محكمة رسمي في فبراير 2026.
**أرتور شاباك يعترف بالذنب مسبقا (يوليو 2024)**اعترف شاباك، وهو مؤسس مشارك آخر ل :P axful، بالتآمر لنفس المخطط في يوليو 2024، وهو الفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال.
رد يوسف على بيان نونز القاطع
نفى يوسف علنا هذه الاتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي عدة مرات. كشف أنه أمره وزارة العدل الأمريكية بالعودة إلى لوس أنجلوس أثناء وجوده في المكسيك، وتم اعتقاله عند وصوله وأرسل إلى سجن في سانتا آنا، حيث أمر قاض بالإفراج عنه والإشراف، مع منعه من مغادرة الولايات المتحدة حتى انتهاء القضية. أكد يوسف أن الأساس الأساسي لكامل لائحة الاتهام هو معاملات البيتكوين التي تبلغ قيمتها حوالي 240 دولارا.
كما انتقد يوسف انتقائية التنفيذ في الخطب العامة: “إذا أصدرت رموزا وتسببت في خسارة المستثمرين الأفراد مليارات، فلا بأس بذلك؛ إذا كان مجرد لاعب صغير ومتوسط الحجم في مجال العملات الرقمية، فسيواجه كل الضغوط القانونية.”
وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة NoOnes الحالية التابعة ليوسف على وسائل التواصل الاجتماعي أنها لم تعد الرئيس التنفيذي، موضحة أن القضايا القانونية التي يواجهها حاليا “شخصية بحتة” ولا علاقة لها بقرارات الشركة التجارية.
الأسئلة الشائعة
هل يمثل اعتراف باكسفول بالذنب إدانة شخصية لراي يوسف؟
غير ممثل. الاعتراف بالذنب المؤسسي هو اعتراف بالذنب من قبل كيان قانوني مؤسسي (شركة باكسفول) بتهم جنائية ولا يعني تلقائيا إدانة أي فرد. الادعاء الفردي ضد يوسف هو إجراء جنائي منفصل، ولا يزال يفترض بريئا ويجب إدانته من قبل المدعين الذين يقدمون أدلة كافية في المحكمة.
ما هو دور باكبيج في هذه الحالة؟
تم إغلاق خدمة باكبيج، وهي خدمة إلكترونية كانت متهمة سابقا بتوفير منصة للإعلان عن معاملات جنسية تجارية غير قانونية، من قبل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية. في هذه القضية، يدعي المدعون أن باكسفول قدمت خدمات دفع البيتكوين بنشاط لنفقات إعلانات باكبيج من خلال تضمين أزرار دفع، مستشهدين بسجلات المعاملات الفعلية من العمليات الفيدرالية السرية كدليل مباشر، وهو ما يشكل الادعاء الأساسي للوقائع الجنائية في لائحة الاتهام.
هل يعتبر إهمال الامتثال لمكافحة غسل الأموال مسؤولية جنائية خطيرة في قضايا العملات الرقمية؟
بموجب قانون سرية البنوك الأمريكي (BSA)، يجب على شركات الخدمات المالية، بما في ذلك منصات تداول العملات الرقمية، إنشاء برنامج شامل للمكافحة النقدية، يشمل إجراءات KYC، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والمزيد. قد يشكل الفشل المتعمد أو الإهمال في الوفاء بهذه الالتزامات جريمة جنائية فيدرالية. في هذه القضية، كان اثنان من إقرارات باكسفول الثلاثة مرتبطين مباشرة بإهمال AML في أداء واجبهم، مما يشير إلى استمرار تكثيف تطبيق القوانين من قبل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على التزامات الامتثال لمنصات العملات الرقمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
السلطات الأمريكية تصر على إعادة التحقيق مع مؤسس Tornado Cash، رومانس ستورم يتنهد: كتابة الكود مفتوح المصدر تتطلب حبس 40 سنة
طلب المدعي العام في مانهاتن، الولايات المتحدة، إعادة النظر في تهم غسيل الأموال وانتهاك العقوبات الموجهة إلى مؤسس Tornado Cash، Roman Storm، على الرغم من عدم توصل هيئة المحلفين إلى إجماع. ورد Storm قائلاً إنه يواجه خطر السجن لمدة 40 عامًا، وانتقد وجود معايير مزدوجة في وزارة العدل، وأعرب مجتمع التشفير أيضًا عن خيبة أمله من تصرفات الادعاء.
