مركز احتيال DC قوة الضربات على العملات المشفرة يحقق مصادرات وتجميد بقيمة 580 مليون دولار
تجاوزت عمليات التجميد والمصادرة للعملات الرقمية من قبل قوة مكافحة الاحتيال في مراكز الاحتيال من شبكات الجريمة في جنوب شرق آسيا 580 مليون دولار، وفقًا للمدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا. في إعلان يوم الخميس، صرحت جانين بيرو أن القوة حققت “تقدمًا كبيرًا” في تجميد، ومصادرة، واسترداد العملات الرقمية من شبكات الاحتيال التي تعمل في دول تشمل بورما، كمبوديا، ولاوس.
في ثلاثة أشهر فقط، حققت قوة مركز الاحتيال تقدمًا كبيرًا، حيث قامت بتجميد، ومصادرة، واسترداد العملات الرقمية من هؤلاء المجرمين.
لضحايانا الأمريكيين: نحن هنا من أجلكم، نهتم لأمركم، وسنواصل القتال بكل قوتنا لاستعادة أموالكم… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— المدعي العام الأمريكي بيرو (@USAttyPirro) 26 فبراير 2026
قالت بيرو إن مصادرات العملات الرقمية “جزء مهم من عمل قوة مركز الاحتيال”، مضيفة أن “من خلال الإجراءات القانونية، ستسعى مكتبي لاسترداد هذه الأموال وإعادتها للضحايا بأقصى قدر ممكن.” قوة مركز الاحتيال تأسست في نوفمبر 2025، وتنسق قوة مركز الاحتيال عبر وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة السرية، ووزارة الخزانة الأمريكية، ووكالات حكومية أخرى، مستهدفة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي حققت مليارات الدولارات من خلال عمليات الاحتيال المعروفة بـ “ذبح الخنازير”. تشمل عمليات الاحتيال بـ “ذبح الخنازير” استخدام الهندسة الاجتماعية لتشجيع الضحايا على شراء العملات الرقمية، قبل أن يقوم المحتالون بتحويل والسيطرة على الأموال من خلال نطاقات وتطبيقات استثمار وهمية. برزت جنوب شرق آسيا كمركز رئيسي لمجمعات الاحتيال، وغالبًا ما تعتمد على العمل القسري، والذي رفعته الإنتربول العام الماضي إلى تهديد عالمي. في سبتمبر 2025، فرضت إدارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عقوبات على 19 جهة في بورما وكمبوديا، مدمرة عمليات احتيال كلفت الضحايا أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2024. وفي الشهر الماضي، حذرت منظمة العفو الدولية من أن هروب العمال الجماعي من مجمعات الاحتيال في كمبوديا قد خلق “أزمة إنسانية”، حيث يفر الضحايا من الانتهاكات بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب. قال ديدي لافيد، المدير التنفيذي لمنصة تحليلات البلوكشين Cyvers، لـ Decrypt إن المبلغ الذي تم مصادرته والذي أعلن عنه الخميس وهو 580 مليون دولار “بالطبع ذو معنى عملي”، لكنه في سياق الاحتيال العالمي على العملات الرقمية، يمثل “جزءًا بسيطًا من النشاط الكلي الذي نلاحظه.”
وأضاف لافيد أن الشركة حددت حوالي 27,000 مجموعة إجرامية نشطة حول العالم، مع تعرض بقيمة حوالي 27.5 مليار دولار للاحتيال وتدفقات غير مشروعة للكشف عنها. الصلة بالصين في إعلان الخميس، ربطت بيرو شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا بـ “الجريمة المنظمة الصينية”، التي تعمل من خلال منظمات إجرامية عابرة للحدود. ووفقًا للافيد، الصورة أكثر تعقيدًا؛ فبينما تظهر “حصة مهمة” من بنية الاحتيال في جنوب شرق آسيا “صلات تشغيلية، لغوية، مالية، أو توجيهية” مع المنظمات الإجرامية الصينية، فإن الشبكات المعنية “تزداد لامركزية وهاجينة في طبيعتها.” وأضاف أن هذه الشبكات الهجينة غالبًا ما تشمل مشغلين محليين، وميسرين إقليميين، ومراكز غسيل أموال عبر الحدود، مع “طبقات تنظيم أساسية” مبنية على بنية تحتية باللغة الصينية وأنماط التوجيه المالي، مرتبطة بمراكز تنفيذ إقليمية في أماكن مثل كمبوديا، ميانمار، ولاوس، و”طبقات غسيل أموال وتوزيع نقدي موزعة عبر عدة اختصاصات قضائية.” وخلص إلى أن النتيجة هي أن المنظمات الإجرامية الصينية “تبدو تلعب دور تنسيقي مركزي” في نظام إجرامي يتزايد تعدديته ويفتت عمليًا.
مقالات ذات صلة
تفسير الحالة النموذجية للمحكمة العليا في بكين: كيف يتم تنفيذ الأحكام على أرباح البث المباشر والمقتنيات الرقمية
شرطة إسبانيا تداهم مزرعة تعدين بيتكوين غير قانونية، وتشتبه في الاحتيال على الكهرباء بأكثر من 86 مليون يورو
FATF تحذر من مخاطر التهرب من العقوبات عند إجراء معاملات P2P باستخدام العملات المستقرة
إيران تعتمد على العملات المستقرة مع اهتزاز تدفقات العملات المشفرة بسبب الحرب
هل تدفع المدفوعات المشفرة الجريمة؟ تم القبض على مجموعة "الانتقام الخاص" في كوريا الجنوبية
انتخابات منتصف المدة الأمريكية تفتتح النار، وصناعة العملات المشفرة تنفق بكثافة لدعم جدول أعمال ترامب الموالي للعملات المشفرة