أعلنت مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الشرقية بولاية نورث كارولينا في 24 فبراير أن عملاء فيدراليين قد صادروا أكثر من 61 مليون دولار من عملة USDT (تيثر)، وأظهرت تتبع الأموال أن عناوين هذه العملات المشفرة مرتبطة بشكل مباشر بأنشطة غسيل أموال مرتبطة بعملية احتيال استثمارية تُعرف بـ "ذبح الخنازير" (Pig Butchering). وقد قاد التحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في رالي، نورث كارولينا، بمساعدة من شركة تيثر في إتمام عملية نقل الأصول.
طرق عملية احتيال ذبح الخنازير وغسل الأموال
(المصدر: وزارة العدل الأمريكية)
يُعد احتيال ذبح الخنازير (Pig Butchering Scam) أحد أكبر أنواع الاحتيال في العملات المشفرة على مستوى العالم، حيث يجمع بين التحكم العاطفي والمنصات الاستثمارية الوهمية. وفقًا للوثائق القضائية، تتكون عملية الاحتيال من عدة مراحل:
تحليل خطوات الاحتيال الخمسة
الخطوة الأولى: بناء الثقة
يقوم المجرمون بادعاء علاقات عاطفية أو صداقات، ويعملون على كسب ثقة الضحايا على مدى فترة طويلة، ثم يبدؤون في التحدث عن استثمارات العملات المشفرة.
الخطوة الثانية: التظاهر بالمهنية
يدعون امتلاك مهارات فريدة لتحقيق أرباح عالية من خلال تداول العملات المشفرة، مما يقنع الضحايا بصحة فرص الاستثمار.
الخطوة الثالثة: التوجيه إلى منصات وهمية
يتم توجيه الضحايا إلى منصات احتيالية تشبه بشكل كبير البورصات القانونية، حيث يعرضون محافظ استثمارية وهمية ذات عوائد مرتفعة.
الخطوة الرابعة: عرقلة السحب
عندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، يرفض المجرمون ذلك بحجة دفع "ضرائب" أو "رسوم خدمة"، ويواصلون استنزاف المزيد من الأموال.
الخطوة الخامسة: غسل الأموال بسرعة
عند تحويل أموال الضحايا إلى محافظ يسيطر عليها المحتالون، يتم تقسيمها بسرعة وتحويلها إلى عناوين متعددة لإخفاء مصدر الأموال والسيطرة الفعلية عليها.
تاريخ التحقيق: كيف تتبع HSI مسار غسيل الأموال على شبكة USDT
بدأ التحقيق عندما تلقت وحدة التحقيقات الخاصة (HSI) بلاغًا من ضحية في نورث كارولينا، ادعى تعرضه لعملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة. قام عملاء HSI والمحللون بتتبع العمليات على السلسلة، وتحديد عدة محافظ عملات مشفرة تستخدم في عمليات الاحتيال وغسل الأموال.
وكشف التحقيق أن بعض المحافظ لا تزال تحتوي على مبالغ كبيرة من أموال الضحايا لم تُنقل بعد، وقامت السلطات بمصادرتها وحجزها. وقال كايل دي. بيرنز، نائب مدير فرع هيوستن في HSI: "يعمل عملاء HSI بلا كلل لتتبع عائدات الجرائم على مستوى العالم، بهدف القضاء على المنظمات الإجرامية العابرة للحدود التي تحاول خداع المواطنين الأمريكيين."
دور تيثر في التعاون مع السلطات وأهمية القطاع
جانب آخر مهم في القضية هو الدور الذي تلعبه شركة تيثر في التعاون مع السلطات. وأعربت وزارة العدل الأمريكية في بيانها عن شكرها لتيثر على مساعدتها في نقل الأصول، مما يعكس أن جهة إصدار العملة المستقرة الرئيسية تتعزز تدريجيًا من خلال التعاون مع الجهات القانونية العالمية.
وفي السنوات الأخيرة، ساعدت تيثر مرارًا وتكرارًا في تجميد أو استرداد USDT المرتبط بعمليات احتيال وغسل أموال، ويُنظر إلى ذلك على أنه خطوة استباقية من قبل جهة إصدار العملة المستقرة في الامتثال للتنظيمات، وهو نتيجة لضغوط مستمرة من قبل السلطات القضائية.
الأسئلة الشائعة
لماذا تفضل عمليات احتيال ذبح الخنازير استخدام USDT لغسل الأموال؟
نظرًا لكون USDT هو أكبر عملة مستقرة من حيث التداول، ويمتاز بسيولة عالية، وسرعة في التحويلات عبر الحدود، وانخفاض رسوم المعاملات، فهو أداة مفضلة للمحتالين لنقل الأموال بسرعة وتقسيمها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تداول USDT عبر شبكات بلوكشين متعددة، مما يزيد من صعوبة تتبعها من قبل السلطات.
كيف تساعد تيثر السلطات في استرداد USDT؟
تمتلك تيثر القدرة على تجميد أو حرق أرصدة USDT في عناوين معينة، ويمكنها تنفيذ عمليات تجميد بعد تلقي طلبات قانونية من السلطات المختصة، مما يمنع انتقال الأموال بشكل إضافي. في هذه الحالة، ساعدت تيثر في تسريع عملية نقل الأصول، مما مهد الطريق لإتمام عمليات المصادرة.
هل يمكن للضحايا استرداد USDT التي تعرضت للاحتيال؟
بعد نجاح عمليات المصادرة، تُحال الأموال إلى إجراءات مصادرة الأصول. وفقًا لنظام توزيع عائدات المصادرة في وزارة العدل الأمريكية، قد يُعاد جزء من الأموال إلى الضحايا كجزء من تعويضاتهم، لكن مدى إمكانية الاسترداد ونسبته يعتمد على نتائج الإجراءات القضائية المستقبلية، ولم تصدر أي تصريحات رسمية حتى الآن.
