مؤسس أكاديمية البيتكوين الأمريكية بريان سويل يُحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة احتيال بقيمة 2.9 مليون دولار في العملات الرقمية

Cryptonews
BTC3.05%

مقيم يوتا بريان غاري سويل حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة ثلاث سنوات لدوره في احتيال المستثمرين بمبلغ يقارب 2.9 مليون دولار من خلال عملة رقمية غير مرخصة.
ملخص

  • حُكم على بريان غاري سويل بالسجن الفيدرالي لمدة ثلاث سنوات للاحتيال على المستثمرين وتشغيله لعملة رقمية غير مرخصة.
  • قال المدعون إنه جمع أكثر من 2.9 مليون دولار من ما لا يقل عن 17 ضحية من خلال تضليل خبرته وقدراته الاستثمارية.
  • وجدت قضية منفصلة أن سويل كان يدير خدمة تحويل نقدي إلى عملة رقمية حولت أكثر من 5.4 مليون دولار لأطراف ثالثة بدون تسجيل مناسب.

اعترف سويل بالذنب في تهمة الاحتيال عبر الأسلاك وُحكم عليه بالسجن لمدة 36 شهرًا وثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وفقًا لبيان صدر في 15 يناير عن مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة يوتا.

اعترف المقيم البالغ من العمر 54 عامًا في مقاطعة واشنطن بأنه كان يدير مخططين متوازيين، كلاهما سيعمل بشكل متزامن لمدة ثلاث سنوات من السجن، حسبما ذكر المدعون الفيدراليون. وكجزء من هذا الحكم، تم الأمر بدفع تعويض إجمالي قدره 3.8 مليون دولار.

بين ديسمبر 2017 وأبريل 2024، يُزعم أن سويل “حصل على أموال من ما لا يقل عن 17 مستثمرًا من خلال الكذب حول خبرته وتعليمه وقدرته على تحقيق عوائد كبيرة” وتمكن من جمع أكثر من 2.9 مليون دولار.

لاحقًا، من مارس 2020 إلى سبتمبر 2020، أطلق مشروعًا غير قانوني آخر، هذه المرة من خلال شركة روكويل كابيتال مانجمنت، والتي قالت السلطات إنها “عمل تجاري غير مرخص لنقل الأموال”.

قال المدعون إن “سويل وشركته حولوا النقد الجماعي إلى عملة رقمية نيابة عن أطراف ثالثة، بما في ذلك مجرمين متورطين في الاحتيال وتهريب المخدرات”.

في المجمل، ساعد في تحويل أكثر من 5.4 مليون دولار من النقد إلى عملة رقمية و"دون الامتثال للقوانين الفيدرالية المصممة لمنع حركة الأموال غير المشروعة".

قال العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت بولس: “سويل استغل ضحاياه من خلال الكذب حول خبرته ووعد بعوائد لم يتمكن من تحقيقها، مما ترك الأفراد والعائلات تتحمل عواقب خداعه”.

كما أبلغت crypto.news سابقًا، كان سويل يدير أكاديمية البيتكوين الأمريكية وتم توجيه أول اتهام رسمي له من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات في فبراير 2024.

في ذلك الوقت، توصل سويل وشركة روكويل كابيتال مانجمنت إلى تسوية مع SEC دون الاعتراف أو الإنكار بالادعاءات، وتم الأمر بدفع غرامة مدنية قدرها 223,229 دولارًا بالإضافة إلى 1.6 مليون دولار كتعويض وفوائد.

تم اعتقاله لاحقًا في سولت ليك سيتي بعد أن أصدرت هيئة المحلفين الكبرى اتهامًا ضده.

وزارة العدل تُصدر أحكامًا على مؤسسي محفظة ساموراي

يأتي حكم سويل بعد بضعة أشهر فقط من حصول وزارة العدل على حكم بالسجن لمدة 4 سنوات لمؤسس شركة ساموراي والتقني الرئيسي ويليام هيل، وخمسة أعوام للرئيس التنفيذي كيون رودريغيز.

كجزء من الحكم، وافق الثنائي على مصادرة أصول بقيمة 237.8 مليون دولار مرتبطة بصفقات غير قانونية ودفع حوالي 6.3 مليون دولار كغرامات مالية جنائية وتعويضات.

شاهد النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.

