محقق العملات الرقمية يضبط شخصًا آخر، من هو؟ نشر المحقق الشهير على السلسلة ZachXBT يوم الخميس أحدث تقرير تحقيق رسمي، وذكر شركة Axiom لمنصات التداول المشفرة، متهمًا موظفيها باستخدام أدوات داخلية لمراقبة محافظ المستخدمين سرًا، وربما تحويل هذه المعلومات السرية لتحقيق أرباح من خلال التداول في العملات الرقمية. قبل ذلك بقليل، كان ZachXBT قد أعلن عن كشفه عن قضية تداول داخلي، مما أثار تكهنات مستمرة في مجتمع العملات الرقمية، والآن تم الكشف عن الحقيقة أخيرًا.
تأسست شركة Axiom في عام 2024 على يد مؤسسين باسم مستعار “Mist” و"Cal"، ونجحت في الانضمام إلى برنامج الحاضنات الرائد في وادي السيليكون Y Combinator في فصل الشتاء لعام 2025، وبلغت إيراداتها حتى الآن أكثر من 390 مليون دولار.
قال ZachXBT إنه بدأ التحقيق بعد تلقيه عدة بلاغات، للتحقق من “استخدام أدوات داخلية في Axiom بشكل غير مشروع”، لكنه لم يكشف عن هوية الجهات التي طلبت التحقيق.
وفي التقرير، اتهم ZachXBT مسؤول تطوير الأعمال في Axiom المقيم في نيويورك، Broox Bauer، باستخدام صلاحياته في نظام خدمة العملاء الداخلي للوصول إلى بيانات محافظ المستخدمين الخاصة، بما في ذلك عناوين المحافظ وسجلات المعاملات الحساسة. استنادًا إلى تسجيلات صوتية في التحقيق، زعم Broox Bauer أنه يستطيع تتبع أي مستخدم لـ Axiom عبر رموز الدعوة أو عناوين المحافظ أو معرف المستخدم، ووصف كيف يقوم “بالتدريج” بالبحث عن المحافظ، وأشار إلى أنه “يبحث ببطء حتى لا يبدو الأمر مشبوهًا”.
على الرغم من أن المعاملات على السلسلة عامة وشفافة، ويمكن لأي شخص تتبع تدفق الأموال، إلا أن المشاركين في السوق عادةً لا يستطيعون معرفة من يقف وراء العنوان، إلا إذا تم ربط العنوان بالهوية الحقيقية للمستخدم أو بيانات الحساب من خلال معلومات داخلية، مما يفتح باب “إلغاء عدم الكشف عن الهوية”.
إذا تم تتبع المتداولين المعروفين، أو مؤثري العملات الرقمية، أو كبار المستثمرين، باستخدام المعلومات الداخلية لتحقيق أرباح أو تجنب الخسائر، فهذا يُعد تداولًا داخليًا، مثل:
- اكتشاف شراء أحد المؤثرين لرمز معين قبل الإعلان عنه، والتخطيط مسبقًا للاستثمار فيه.
- أو عند ظهور حركة أموال من قبل كبار المستثمرين، والاستعداد للبيع بكميات كبيرة.
تجميع قائمة محافظ مؤثري العملات الرقمية، والتآمر للاستفادة من الأدوات الداخلية
كشف ZachXBT أن Broox Bauer يُشتبه في تسريب لقطات شاشة من لوحة تحكم داخلية لـ Axiom، وكشف عن محافظ متداولين معينين، وحتى ساعد في تجميع “قائمة المحافظ الخاصة بمؤثري العملات الرقمية”. وأكد ZachXBT أن العديد من الضحايا الذين تعرضوا لتسريب بيانات محافظهم أكدوا صحة المعلومات المسربة.
كما ذكر ZachXBT أن Broox Bauer تآمر مع شركائه لاستغلال “صلاحيات الوصول الخاصة” لتحقيق أرباح من التداول، وخطط لتمكين عضو آخر في فريق Axiom من الاستفادة من الأدوات الداخلية، وتحقيق ربح قدره 200 ألف دولار.
