2000枚以太币的“谢礼”：央视起底证监会原司长姚前的双面人生

المؤلف: CCTV

الإشراف｜لي شاوفاي

التحرير｜دان جين يوي

المراجعة｜مين شيا

المصدر｜أخبار CCTV

تم إنتاج الحلقة التلفزيونية الخاصة «خطوة لا تتوقف، نصف خطوة لا تتراجع»، بالتعاون بين قسم الإعلام والترويج للجنة المركزية للرقابة والانضباط ووكالة الأنباء المركزية الصينية CCTV، وعُرضت الحلقة الرابعة بعنوان «التمكين التكنولوجي لمكافحة الفساد» في الساعة الثامنة مساءً بتاريخ 14 يناير على القناة العامة CCTV، وتم نشرها بشكل متزامن على منصة أخبار CCTV الجديدة.

بالإضافة إلى العزل المكاني داخل وخارج البلاد، أصبح العزل الفيزيائي عبر الإنترنت وخارجه وسيلة من وسائل محاولة الفاسدين إخفاء أفعالهم الفاسدة. الذهب، النقود النقدية، والأشياء الثمينة، كلها وسائل تقليدية لتبادل السلطة والنقود في قضايا الفساد، ومع قدوم العصر الرقمي، تتطور العملات الافتراضية اعتمادًا على تقنية البلوكشين، وظهرت أشكال جديدة من الفساد يجب الحذر منها.

هذه أدوات رئيسية تم ضبطها في قضية مخالفة مسؤولين لالقوانين، وتبدو أحيانًا كهواتف محمولة، وأحيانًا كذاكرات USB، وأحيانًا كجهاز تحكم عن بعد. في الواقع، كلها محافظ أجهزة مختلفة تُستخدم لتخزين وإدارة العملات الافتراضية. هذه المحافظ الصغيرة التي تبدو غير ملحوظة، تحتوي على عملات افتراضية بقيمة تقدر بمئات الملايين من اليوان الصيني. كان بعض من يتلقى الرشاوى يعتقد أنه يمكن أن يظل مخفيًا بما يكفي من خلال هذه الوسائل.

姚前، المدير السابق لقسم الرقابة التكنولوجية في هيئة الأوراق المالية الصينية: بصراحة، أنت تعرف أن هذا تصرف خلسة، فكيف يمكنك أن تقوم به؟ فقط كنت تعتقد سابقًا أنه من الصعب إثباته.

姚前، المدير السابق لقسم الرقابة التكنولوجية في هيئة الأوراق المالية الصينية، والمدير السابق لمركز المعلومات، وكان سابقًا مديرًا لمعهد العملات الرقمية بالبنك الشعبي الصيني، وتم فتح تحقيق ضده في أبريل 2024. شكلت لجنة الرقابة والانضباط المركزية وفريق التحقيق التابع للجنة الرقابة والانضباط بمحكمة مراقبة وتفتيش هيئة الأوراق المالية الصينية، فريقًا خاصًا للتحقيق في هذه القضية. منذ البداية، قام الفريق بتحليل عميق استنادًا إلى خصائص姚前 الشخصية.

موظف فريق الرقابة والانضباط بمحكمة مراقبة وتفتيش هيئة الأوراق المالية الصينية، زو رون: مراقبة هذا الشخص تتطلب رسم صورته. لديه خبرة طويلة في العمل على العملات الرقمية، فهل هناك مشكلة فساد تتعلق باستخدام العملات الافتراضية في تبادل السلطة والنقود خلف ذلك؟ من خلال ممارسات مكافحة الفساد في السوق المالية، تظهر قضايا الفساد الجديدة والخفية بشكل واضح.

مع تعمق التحقيق، ثبتت التوقعات الأولية للفريق، حيث أن بعض معاملات姚前 الكبيرة تتضمن أساليب فساد جديدة وخفية، بما في ذلك تلقي العملات الافتراضية كرشاوى. العملات الافتراضية في الشبكة مجرد أرقام، غير مرتبطة بهوية المالك، ومعزولة تمامًا عن أنظمة البنوك والمؤسسات المالية، ويمكن تداولها بحرية على البلوكشين، وتنتقل عبر الحدود دون قيود جغرافية، وتتميز بخصوصية عالية، ويصعب مراقبتها. ومع ذلك، استعد الفريق جيدًا منذ البداية، من خلال دراسة كمية كبيرة من المعرفة المتخصصة، وفهم آليات عمل العملات الافتراضية، وتحديد النقاط الرئيسية للتحقيق.

