محقق العملات الرقمية يضبط شخصًا ما هذه المرة؟ نشر المحقق الشهير على السلسلة ZachXBT يوم الخميس أحدث تقرير تحقيق رسمي، وذكر اسم منصة التداول المشفرة Axiom، متهمًا موظفي الشركة بالتلاعب باستخدام أدوات داخلية لمتابعة محافظ المستخدمين سرًا، وحتى تحويل هذه المعلومات السرية إلى ميزة تداولية لتحقيق أرباح من شراء وبيع العملات الرقمية. قبل ذلك بقليل، كان ZachXBT قد أعلن عن كشفه عن قضية تداول داخلي، مما أثار تكهنات مستمرة في مجتمع العملات الرقمية، والآن أصبح الأمر واضحًا تمامًا.
تأسست شركة Axiom في عام 2024 بواسطة مؤسسين باسم مستعار “Mist” و"Cal"، ونجحت في الانضمام إلى برنامج الحاضنات الرائد في وادي السيليكون Y Combinator في فصل الشتاء لعام 2025، وبلغت إيراداتها حتى الآن أكثر من 390 مليون دولار.
قال ZachXBT إنه بدأ التحقيق بعد تلقيه عدة بلاغات، بهدف التحقق مما إذا كانت أدوات Axiom الداخلية قد تم استخدامها بشكل مفرط، لكنه لم يكشف عن هوية المبلغين.
وفي التقرير، اتهم ZachXBT مسؤول تطوير الأعمال الكبير في Axiom، المقيم في نيويورك، Broox Bauer، باستخدام صلاحياته في نظام خدمة العملاء الداخلي للوصول إلى بيانات المحافظ الخاصة بمستخدمي Axiom، بما في ذلك عناوين المحافظ وسجلات المعاملات الحساسة. استنادًا إلى تسجيلات صوتية في التحقيق، زعم Broox Bauer أنه يستطيع تتبع أي مستخدم لـ Axiom عبر رموز الدعوة أو عناوين المحافظ أو معرفات المستخدم، ووصف كيف يقوم “بالتدريج” بالبحث عن المحافظ، وأشار إلى أنه “يبحث ببطء حتى لا يبدو الأمر مشبوهًا جدًا”.
على الرغم من أن المعاملات على السلسلة عامة وشفافة، ويمكن لأي شخص تتبع تدفق الأموال، إلا أن المشاركين في السوق عادةً لا يستطيعون معرفة من يقف وراء العنوان، إلا إذا تم ربط العنوان بالهوية الحقيقية للمستخدم أو بيانات الحساب من خلال معلومات داخلية، مما يفتح باب “إلغاء عدم الكشف عن الهوية”.
إذا تم تتبع المتداولين المعروفين أو مؤثري العملات الرقمية أو كبار المستثمرين، واستغلال “عدم التماثل في المعلومات” لتحقيق أرباح أو تجنب الخسائر، فهذا يُعد تداولًا داخليًا، مثل:
- اكتشاف قبل إعلان أحد المؤثرين عن شراء نوع معين من الرموز، والتخطيط مسبقًا للاستفادة من ذلك؛
- أو عند ظهور حركة أموال كبيرة من قبل كبار المستثمرين، والاستعداد للخروج قبلهم لتقليل الخسائر.
تجميع قائمة محافظ مؤثري العملات الرقمية والتآمر لاستغلال الأدوات الداخلية لتحقيق أرباح
كشف ZachXBT أن Broox Bauer يُشتبه في تسريب لقطات شاشة من لوحة تحكم داخلية لـ Axiom، وكشف عن محافظ متداولين معينين، وحتى ساعد في تجميع “قائمة المحافظ الخاصة بمؤثري العملات الرقمية”. وأكد ZachXBT أن العديد من الضحايا الذين تعرضت بيانات محافظهم للتسريب أكدوا صحة المعلومات المسربة.
كما ذكر ZachXBT أن Broox Bauer تآمر مع شركائه لاستغلال صلاحيات الوصول الخاصة في التداول لتحقيق أرباح، وخطط لتمكين عضو آخر في فريق Axiom من الاستفادة من الأدوات الداخلية، وتحقيق ربح قدره 200 ألف دولار.