قال ZachXBT إنه حدد عناوين المحافظ الرئيسية لـ Broox Bauer وعناوين مرتبطة بها، لكنه أقر بأنه لا يمكنه تأكيد عمليات التداول الداخلي بشكل كامل إلا بعد مراجعة سجلات داخلية لـ Axiom.
رد Axiom: تم سحب صلاحيات الوصول للأدوات ذات الصلة
وفي رد على ZachXBT، قدمت شركة Axiom بيانًا، واعترفت بأنها على علم بالاتهامات، وأنها اتخذت إجراءات لمواجهتها. وقالت:
“نشعر بالصدمة وخيبة الأمل من استغلال بعض أعضاء الفريق لأدوات خدمة العملاء الداخلية لمراقبة محافظ المستخدمين. لقد قمنا بإلغاء صلاحيات الوصول لهذه الأدوات، وسنواصل التحقيق ومحاسبة المخالفين.”
وأكدت Axiom: “هذا لا يمثل سلوك فريقنا بأكمله، نحن نؤمن دائمًا بمبدأ وضع المستخدم في المقام الأول. سنقوم بتحديث المجتمع حول التطورات عبر حسابنا الرسمي على X.”
وأشار ZachXBT إلى أنه تواصل مع Axiom قبل إصدار التقرير، ووصف إدارة صلاحيات الوصول الداخلية في الشركة بأنها “مرنة نسبيًا”، حيث يمكن للموظفين بسهولة الاطلاع على كميات كبيرة من بيانات المحافظ والمعاملات. وأشار أيضًا إلى أن الموظف المعني يقيم في الولايات المتحدة، وبالتالي قد تقع القضية ضمن الاختصاص القضائي الأمريكي.
قضية أخرى: توقعات السوق تثير موجة من الرهانات، ومجهول يحقق أرباحًا قدرها 39,000 دولار
قبل بداية هذا الأسبوع، كان ZachXBT قد أعلن عن كشف قضية تداول داخلي، مما أدى إلى اندلاع موجة من المضاربة في السوق. على منصة Polymarket، عقد باسم “ZachXBT سيكشف عن شركة العملات الرقمية التي تورطت في تداول داخلي؟”، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 27 مليون دولار، وراهن المتداولون بشكل مكثف على شركات مثل Axiom وMeteora وPump.fun وغيرها.
وفي الوقت نفسه، لاحظ محللو التحليل على السلسلة أن هناك أنماط تداول غير طبيعية. وفقًا لتقرير Lookonchain، قام متداول مجهول برهان أقل احتمالية، حيث استثمر أكثر من 50 ألف دولار في الرهان على أن Axiom ستُذكر، ثم أغلق مركزه خلال نفس اليوم، محققًا ربحًا سهلًا قدره 39,000 دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
مورغان ستانلي يخطط لإطلاق صندوق ETF على البيتكوين في أبريل، مع رسوم قدرها 0.14%، وهو أرخص بـ 11 نقطة أساس من شركة بيلاد.
تقدم شركة مورغان ستانلي بطلب للحصول على صندوق استثمار متداول في البتكوين (ETF) الفوري ($MSBT) بمعدل رسوم قدره 0.14%، ليصبح واحدًا من أقل صناديق البتكوين رسومًا في السوق الأمريكية، وأرخص بـ11 نقطة أساس من صندوق IBIT الخاص بـبنك باركليز. من المتوقع أن يتم طرحه في أبريل. ويساعد هذا الإطلاق على تجنب مستشاري التمويل الشخصي لديهم تضارب المصالح، كما أن مورغان ستانلي قد قدمت أيضًا طلبًا لصناديق استثمار متداولة فورية على سولانا وإيثريوم، مما قد يؤدي إلى مزيد من المنافسة على أسعار الرسوم في سوق صناديق الاستثمار المشفرة.
ChainNewsAbmediaمنذ 1 س
اليوم الثامن والعشرون من حرب أمريكا وإيران، قالت JPMorgan إن البيتكوين اجتاز امتحان "الذهب الرقمي".
