أكبر جهة إصدار للعملات المستقرة في العالم تتوقف عن 4.2 مليار دولار من الرموز المرتبطة بالجريمة الرقمية

تيثر يجمّد 4.2 مليار دولار من USDT المرتبط بالجريمة الرقمية مع تصاعد جهود التنظيم في سوق العملات المشفرة. عرض العملات المستقرة يتجاوز 180 مليار دولار عالميًا.

أكبر جهة إصدار للعملات المستقرة في العالم قامت بتجميد مليارات الرموز الرقمية المرتبطة بأنشطة إجرامية مشتبه بها. يعكس هذا التحرك زيادة التعاون بين شركات العملات المشفرة والسلطات القانونية حول العالم.

تيثر يجمّد مليارات من العملات المستقرة وسط حملة عالمية على جرائم العملات المشفرة

أفادت شركة تيثر بأنها جمدت حوالي 4.2 مليار دولار من رموزها. وارتبطت هذه الأموال بأنشطة غير قانونية من جميع الأنواع. معظم عمليات التجميد حدثت خلال الثلاث سنوات الماضية. تلا ذلك تزايد الطلبات من وكالات إنفاذ القانون حول العالم.

وفقًا لوكالة رويترز، قامت تيثر بتجميد حوالي 4.2 مليار دولار من USDT المرتبط بأنشطة غير قانونية، مع تجميد حوالي 3.5 مليار دولار من ذلك منذ عام 2023. هذا الأسبوع، ساعدت الشركة أيضًا وزارة العدل الأمريكية في تجميد ما يقرب من 61 مليون دولار مرتبطة بـ…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 28 فبراير 2026

وفقًا لوكالة رويترز، كان هناك حوالي 3.5 مليار دولار من الرموز المجمدة بعد عام 2023. يشير هذا الارتفاع الكبير إلى زيادة التعاون بين شركات العملات المشفرة والمحققين. ونتيجة لذلك، يضغط المنظمون أكثر على الشركات التي تتداول الأصول الرقمية لمراقبة المعاملات المشبوهة بشكل أدق.

قراءة ذات صلة: تيثر تستثمر في Whop لتوسيع مدفوعات العملات المستقرة للمبدعين | أخبار بيتكوين مباشرة

تيثر هي الشركة التي تصدر العملة المستقرة المرتبطة بالدولار، والمعروفة باسم USDT. حاليًا، يوجد أكثر من 180 مليار دولار من هذه العملة في التداول. وكان هذا الرقم قفزة كبيرة من حوالي 70 مليار دولار قبل ثلاث سنوات فقط، مما يعكس نمو الطلب العالمي على العملات المستقرة.

غالبًا ما تطالب السلطات بتجميد الرموز عندما ترتبط الأموال بعمليات احتيال أو كيانات محظورة. ونظرًا لأن التحويلات على البلوكشين لا يمكن عكسها بسهولة، يجب أن تكون إجراءات التنفيذ سريعة. لذلك، تتعاون شركات العملات المشفرة بشكل متزايد مع المحققين لمنع تحرك المزيد من الأموال المشبوهة.

تستخدم تيثر أدوات العقود الذكية المدمجة لوقف عناوين المحافظ المشبوهة. تتيح هذه الوظائف للشركة وضع قوائم سوداء للمحافظ التي تحتوي على رموز مجمدة. ونتيجة لذلك، يتم قفل الرموز ولا يمكن استخدامها عبر شبكات البلوكشين المدعومة مثل إيثريوم وترون.

توسع التعاون مع جهات إنفاذ القانون مع تزايد جرائم العملات المشفرة عالمياً

مؤخرًا، دعمت تيثر تحقيقًا كبيرًا من قبل السلطات الأمريكية. ساعدت الشركة وزارة العدل الأمريكية ووكالة التحقيقات في أمن الوطن في حجز ما يقرب من 61 مليون دولار من USDT. تتبع المسؤولون الأموال إلى مخططات واسعة النطاق للاحتيال عبر الإنترنت.

وصف المحققون هذه العمليات بأنها عمليات احتيال “تسمين الخنازير” على الضحايا غير الحذرين. في هذه المخططات، يبني المجرمون ثقة طويلة الأمد قبل سرقة الأصول الرقمية. ونتيجة لذلك، تعتبر المنظمات التنظيمية العالمية الآن مثل هذه الاحتيالات تهديدًا رئيسيًا في أسواق العملات المشفرة.

ربطت السلطات أيضًا الرموز المجمدة بأنشطة إجرامية أخرى، بما في ذلك شبكات الاتجار بالبشر، والمنظمات الخاضعة للعقوبات، وتمويل النزاعات. على سبيل المثال، ربط المحققون بعض الأموال بمنصة تبادل روسية معتمدة، وهي Garantex.

بالإضافة إلى ذلك، تتبع المسؤولون معاملات معينة تتعلق بالنزاعات في إسرائيل وأوكرانيا. أدت هذه النتائج إلى زيادة الضغط التنظيمي على مزودي البنية التحتية للعملات المشفرة. لذلك، أصبح مُصدرو العملات المستقرة تحت مزيد من التوقعات للتعاون مع جهود التنفيذ العالمية.

على الرغم من عمليات التجميد الضخمة للأصول، لا تزال حصة تيثر في السوق تتزايد بسرعة. لا تزال العملة المستقرة تُستخدم بشكل واسع في التداول، وكذلك في إرسال التحويلات والمدفوعات عبر الحدود.

يوضح حجم الأموال المجمدة مدى تأثير مُصدري العملات المستقرة على الرقابة على سوق العملات المشفرة حول العالم. توفر أدواتهم التقنية إمكانية الاستجابة الفورية للأنشطة المشبوهة. لذلك، قد تزداد إجراءات التنفيذ التي تتضمن وضع قوائم سوداء للرموز مع زيادة تركيز المنظمين على مكافحة الجرائم المالية في سوق العملات المشفرة.