قال ZachXBT إنه حدد عناوين المحافظ الرئيسية لـ Broox Bauer وعناوين مرتبطة بها، لكنه أقر بأنه لا يمكنه تأكيد تورط هذه المحافظ بشكل كامل في عمليات تداول داخلية إلا بعد مراجعة سجلات داخلية لـ Axiom.
رد Axiom: تم سحب صلاحيات الوصول للأدوات ذات الصلة
قدم Axiom بيانًا لـ ZachXBT، واعترف بمعرفة الاتهامات، واتخذ إجراءات لمواجهتها. وقالت الشركة:
“نشعر بالصدمة وخيبة الأمل من استخدام بعض أعضاء الفريق أدوات خدمة العملاء الداخلية للتجسس على محافظ المستخدمين. لقد قمنا بإلغاء صلاحيات الوصول لهذه الأدوات، وسنواصل التحقيق ومحاسبة المخالفين.”
وأكدت Axiom: “هذا لا يمثل سلوك فريقنا بأكمله، فنحن دائمًا نضع المستخدم في المقام الأول. سنقوم بتحديث المجتمع حول التطورات عبر حسابنا الرسمي على X.”
وأشار ZachXBT إلى أنه تواصل مع Axiom قبل إصدار التقرير، ووصف إدارة صلاحيات الوصول الداخلية في الشركة بأنها “مُرخّصة نسبيًا”، حيث يمكن للموظفين بسهولة الاطلاع على كميات كبيرة من بيانات المحافظ والمعاملات. وأشار أيضًا إلى أن الموظف المعني يقيم في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن القضية قد تقع ضمن الاختصاص القضائي الأمريكي.
قضية أخرى: توقعات السوق تثير موجة من الرهانات، وعميل غامض يحقق أرباحًا قدرها 39,000 دولار بدقة
قبل بداية هذا الأسبوع، كان ZachXBT قد أعلن عن كشف قضية تداول داخلي، مما أدى إلى اندلاع موجة من المضاربة في السوق. على منصة Polymarket، عقد باسم “ZachXBT سيكشف عن أي شركة عملات رقمية تتورط في تداول داخلي؟”، بلغ حجم التداول فيها 27 مليون دولار، حيث راهن المتداولون بشكل جنوني على Axiom وMeteora وPump.fun وغيرها من المنصات المعروفة.
وفي الوقت نفسه، لاحظ محللو السلسلة أن هناك أنماط تداول غير طبيعية. وفقًا لتقرير Lookonchain، قام متداول مجهول الرهان على أن Axiom ستُذكر في قضية داخلية بأقل من سعر الاحتمال، واستثمر أكثر من 50 ألف دولار، ثم أغلق مركزه خلال نفس اليوم، محققًا ربحًا سهلًا قدره 39 ألف دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
مورغان ستانلي يخطط لإطلاق صندوق ETF على البيتكوين في أبريل، مع رسوم قدرها 0.14%، وهو أرخص بـ 11 نقطة أساس من شركة بيلاد.
تقدم شركة مورغان ستانلي بطلب للحصول على صندوق استثمار متداول في البتكوين (ETF) الفوري ($MSBT) بمعدل رسوم قدره 0.14%، ليصبح واحدًا من أقل صناديق البتكوين رسومًا في السوق الأمريكية، وأرخص بـ11 نقطة أساس من صندوق IBIT الخاص بـبنك باركليز. من المتوقع أن يتم طرحه في أبريل. ويساعد هذا الإطلاق على تجنب مستشاري التمويل الشخصي لديهم تضارب المصالح، كما أن مورغان ستانلي قد قدمت أيضًا طلبًا لصناديق استثمار متداولة فورية على سولانا وإيثريوم، مما قد يؤدي إلى مزيد من المنافسة على أسعار الرسوم في سوق صناديق الاستثمار المشفرة.