زو رون: المالك يعتمد بشكل رئيسي على المفتاح الخاص للتحكم في العملات الافتراضية على عنوان البلوكشين. هذا المفتاح الخاص يتكون من سلسلة طويلة من الأحرف، ويصعب تذكرها، عادةً يستخدم شخص ما محفظة أجهزة لتخزينها.

موظف لجنة الرقابة والانضباط بمحكمة مراقبة وتفتيش هيئة الأوراق المالية في تشوانغوي، كاي كونتينغ: عند التفتيش، يجب أن نعرف ما إذا كانت هناك محفظة أجهزة؛ والثاني، هل هناك ورقة مكتوب عليها كلمات تذكيرية غير منتظمة، وهذا أمر حاسم أثناء التفتيش.

وبالفعل، عثر الفريق على محفظة أجهزة في درج مكتب姚前. كما طبق الفريق بشكل صارم القوانين واللوائح، واستخدم تقنيات البيانات الضخمة بشكل كامل، للتحقيق بشكل شامل في حالة姚前، ووجد آثارًا ذات صلة. من خلال فحص حساباته، لم تظهر أي مخالفات واضحة، لكن التحليل المتقاطع للبيانات الكبيرة كشف عن وجود عدة حسابات بنكية باسم شخص آخر، وهي في الواقع حسابات «مقنعة» يسيطر عليها姚前. من خلال تتبع حركة الأموال الكبيرة في هذه الحسابات، تم اكتشاف مبلغ 1000 مليون يوان، وتتبعه إلى مصدره، حيث كانت هناك اكتشافات مهمة.

زو رون: خلال عملية التحقق الأولي، اكتشفنا أن هناك مبلغ 1000 مليون يوان تم تحويله إلى حساب姚前 غير الطبيعي، وبعد أربع طبقات من التحقق، تأكدنا أنه ينتمي إلى حساب تداول عملات افتراضية.

تبين التحقيقات أن هذا المبلغ الذي دخل حساب姚前 «المقنع» لم يمض وقت طويل قبل أن يُستخدم لدفع جزء من ثمن فيلا في بكين. هذه الفيلا، التي تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليون يوان، مسجلة باسم قريب ل姚前، وهي ملكه الفعلي، وجميع تمويل الشراء جاء من حسابه «المقنع». بالإضافة إلى هذا المبلغ، هناك مبلغان كبيران آخران، بمجموع 120 مليون يوان، تم استخدامهما أيضًا لشراء العقارات. وعند تتبع مصدر هذين المبلغين، تبين أن مصدرهما معقد ومشبوه أيضًا.

موظف لجنة الرقابة والانضباط في تشوانغوي، شي تشانغ بينغ: يعتقد أنه بعد وضع العديد من الحواجز، سيكون أكثر عزلًا. لكن، من ناحية أخرى، سيكون من الأسهل إثبات وجود المشكلة أو الأشخاص والأدلة التي تثبتها في النهاية.

قام الفريق باختراق «حواجز الوهم» المتعددة، والتحقيق بشكل معمق، وتحديد مصدر الـ120 مليون يوان. جاءت هذه الأموال من شركة خدمات معلومات يسيطر عليها رجل أعمال يُدعى وانغ، واكتشف الفريق أن姚前 استغل سلطته لمساعدة الشركة في تقديم خدمات تكنولوجية في قطاع الأوراق المالية والعقود الآجلة، مما شكل سلسلة أدلة كاملة على نقل هذه الأرباح.

كما كشف وانغ عن وجود وسيط رئيسي في هذه الصفقة، يُدعى جيانغ غوكينغ، وهو أحد مرؤوسي姚前، وعلاقتهما وثيقة جدًا. على الفور، اتخذ الفريق إجراءات احتجاز ضد جيانغ غوكينغ، وكشفت التحقيقات أنه شارك تقريبًا في كل معاملات姚前 الكبيرة، خاصة عندما كان يتلقى الرشاوى بالعملات الافتراضية، وكان يشارك في ذلك.

المتهمون، جيانغ غوكينغ: في البداية، كنت أعتقد أنني سأقوم بتسليمها، لكن بعد تفكير، خشيت أن أثير مشكلة، فأنشأت عنوان تحويل وسيط، ثم أرسلوا العملات إلى عنوان التحويل، ومن هناك، تم تحويلها إلى محفظة姚前 الشخصية. كنت أعلم أن الأمر يتعلق بنقل أرباح، وخشيت، وأعرف أن هذا خطأ.