تقرير جي بي مورغان يشير إلى أنه في ظل استمرار الحرب في إيران، أظهرت البيتكوين طلباً يشبه الأصول الآمنة، مع تدفقات مالية مستقرة، على عكس اتجاه الذهب الذي يتعرض لتراجع تاريخي. هذا يعكس مقاومة البيتكوين في أوقات الأزمات الجيوسياسية، مما أثار إعادة تقييم في السوق. يعتقد محللو جي بي مورغان أن البيتكوين قد أظهرت قدرتها كذهب رقمي، ولكن لا تزال هناك عدم يقين بشأن المستقبل.
動區BlockTempoمنذ 5 س
بالأمس، خرج صافي تدفق صندوق ETF للبيتكوين الفوري في الولايات المتحدة بمقدار 225.5 مليون دولار، وخروج صافي لصندوق ETF للإيثيريوم بمقدار 48.5 مليون دولار
أخبار Gate News، وفقًا لمراقبة Farside، في 28 مارس، سجلت تدفقات صافية خارجة من صندوق البيتكوين الأمريكي الفوري بقيمة 225.5 مليون دولار يوم 27 مارس، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي يشهد تدفقات خارجة صافية. كما سجل صندوق الإيثيريوم الأمريكي الفوري تدفقات خارجة بقيمة 48.5 مليون دولار يوم 27 مارس، وهو اليوم الثامن على التوالي الذي يشهد تدفقات خارجة صافية.
GateNewsمنذ 5 س
أجودت شركة إنتركونتيننتال إكستشنج استثمارًا إضافيًا بقيمة 600 مليون دولار في Polymarket، ليصل إجمالي الاستثمار إلى 1.64 مليار دولار
المنظمة الدولية للتجارة تواصل استثمار 600 مليون دولار في Polymarket، ليصل الإجمالي إلى 1.64 مليار دولار.
ترامب يؤكد على أهمية البيتكوين، ويشير إيلي هوان أن سوق العملات المشفرة لم يكن أداؤه جيدًا على مدى أربع سنوات.
الولايات المتحدة تخطط للإعلان عن مسودة شروط عائدات العملات المستقرة، ومدير عام Ripple يقول إن مشروع قانون CLARITY قد يتأجل حتى مايو.
كاليفورنيا تمنع الموظفين العموميين من استخدام المعلومات الداخلية في التداول.
صناعة العملات المشفرة تدخل "عصر القمصان"، ودمج البلوكشين مع الذكاء الاصطناعي يدفع التنمية.
Lido تقترح إعادة شراء رموز LDO، ومؤسسو Ripple وStellar يساهمون معًا بمليار دولار في تطوير AGI.
GateNewsمنذ 8 س
قام أحد الحيتان بإيداع 4 ملايين USDC في Hyperliquid وشراء أكثر من 2 مليون دولار من HYPE
أخبار البوابة، في 28 مارس، وفقًا لمراقبة Onchain Lens، قام عنوان حوت كبير بإيداع 4 ملايين من USDC في Hyperliquid وبدأ في شراء رموز HYPE. حاليًا، اشترى هذا العنوان أكثر من 56,208 من رموز HYPE بقيمة تتجاوز 2 مليون دولار. لا يزال لدى هذا الحوت أوامر TWAP (أوامر السعر المتوسط المرجّح بالزمن) لزيادة الحيازة بشكل إضافي، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ جميع عمليات الشراء خلال حوالي 10 ساعات.
GateNewsمنذ 8 س
عكس تجميد KYT على محافظ 500 Casino ومحافظ Whale USDC
دائرة قامت بإلغاء تجميد محفظتين ساخنتين مرتبطتين بـ 500 كازينو وحوت تشفير بعد أن أدى تجميد الامتثال إلى حظر سحب المستخدمين في بورصة مركزية. نقص الشفافية بشأن التجميد الأولي يثير القلق بشأن السيطرة المركزية على الأصول.
LiveBTCNewsمنذ 12 س