ChainNewsAbmediaمنذ 1 س
اليوم الثامن والعشرون من حرب أمريكا وإيران، قالت JPMorgan إن البيتكوين اجتاز امتحان "الذهب الرقمي".
تقرير جي بي مورغان يشير إلى أنه في ظل استمرار الحرب في إيران، أظهرت البيتكوين طلباً يشبه الأصول الآمنة، مع تدفقات مالية مستقرة، على عكس اتجاه الذهب الذي يتعرض لتراجع تاريخي. هذا يعكس مقاومة البيتكوين في أوقات الأزمات الجيوسياسية، مما أثار إعادة تقييم في السوق. يعتقد محللو جي بي مورغان أن البيتكوين قد أظهرت قدرتها كذهب رقمي، ولكن لا تزال هناك عدم يقين بشأن المستقبل.
動區BlockTempoمنذ 5 س
بالأمس، خرج صافي تدفق صندوق ETF للبيتكوين الفوري في الولايات المتحدة بمقدار 225.5 مليون دولار، وخروج صافي لصندوق ETF للإيثيريوم بمقدار 48.5 مليون دولار
أخبار Gate News، وفقًا لمراقبة Farside، في 28 مارس، سجلت تدفقات صافية خارجة من صندوق البيتكوين الأمريكي الفوري بقيمة 225.5 مليون دولار يوم 27 مارس، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي يشهد تدفقات خارجة صافية. كما سجل صندوق الإيثيريوم الأمريكي الفوري تدفقات خارجة بقيمة 48.5 مليون دولار يوم 27 مارس، وهو اليوم الثامن على التوالي الذي يشهد تدفقات خارجة صافية.
GateNewsمنذ 5 س
أجودت شركة إنتركونتيننتال إكستشنج استثمارًا إضافيًا بقيمة 600 مليون دولار في Polymarket، ليصل إجمالي الاستثمار إلى 1.64 مليار دولار
المنظمة الدولية للتجارة تواصل استثمار 600 مليون دولار في Polymarket، ليصل الإجمالي إلى 1.64 مليار دولار.
ترامب يؤكد على أهمية البيتكوين، ويشير إيلي هوان أن سوق العملات المشفرة لم يكن أداؤه جيدًا على مدى أربع سنوات.
الولايات المتحدة تخطط للإعلان عن مسودة شروط عائدات العملات المستقرة، ومدير عام Ripple يقول إن مشروع قانون CLARITY قد يتأجل حتى مايو.
كاليفورنيا تمنع الموظفين العموميين من استخدام المعلومات الداخلية في التداول.
صناعة العملات المشفرة تدخل "عصر القمصان"، ودمج البلوكشين مع الذكاء الاصطناعي يدفع التنمية.
Lido تقترح إعادة شراء رموز LDO، ومؤسسو Ripple وStellar يساهمون معًا بمليار دولار في تطوير AGI.
GateNewsمنذ 8 س
قام أحد الحيتان بإيداع 4 ملايين USDC في Hyperliquid وشراء أكثر من 2 مليون دولار من HYPE
أخبار البوابة، في 28 مارس، وفقًا لمراقبة Onchain Lens، قام عنوان حوت كبير بإيداع 4 ملايين من USDC في Hyperliquid وبدأ في شراء رموز HYPE. حاليًا، اشترى هذا العنوان أكثر من 56,208 من رموز HYPE بقيمة تتجاوز 2 مليون دولار. لا يزال لدى هذا الحوت أوامر TWAP (أوامر السعر المتوسط المرجّح بالزمن) لزيادة الحيازة بشكل إضافي، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ جميع عمليات الشراء خلال حوالي 10 ساعات.
GateNewsمنذ 8 س
عكس تجميد KYT على محافظ 500 Casino ومحافظ Whale USDC
دائرة قامت بإلغاء تجميد محفظتين ساخنتين مرتبطتين بـ 500 كازينو وحوت تشفير بعد أن أدى تجميد الامتثال إلى حظر سحب المستخدمين في بورصة مركزية. نقص الشفافية بشأن التجميد الأولي يثير القلق بشأن السيطرة المركزية على الأصول.
LiveBTCNewsمنذ 12 س