動區BlockTempoمنذ 39 د
سيتم إعادة النظر في قضية Tornado Cash، ويواجه Roman Storm حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 40 عامًا
رومان ستورم يواجه إعادة محاكمة، حيث تصل العقوبة القصوى في قضية التهم المشتركة ضد Tornado Cash إلى 40 سنة. اختلفت هيئة المحلفين في التهم الأساسية، ويجب حل طلب البراءة قبل إعادة المحاكمة. أثار هذا القضية رد فعل متناقض من الحكومة الأمريكية بشأن سياسات الخصوصية في العملات المشفرة، حيث اعترفت وزارة الخزانة باستخدام المموه بشكل قانوني، بينما لا تزال وزارة العدل تتقدم بملاحقات جنائية، مما يعكس فوضى في السياسات. أعربت الصناعة عن قلقها الشديد حيال ذلك.
MarketWhisperمنذ 1 س
جيسون أتكينز: حظر RWA في الصين يُشير إلى اتجاه السوق، والاتجاه نحو دولرة العملات المستقرة لا يمكن وقفه
الصين تصدر حظرًا يمنع العملات المستقرة المرتبطة باليوان غير المرخصة، وتعتبر أنشطة توكن RWA غير قانونية، بهدف منع توسع الصناعة. يعتقد المحللون أن هذا الحظر لا يمكنه وقف الطلب العالمي على العملات المستقرة بالدولار، وأن ترخيص العملات المستقرة في هونغ كونغ قد يوفر فرصًا للبنوك الصينية، مما يظهر تعديلًا دقيقًا في التنظيم. بشكل عام، فإن إجراءات الصين تستهدف السوق المحلية وليس عائقًا أمام تطوير RWA العالمي.
MarketWhisperمنذ 1 س
مصلحة الضرائب الكورية الجنوبية تظهر كلمات الاسترجاع، تم سرقة 4.8 مليون دولار من العملات المشفرة! بعد استرداد اللصوص، تم سرقتها مرة أخرى
مصلحة الضرائب الكورية الجنوبية تسربت بشكل غير متوقع كلمات تذكير العملات المشفرة، مما أدى إلى سرقة أصول بقيمة حوالي 4.8 مليون دولار. سلم السارق الأول نفسه وأعاد الأموال، ثم سرقها آخرون. انتقد الخبراء مصلحة الضرائب لعدم اتخاذ التدابير اللازمة للحماية، واعترفت السلطات بالخطأ ووعدت بتعزيز أنظمة الأمان.
CryptoCityمنذ 3 س
وزارة العدل الأمريكية تطلب إعادة النظر في قضية مؤسس Tornado Cash المشارك Roman Storm، وظهور تهمتين جديدتين في جرائم التشفير
طلبت وزارة العدل الأمريكية إعادة محاكمة روماني ستورم، أحد مؤسسي Tornado Cash، بتهمتي غسيل الأموال وانتهاك العقوبات. لم يتفق الطرفان على الحكم في المحاكمة الأولى ولا تزال القضية قيد النظر. ستؤثر هذه القضية بشكل عميق على أدوات الخصوصية في التشفير وتنظيم البلوكشين.
GateNewsمنذ 5 س
وزارة العدل الأمريكية ستعيد النظر في رومان ستورم، أحد مؤسسي Tornado Cash، في خريف هذا العام
وفقًا لما كشفت عنه المديرة القانونية الأولى لصندوق تعليم التمويل اللامركزي Amanda Tuminelli، ستعيد وزارة العدل الأمريكية النظر في قضية Roman Storm، أحد المؤسسين المشاركين لـTornado Cash، في خريف هذا العام. في المحاكمة الأولى، لم يتفق هيئة المحلفين على تهم غسيل الأموال والعقوبات، واعتبروا فقط أنه يدير خدمة تحويل أموال غير مرخصة. على الرغم من وجود أخطاء من قبل الادعاء في المحاكمة الأولى، إلا أنهم قرروا إعادة النظر في بعض التهم.
GateNewsمنذ 5 س
