احتيال العملات المشفرة يستهدف تطبيقات المواعدة، تم مصادرة 327,000 دولار أمريكي من USDT

رفع مكتب المدعي العام الأمريكي في بوسطن دعوى مصادرة مدنية رسمياً يوم الاثنين، بهدف استرداد 327,829.72 دولاراً من عملة تيثر (USDT) في ماساتشوستس، حيث تعرض ضحايا تم الاحتيال عليهم عبر تطبيقات المواعدة لعملية نصب من قبل محتال يدعي أنه “ليندا براون”. بدأ التحقيق في خريف عام 2024، ووصفت السلطات القضية بأنها “مخطط احتيال عبر الإنترنت يعتمد على الحب”.

تفاصيل القضية: هيكل الاحتيال في الحب وعمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات الرقمية

وفقاً لبيان المدعي العام، فإن أسلوب هذه القضية يتوافق مع نموذج الاحتيال “ذبح الخنازير” — حيث يقوم المحتال أولاً ببناء ثقة عاطفية طويلة الأمد مع الضحية، ثم يستغل ذلك لعرض فرص استثمارية وهمية.

العملية الإجرامية المحددة في هذه القضية كالتالي:

التبليغ العاطفي: تواصلت “ليندا براون” مع ضحايا ماساتشوستس عبر تطبيق المواعدة، واستمرت في التواصل لأسابيع، مما أسس لثقة متبادلة.

تقديم فرص الاستثمار: بعد كسب الثقة، شجعت الضحايا على تحويل الأموال بحجة امتلاكها لقنوات استثمار خاصة بالعملات الرقمية.

الاحتيال على الأموال: تحت ستار الاستثمار الشرعي، خدعت الضحايا لتحويل أموالهم إلى عناوين محافظ يسيطر عليها براون وشركاؤها.

غسل الأموال: تم نقل الأموال المسروقة عبر محافظ عملات رقمية متعددة بشكل متدرج، وفي النهاية تم استبدالها بـ USDT، مستفيدة من خصائصها كعملة مستقرة لتقليل صعوبة تتبعها على سلسلة الكتل.

كشف الاحتيال: عندما حاول الضحايا سحب أموالهم من المنصة، تم رفض طلباتهم، ليكتشفوا أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيال في العملات الرقمية.

دور USDT في الاحتيال العاطفي وخلفية إنفاذ القانون الأوسع

تُركز الدعوى على أصول USDT، مما يعكس تزايد استخدام العملات المستقرة في قضايا الاحتيال بالعملات المشفرة. مقارنةً بالعملات المشفرة ذات التقلبات العالية مثل البيتكوين، توفر USDT استقراراً أكبر في القيمة، مع الحفاظ على سهولة التحويلات المجهولة عبر السلسلة، مما يجعلها نقطة استقرار مفضلة لتمويل عمليات غسل الأموال بعد التنظيف الطبقي.

كما أن توقيت إصدار الدعوى يحمل دلالة تحذيرية، إذ يأتي قبل يوم عيد الحب، حيث أصدر مكتب المدعي العام الأمريكي تحذيراً من عمليات الاحتيال في الحب بعنوان “كيوبيد لن يطلب العملات الرقمية”، محذراً المستهلكين من أساليب الاحتيال التي تتضمن طلب أموال العملات الرقمية بعد إقامة علاقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعند النظر إلى بيانات إنفاذ القانون بشكل أوسع، أفادت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن خسائر عمليات الاحتيال العاطفي تجاوزت مليار دولار في سنة واحدة، فيما صنف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية كأكبر فئة من حيث حجم الخسائر.

الأسئلة الشائعة

ما هو الاحتيال “ذبح الخنازير” في العملات الرقمية؟ وما علاقته بهذه القضية؟
احتيال “ذبح الخنازير” هو نمط طويل الأمد من الاحتيال الاستثماري في الحب، حيث يقضي المحتال وقتاً طويلاً في بناء علاقة عاطفية مع الضحية (“تربية الخنازير”)، ثم يعرض عليها فرص استثمار وهمية (“ذبح الخنازير”) بعد نضوج العلاقة، ليجمع مبالغ كبيرة من المال ثم يختفي. في هذه الحالة، تواصلت “ليندا براون” مع الضحية لأسابيع لبناء الثقة، ثم قدمت فرص استثمار في العملات الرقمية، وهو ما يتطابق تماماً مع هذا النمط، ولهذا تتخذ السلطات الأمريكية إجراءات قانونية أكثر صرامة.

لماذا أصبحت USDT أداة شائعة في غسل الأموال والاحتيال بالعملات الرقمية؟
خصائص USDT كعملة مستقرة تجعلها مقاومة لتقلبات السوق، مما يسهل على المحتالين حفظ قيمة أموالهم أثناء انتظار الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، فإن السيولة العالية وسهولة التبادل عبر منصات متعددة تجعل من السهل نقلها بشكل متدرج وتحقيق أرباح نهائية. مقارنةً بامتلاك البيتكوين أو أصول متقلبة أخرى، يقلل USDT من خسائر الاحتيال أثناء عمليات غسل الأموال.

كيف يمكن للضحايا التعرف على عمليات الاحتيال في العملات الرقمية عبر تطبيقات المواعدة؟
علامات التحذير تشمل: تواصل غير مألوف من أشخاص غرباء يعرضون فرص استثمارية في العملات الرقمية بعد فترة قصيرة من التعارف، وادعاؤهم لعوائد عالية غير معتادة عبر “قنوات خاصة”، وطلبهم للتحويلات المالية مع محاولة منع السحب لأسباب مختلفة، وطلبهم تحويل الأموال إلى محافظ خارج المنصات المعتمدة. تنصح السلطات الأمريكية بالحذر الشديد عند التعامل مع عروض استثمارية عبر الإنترنت تتعلق بالعملات الرقمية، خاصة عند التعامل مع غرباء.