مقالات ذات صلة

استراتيجية (MSTR) توسع حيازاتها من البيتكوين بمبلغ $204 مليون تم تمويله من خلال مبيعات الأسهم العادية والأسهم الممتازة

استراتيجية (MSTR)، أكبر مالك للشركات المتداولة علنًا للبيتكوين، استحوذت على 3,015 بيتكوين مقابل حوالي 204.1 مليون دولار الأسبوع الماضي، وتم تمويلها من خلال مزيج من عروض الأسهم العادية والأسهم الممتازة الدائمة. تم تنفيذ الشراء بسعر متوسط قدره 67,700 دولار لكل بيتكوين، مما يزيد إجمالي ممتلكات الشركة إلى 720,737 بيتكوين، والتي تقدر قيمتها حاليًا بأكثر من $62 مليار استنادًا إلى أسعار التداول صباح الاثنين.

CryptopulseEliteمنذ 7 د

مكافحة 71% من المقامرة غير القانونية! جمعية المقامرة في المملكة المتحدة تفكر في الاعتماد على المدفوعات المشفرة لإعادة السوق السوداء إلى النظام التنظيمي

تخطط لجنة المقامرة في المملكة المتحدة لاستكشاف المدفوعات المشفرة لمواجهة الأنشطة غير القانونية وتعزيز التحول الرقمي. تتعاون اللجنة مع هيئة السلوك المالي (FCA)، وسيتم تنفيذ إطار الامتثال بحلول عام 2027، مع فرض اختبار أهلية صارم على الشركات. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين كفاءة السوق، ومكافحة السوق السوداء، وحماية المستهلكين، وبناء بيئة مقامرة آمنة وقانونية.

CryptoCityمنذ 21 د

سامسون مو يرى أن الضغط الهبوطي على البيتكوين يتآكل كاستراتيجية، وميتابلانت، وتحول الاحتياطي الفيدرالي يغير ديناميات السوق

نافذة هبوط البيتكوين في عام 2026 تقترب بسرعة مع تسارع تراكم الخزانة الشركات وتزايد العوامل المساعدة الكلية، مما يقلل العرض ويعزز الطلب المؤسسي، وفقًا لجاين3 الرئيس التنفيذي سامسون مو.

Coinpediaمنذ 33 د

5 تقارير اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة من المتوقع أن تشكل مزاج سوق البيتكوين هذا الأسبوع

بيتكوين تدخل الأسبوع الأهم من الربع الأول مع سعر تداول حوالي 66,000 دولار، منخفضة قليلاً في ظل مناخ السوق الهش، السيولة المحدودة والضغوط الناتجة عن الوضع الجيوسياسي. بعد عدة أسابيع من تسجيل مستويات أدنى، ومع استمرار العملة الرقمية الرائدة في التراجع،

TapChiBitcoinمنذ 34 د

البيانات: خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تصفية إجمالية بقيمة 329 مليون دولار على مستوى الشبكة، تم تصفية مراكز شراء بقيمة 126 مليون دولار، وتم تصفية مراكز بيع بقيمة 203 مليون دولار

رسالة ChainCatcher، وفقًا لبيانات Coinglass، خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تصفية جميع الشبكة بقيمة 3.29 مليار دولار، منها تصفية مراكز شراء بقيمة 1.26 مليار دولار، وتصفية مراكز بيع بقيمة 2.03 مليار دولار. ومن بين ذلك، تم تصفية مراكز شراء بيتكوين بقيمة 43,108,000 دولار، وتصفية مراكز بيع بيتكوين بقيمة 92,589,300 دولار، وتصفية مراكز شراء إيثيريوم بقيمة 25,220,600 دولار، وتصفية مراكز بيع إيثيريوم بقيمة 57,373,300 دولار.

GateNewsمنذ 36 د

الرئيس التنفيذي لشركة VanEck: البيتكوين يقترب من القاع، ويظهر علامات على انتعاش إيجابي

قال الرئيس التنفيذي لشركة VanEck جان فان إيك في مقابلة إن السوق المشفرة يتعافى حاليًا، لكن البيتكوين لا تزال منخفضة بأكثر من 50% عن أعلى مستوى لها العام الماضي. وأشار إلى دورة استثمار البيتكوين، واعتبر أن السوق في مرحلة التأسيس، وهو مؤشر جيد على الانتعاش.

GateNewsمنذ 41 د
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات