ملخص سريع
- أُدين الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، برادين كاروني، بالسجن لمدة 100 شهر بسبب دوره في مخطط احتيالي للعملات الرقمية حول رمز SFM.
- كما أُمر كاروني بمصادرة 7.5 مليون دولار عن جرائمه.
- أحد المتآمرين معه ينتظر الحكم، بينما لا يزال آخر هاربًا.
حُكم على برادين جون كاروني، الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، بالسجن لمدة 100 شهر يوم الثلاثاء من قبل القاضي إريك كوميتّي من المنطقة الشرقية لنيويورك، بسبب دوره في مخطط احتيالي استهدف المستثمرين في رمز SafeMoon (SFM).
كان من الممكن أن يواجه كاروني حتى 45 عامًا في السجن، وأُدين في مايو الماضي بتهمة التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال. بالإضافة إلى الحكم، أُمر كاروني بمصادرة 7.5 مليون دولار، مع تحديد تعويضات الضحايا لاحقًا.
ذكر دفاعه أن دماغه لا يزال في طور النمو، وأن والديه خدموا البلاد، وأنه لطيف، وفقًا لتقارير المحكمة من Inner City Press. يبدو أن هذا الدفاع لم يُسمع، رغم أن حكمه — 8 سنوات و4 أشهر — أقل من الطلب الحكومي بسجن لمدة 12 سنة لجرائمه.
“كذب كاروني على المستثمرين من جميع مناحي الحياة — بما في ذلك قدامى المحاربين والعاملين بجد من الأمريكيين — واحتال على الآلاف من الضحايا لشراء قصور، وسيارات رياضية، وشاحنات مخصصة,” قال المدعي العام الأمريكي جوزيف نوكيلا في بيان. “الحكم اليوم يُظهر أن هناك عواقب كبيرة للجرائم المالية.”
نمت قيمة SafeMoon إلى حوالي 8 مليارات دولار في السوق في عام 2021 باستخدام آلية ضريبة معاملات بنسبة 10% مصممة لصالح حاملي الرموز. من تلك الضريبة، كانت نصفها مخصصة لإعادة استثمارها تلقائيًا لحاملي الرموز، بينما كان من المفترض أن تدخل النصف الآخر في تجمعات السيولة لتعزيز تداول الأصل.
لكن تم اكتشاف أن كاروني حول وأساء استخدام الأموال المخصصة لتلك التجمعات، مما خدع المستثمرين من خلال الحفاظ على وصولهم إلى ما ظنوا أنه رموز “مقفلة”.
قال العميل الخاص في مصلحة الضرائب الأمريكية، هاري تشافيس، في بيان: “خدع المستثمرين، مستخدمًا أموالهم لتوسيع محفظته بشكل فخم من خلال منازل بملايين الدولارات وسيارات فاخرة.” “باستخدام معاملات معقدة لإخفاء حركة هذه العائدات غير المشروعة، حصل كاروني على أكثر من 9 ملايين دولار من الأصول الرقمية.”
في عام 2023، وُجهت إلى كاروني وشريكه المتآمر توماس سميث تهم، وتلقيا دعوى مدنية من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). سميث أقر بالتهم الموجهة إليه بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت، وهو في انتظار الحكم.
أما المتآمر الثالث المزعوم، كايل ناجي، فلا يزال هاربًا وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية لنيويورك.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
السيناتورة الأمريكية وارن تطالب بالتحقيق في مخاطر أمنية لشركة بيت ماين وعملياتها التجارية مع عائلة ترامب
بعث السيناتور الأمريكي إليزابيث وارن رسالة إلى وزارة التجارة، طالبًا التحقيق في المخاطر الأمنية الوطنية المحتملة لدى شركة بيتكونت (Bitmain) وعلاقتها بعائلة ترامب، والكشف عن سجلات الاتصالات ذات الصلة. يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) التحقيق في المخاطر المحتملة المتعلقة بمعدات أجهزة التعدين التابعة للشركة. ردّت شركة بيتكونت على الاتهامات قائلةً إنها غير صحيحة، ولم تكشف اختبارات السلامة ذات الصلة عن أي مشكلة.
GateNewsمنذ 1 س
الشرطة الهندية اعتقلت مشتبه بهم في قضية تهريب البشر عبر الحدود، متورطين في خداع المواطنين للمشاركة في عمليات احتيال العملات المشفرة، وذلك بناءً على تحقيقات من قبل الهندية المركزية للتحقيقات.
تم القبض على المشتبه به المسمى سونيل نيلاثو راماكريشنان من قبل وكالة التحقيق المركزية الهندية، بتهمة كونه منسقاً في شبكة تهريب مرتبطة بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا.
قامت هذه الشبكة بإغراء المواطنين الهنود للذهاب إلى ميانمار للمشاركة في أنشطة احتيالية، وقد جمعت وكالة التحقيق المركزية الأدلة الرقمية ذات الصلة، ولا تزال التحقيقات جارية.
GateNewsمنذ 1 س
فريق P2P.me يكشف ويعتذر عن رهانات سوق التنبؤات
كشفت الفريق خلف منصة التداول اللامركزية P2P.me أنه فتح مراكز في سوق التوقعات Polymarket المتعلقة بجمع رأس المال الأخير.
فتح الفريق المراكز قبل 10 أيام من بدء جمع رأس المال، مراهنين على ما إذا كان المشروع سيحقق هدفه في جمع 6 ملايين دولار.
Cointelegraphمنذ 6 س
الفيتنام تحقق في قضية احتيال كبيرة تتعلق بمجموعة فيمانتي
فيتنام تحقق في عملية احتيال كبيرة في مجال العملات المشفرة مرتبطة بمجموعة Vemanti، والتي يُزعم أنها اجتذبت مليارات من المستثمرين. تعكس القضية تصاعد التدقيق فيما يتعلق بعمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت في فيتنام والمنطقة مع توسع سوق العملات المشفرة.
CryptoBreakingمنذ 9 س
غافين نيوسوم يحظر على المسؤولين العامين في كاليفورنيا التداول الداخلي في أسواق التنبؤ
باختصار
تم حظر المسؤولين العامين في كاليفورنيا بموجب أمر تنفيذي من استخدام المعلومات الداخلية لكسب المال في أسواق التنبؤ.
يمتد الحظر ليشمل المسؤولين الحكوميين والمُعينين الذين يستخدمون المعلومات لمساعدة الآخرين على تحقيق الأرباح، كذلك.
يأتي الأمر بعد تدقيق مستمر من
Decryptمنذ 10 س
تم احتجاز عدد من كبار المسؤولين في منصة ONUS من قبل وزارة الأمن العام الفيتنامية، للاشتباه في التلاعب بأسعار الرموز والاستيلاء على أموال المستثمرين.
احتجزت وزارة الأمن العام في فيتنام عدة أشخاص مرتبطين بمنصة العملات المشفرة ONUS، حيث تتهمهم بالاستيلاء على أموال المستثمرين عبر دعاية مضللة، وبما يصل إلى عدة عشرات من المليارات من الدولارات. ويقول المحققون إن المشتبه بهم يتحكمون في العرض والطلب على الرموز، وقد تم استدعاء 140 شخصًا بالفعل. وتدّعي منصة ONUS أنها تضم 7 ملايين مستخدم، وأن قيمتها السوقية تبلغ حوالي 25 مليون دولار، لكنها لم ترد بعد على هذه الاتهامات.
GateNewsمنذ 12 س
