مؤسس SafeMoon برادين كاروني يُحكم بالسجن لمدة 100 شهر

هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تعين المدعي السابق ديفيد ميلر رئيسًا لقسم التنفيذ

رسالة ChainCatcher، وفقًا لوكالة رويترز، أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) يوم الاثنين أن المدعي السابق ديفيد ميلر سيصبح المسؤول التنفيذي الأول عن إنفاذ القانون في الوكالة. يأتي هذا الإعلان في وقت تستعد فيه CFTC لتعزيز تنظيم العملات المشفرة وأسواق التنبؤ. بصفته المسؤول الجديد عن إنفاذ القانون في CFTC، سيكون ميلر مسؤولاً عن قيادة جهود التنظيم والتنفيذ في مجال الأصول الرقمية.

البنوك الصينية تقوم بتجميد الحسابات بسبب مذكرات تتعلق بالعملات الرقمية

في الولايات المتحدة، تتراخى تنظيمات العملات الرقمية، بينما تشدد الصين الرقابة، خاصة في البنوك التجارية. يذكر المستخدمون تجميد حساباتهم عند ذكر العملات الرقمية في المعاملات، مما يدل على زيادة الحذر بين المستثمرين الصينيين.

تقرير TRM Labs: زيادة بنسبة 500% في حالات الاحتيال في العملات المشفرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025

أفاد تقرير TRM Labs أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الجرائم المالية الرقمية، ومن المتوقع أن تصل التدفقات غير القانونية للعملات المشفرة إلى 1580 مليار دولار بحلول عام 2025، مع زيادة بنسبة 500% في حالات الاحتيال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. تسرع وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون عمليات غسيل الأموال، وتخفض عتبات التهرب، مما يؤدي إلى أزمة امتثال. من الصعب تتبع المسؤولية القانونية، ويحتاج الأمر إلى تعاون دولي لحل نزاعات الاختصاص القضائي.

كوريا الجنوبية ستجري تحقيقًا في حادثة تسريب صور العملات المشفرة التي تسببت في خسارة مصلحة الضرائب 4.8 مليون دولار أمريكي وكلمات التذكير

مصلحة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية تعتذر بعد أن أدت صورة فوتوغرافية منشورة تظهر مذكرات محفظة الأجهزة إلى سرقة عملات مشفرة بقيمة 4.8 مليون دولار أمريكي. طلبت الحكومة تدخل الشرطة، وستعزز تنظيم إدارة الأصول الرقمية.

منطقتان في روسيا ترفعان قيود تعدين العملات الرقمية، لكن التهديد بحظر طويل الأمد لا يزال قائماً

جمهورية بورياتيا الروسية ومنطقة بيريكريستوك الخارجية ستنهيان القيود المؤقتة على تعدين العملات المشفرة في 15 مارس، لكن حكومة موسكو تخطط لفرض حظر كامل لمدة خمس سنوات بحلول عام 2026. حاليًا، حظرت روسيا التعدين في 10 مناطق، مما يسبب صعوبات في استثمار الشركات، وتواجه شركة التعدين الكبرى BitRiver خطر الإفلاس واحتجاز مؤسسها.

الولايات المتحدة تفرض حجزًا على أكثر من 61 مليون USDT من شبكة الاحتيال "تسمين ثم ذبح"

قُبض على أكثر من $61 مليون دولار من USDT من قبل المدعين العامين في نورث كارولينا فيما يتعلق بعملية احتيال في العملات الرقمية المعروفة باسم "الضخ والتفريغ". تتبعت السلطات الأموال المسروقة من خلال شبكة معقدة من المحافظ التي تُستخدم لغسل الأموال من ضحايا عالميين. غالبًا ما تبدأ عملية الاحتيال بعلاقات رومانسية زائفة لكسب الثقة، مما يؤدي إلى استثمار الضحايا في منصات تداول وهمية مع أرباح مزيفة. عند محاولة سحب الأموال، يواجه الضحايا حواجز أو رسوم وهمية. يُعد هذا الإجراء جزءًا من جهد أوسع للقضاء على الأرباح غير القانونية وردع عمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستغل الأصول الرقمية.