انضم جيانغ غوكينغ إلى معهد العملات الرقمية بالبنك الشعبي الصيني، وإلى قسم التكنولوجيا في هيئة الأوراق المالية، وهو شخص موثوق به جدًا من姚前، وكان من بين من قاموا بصفقات فساد معه. كثير من أصحاب الأعمال الذين قاموا بصفقات مع姚前، كانوا قد أرسلوا مطالبهم عبر جيانغ غوكينغ، وكان هو الوسيط في ذلك.

في عام 2018، طلب رجل أعمال يُدعى Zhang من جيانغ غوكينغ أن يطلب من姚前 المساعدة في إصدار رموز مميزة لمشروع تمويل شركته. استجاب姚前 للطلب، وتواصل مع بورصة عملات افتراضية، وساعد شركته على إصدار الرموز بنجاح، وجمع 20 ألف إيثيريوم. بعد ذلك، قدم Zhang لـ姚前 2000 إيثيريوم كهدية، وتقدر قيمتها السوقية حينها بأكثر من 60 مليون يوان. وكان تأثير姚前 في ذلك واضحًا، ويعود ذلك إلى نفوذه الوظيفي.

جيانغ غوكينغ: تأثير姚前 في القطاع كبير جدًا، لأنه في هذا المنصب.

لتعزيز سلسلة الأدلة بشكل أكبر، حاول الفريق استعادة كامل سلسلة تدفق العملات الافتراضية التي تلقاها姚前 على البلوكشين، استنادًا إلى خصائص العملات الافتراضية.

زو رون: العملات الافتراضية تتميز بالسرية، وهي سلاح ذو حدين، فهي ذات جانبين، لأنها أيضًا قابلة للمراجعة علنًا على الشبكة. بمعنى أن أي شخص يمكنه في أي وقت الاطلاع على سجلات التحويلات الواردة والصادرة لعناوين البلوكشين، وهذا يرجع إلى طبيعة اللامركزية للبلوكشين، مما يجعلها شفافة.

استخدم الفريق تقنية البلوكشين، ونجح في تتبع تدفق 2000 إيثيريوم من عنوان محفظة Zhang إلى عنوان姚前، وتتبعه حتى عام 2021، حيث قام姚前 بتحويل 370 إيثيريوم، بقيمة تصل إلى 10 ملايين يوان، وتوثيق كامل لهذه العملية. وأجرى الفريق عمليات جمع الأدلة الإلكترونية وفقًا للقوانين، وحقق توافقًا بين الأدلة، وكون دائرة مغلقة من الأدلة. ومع وجود سلسلة أدلة قوية كهذه، اضطر姚前 للاعتراف بارتكابه مخالفات قانونية.

في نوفمبر 2024، تم طرد姚前 من الحزب ومن الوظيفة العامة، وتحويل القضية إلى النيابة العامة للتحقيق والملاحقة القانونية. نجاح التحقيق في هذه القضية يضيف خبرة لجهات الرقابة في مكافحة الرشوة باستخدام العملات الافتراضية. تبدو العملات الافتراضية غير مرئية، ولكن بمجرد محاولة استخدامها في العالم الحقيقي، ستظهر بشكل واضح، حيث أن «الظهور» لا مفر منه. الفيلا التي اشترها姚前 كانت بمثابة «عامل ظهور» كشف عن مكانه، حيث أن شبكة الألغاز التي وضعها، لم تنجح في إخفائه في النهاية. عندما تم احتجازه، لم يكن قد انتهى من تجديد الفيلا، ولم يعد قادرًا على السكن فيها.

زو رون: العملات الافتراضية، لا تفي بوعدها ولا قيمة لها، فهي مجرد أرقام. وعندما تتحول الأصول الافتراضية إلى أصول حقيقية، فإنها تصبح سهلة الكشف.

استخدام العملات الافتراضية لإخفاء عائدات الفساد هو مجرد أسلوب من أساليب الفساد الجديدة والخفية. في ظل حملة مكافحة الفساد الشديدة، مهما تطورت وسائل الفساد وتغيرت طرقه، طالما تمسكنا بخصائص تبادل السلطة والنقود، وطبقنا القوانين واللوائح، واستخدمنا بشكل كامل تقنيات المعلومات مثل البيانات الضخمة، وزدنا من جهود التمييز والملاحقة، ووسعنا وسائل الوقاية والعلاج الفعالة، فلن يكون هناك مكان للاختباء لأي نوع من أنواع الفساد.